La UCO acude a las sedes de la sociedad estatal, Mercasa, ENUSA y Forestalia, entre otras. La investigación apunta a que la red comenzó a actuar al poco de llegar el PSOE al Gobierno en 2018
El político priista, que en su Estado gozaba de libertad condicional, será trasladado al penal del Altiplano, según confirman fuentes federales a EL PAÍS
El Departamento del Tesoro exhorta a las empresas transmisoras a que aumenten la vigilancia sobre las transferencias internacionales. El gobierno mexicano rechaza algún indicio de ilícito a través de estos envíos
El Gobierno mexicano reconoce que algunos de ellos han tenido actividades financieras en el país
El partido pidió al juez del ‘caso Koldo’ que le aclarara si tenía que facilitar solo la información del dinero abonado a los imputados
Los socialistas temen que esa información acabe en manos del PP y Vox, personados en la causa
La posibilidad de que la Audiencia excluya al expolítico de la causa sobrevuela la vista contra él y sus siete hijos, que comienza este lunes tras años de retrasos
Las autoridades de California han llegado a un acuerdo con el cantante mexicano tras haber declarado en contra de su exdisquera, DEL Records, relacionada con el Cartel Jalisco Nueva Generación
El Departamento del Tesoro de EE UU bloquea el emporio empresarial Hysa por presunto lavado de dinero para el crimen organizado
El empresario ha sido investigado en Canadá y señalado por delitos similares en México y Albania
Las autoridades investigan una red de blanqueo que opera para el Cartel de Sinaloa en varios Estados de México
El golpe del Departamento del Tesoro ocurre un día después de que México bloqueara las cuentas bancarias de 13 casas de apuesta por sus vínculos con el crimen organizado
El exfuncionario afronta una petición de seis años de cárcel y, tras diez años de pesquisas, defiende que no hay pruebas contra él
Los cuatro arrestados adultos, que vendían droga desde un domicilio de Burriana, están en prisión provisional sin fianza
Un influyente exfiscal de Estados Unidos avanza con la investigación sobre el dinero de empresas y particulares que financió el escape de los criminales de Guerra alemanes
La asociación que agrupa al sector propone limitar las cantidades que se pueden enviar o recibir en efectivo y adoptar mejores prácticas para “cerrar la brecha” en la regulación de control de los dos países
La Audiencia Nacional paralizó los plazos del procedimiento tras proponer sentar en el banquillo al empresario por una macroestafa
El abogado, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, está en un centro de procesamiento de migrantes de la ciudad de Florida
Acusado de traficar fentanilo para los carteles mexicanos y lavar millones de dólares, Brother Wang llegó a la Habana tras fugarse de Ciudad de México el pasado verano
La operación se anuncia un día después de que entraron en vigor la sanciones de EE UU contra su matriz Vector, por presuntos actos de narcolavado
Anticorrupción anuncia que la mayoría de procesados ha admitido las imputaciones en la causa sobre blanqueo de fondos de la trama y delitos fiscales
La Audiencia Nacional concluye una investigación de seis años sobre el famoso productor, que lo señala como cabecilla de una macroestafa y un millonario fraude a Hacienda
Pablo Crespo se suma a Francisco Correa y admite los hechos días antes de que empiece la última vista oral sobre la trama
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario ha anunciado que se iniciará el proceso de pago de los depósitos a los clientes a partir del 13 de octubre
Cinco arrestados, dos en Colombia y tres en España, están investigados por coordinar la mayor parte de la droga que inunda los puertos europeos
La medida de la financiera, fundada por Alfonso Romo, ocurre a días de que entren en vigor las sanciones dictadas por el Departamento del Tesoro
El exfuncionario, preso desde 2021, es señalado por operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 156 millones de pesos
El derribo de construcciones ilegales del narcotráfico y las milicias paramilitares supuso un golpe de más de 300 millones de dólares en cinco años
El uso de este tipo de cuentas en México se disparó 4,5 veces en cinco años. Los usuarios, reclutados por necesidad económica o extorsión, mueven montos pequeños para el narcotráfico
Las alertas y acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos permiten retratar nuevas modalidades en el blanqueo de capitales
La fintech especializada en financiamiento para pymes, Kapital Bank, adquiere activos de Intercam tras las sanciones por lavado de dinero anunciadas en Estados Unidos
Algunas de las líneas de negocio de CiBanco, Intercam y Vector se debilitan a semanas de que entren en vigor las sanciones del Departamento del Tesoro
La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a 13 personas, entre ellas un abogado y varios miembros de una banda motera, en una investigación sobre blanqueo de capitales a gran escala
La policía aflora hasta 1,5 millones de euros lavados por un traficante que amasó su fortuna a golpe de hachís, suministro de combustible a narcos y propiedades inmobiliarias
Fitch Ratings retira las calificaciones a las entidades sancionadas por el Departamento del Tesoro por “razones comerciales”
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) pone en el punto de mira a las instituciones sancionadas por el Departamento del Tesoro por supuesto narcolavado
El líder de los banqueros celebra la extensión de 45 días dada por EE UU y asegura que no ha habido ninguna disrupción importante en el sistema bancario tras las acusaciones del Departamento del Tesoro por presunto lavado de dinero
EE UU da esta nuevo plazo en virtud de la reacción favorable de México. Las restricciones entrarán en vigor el próximo 4 de septiembre
Jorge Ledesma inaugura Portal del Cielo, un edificio con capacidad para 15.000 personas, con un discurso del presidente argentino
Hacienda transfiere temporalmente a la banca de desarrollo los fideicomisos de CIBanco e Intercam tras la huida de clientes por la investigación del Tesoro