Estados Unidos va tras el lavado de dinero a través de criptomonedas para el narco en México
El Departamento de Justicia considera que apuntar a los intermediarios financieros es esencial para afectar las operaciones del crimen organizado
Lucía Camacho: “En el negocio del iris, no es casual que World haya elegido América Latina”
La coordinadora de políticas públicas en la ONG Derechos Digitales habla sobre las decisiones de las autoridades regulatorias de Colombia, Brasil y Chile frente a la empresa vinculada a Sam Altman. Se pregunta ¿quién controla, con qué fines y bajo qué garantías, la prueba de que somos humanos?
Las inversiones y criptomonedas son los recursos más usados para estafar a la comunidad latina en Estados Unidos
Un informe señala que supuestas oportunidades para volverse rico de la noche a la mañana proliferan en grupos de WhatsApp en los que predomina la comunidad latina
Las criptomonedas, el método de moda para lavar el dinero de la cocaína en Colombia
La operación ‘Gulupa’, coordinada por las autoridades de Colombia y España, expone la sofisticación de los capos de la droga tanto para transportarla por el mundo como para ocultar las ganancias ilegales valiéndose de los avances de la tecnología
Los buitres de Isla Margarita
En pocas horas aparecieron en internet oportunistas buscando hacer negocio inmobiliario con la tragedia de un país donde casi ocho millones de personas han abandonado sus hogares
Colombia retrocede en sus esfuerzos por medir mejor el contrabando
Este delito genera un hueco fiscal al Estado de ocho billones de pesos al año, el equivalente a media reforma tributaria. Casi el 15% de la mercancía que ingresa al país entra sin ser declarada
Un usuario ganó 400.000 dólares tras apostar por la captura de Maduro en Polymarket
Las sospechas de que el ganador contaba con información privilegiada han impulsado un proyecto de ley que prohíbe a funcionarios gubernamentales participar en este tipo de actividades
La asignatura europea de integrar sus mercados
irene peña / patricia muñoz|
Persisten importantes obstáculos que requerirán atención urgente para lograr un verdadero mercado único de capitales
El amor como gancho en las estafas con criptomonedas: “Hablamos de personas con la mente secuestrada”
Los timadores usan aplicaciones de citas para manipular emocionalmente a sus víctimas y empujarlas hacia operaciones de inversión
El juez procesa al empresario que financió a Alvise y le impone una fianza solidaria de 247 millones
La Audiencia Nacional considera a Álvaro Romillo responsable de estafar a más de tres mil inversores en su plataforma Madeira Invest Club
Los plutócratas han tomado el poder
La codicia ha sustituido al sentido de Estado que debía orientar a los antiguos gobernantes y diplomáticos
Dos detenidos en Barcelona por estafas a través del teléfono: enviaron 790.000 mensajes desde 431 líneas
La Policia encontró 75 dispositivos móviles, 1.150 euros, 17 videoconsolas y documentación falsa
Ludópatas en la Bolsa, la epidemia silenciosa: “Mi historia es la de un yonqui del dinero, iba al mercado como se iba al parque a por heroína”
El número de adictos a la inversión se ha disparado en la última década. La falta de cultura financiera, las criptomonedas y los falsos gurús de las redes sociales son algunas de las causas
Criptojusticia: la interacción entre el crimen digital y la corrupción algorítmica
Paula Andrea Ramírez Barbosa|
En las dos últimas décadas, las economías criminales se han vuelto casi invisibles
Desmantelada en Barcelona una red tecnológica que recopilaba datos para estafas masivas
La Guardia Civil de Alicante llevó el caso, tras la denuncia de varios ciudadanos que eran contactados por supuestos policías y empleados del Banco de España
‘Make the Dollar Great Again’: Trump impulsa una nueva dolarización
Estados Unidos busca reforzar la hegemonía del billete verde a través de las monedas virtuales y expertos estudian vías alternativas, mientras la política comercial va en dirección opuesta
Una comisión del Congreso argentino atribuye a Milei “una colaboración imprescindible” en la presunta estafa con $Libra
El organismo presenta su informe final y advierte que el mandatario ultra “utilizó la investidura presidencial” para promocionar la criptomoneda y beneficiar a “un grupo con información privilegiada”
MiCA en España: una regulación exigente, con liderazgo bancario y oportunidades aún por activar
Patricia Muñoz, Alfonso González y Gonzalo López-Amor|
El reglamento es una oportunidad histórica para Europa, pero su éxito dependerá de cómo se gestione la tensión entre ambición regulatoria y dinamismo competitivo
El juez envía a prisión provisional al empresario de criptomonedas que financió a Alvise
El magistrado aprecia riesgo de fuga después de estar acusado de graves delitos de estafa de más de 260 millones
Oro, barcos, coches de lujo y 29 millones en el extranjero: el juez cerca al empresario que financió a Alvise
Álvaro Romillo declara en la Audiencia Nacional por una estafa piramidal de más de 260 millones de euros tras su detención
La UCO detiene a Romillo, el empresario que financió a Alvise, por riesgo de fuga un día antes de su declaración
Álvaro Romillo estaba citado este viernes en la Audiencia Nacional por una estafa de criptomonedas
El salvaje oeste es esto
La expansión territorial para acumular la mayor cantidad de recursos disponibles no es intergaláctica
Criptomonedas a prueba de fuego
Yoseyomo vende discos metálicos “indestructibles” que guardan y encriptan las claves de acceso a las divisas digitales
Lecciones del ‘cripto flash crash’
El futuro de los mercados financieros será digital y descentralizado, pero también debe de ser inclusivo y seguro
Si la burbuja de la IA estalla, ¿provocará una crisis financiera?
Hilary J. Allen|
El gran apalancamiento y la alta correlación en el precio de los activos puede hacer explotar el polvorín a la primera chispa
“Necesito ‘+10K’ al mes para vivir bien”: la mística del ‘criptobro’ asalta la cultura
El nuevo corto de Gala Hernández y películas como ‘Materialistas’ exploran cómo el ideal del gestor financiero es el nuevo espejismo de la buena vida
Donald Trump indulta a Changpeng Zhao, cofundador del mercado de criptomonedas Binance
El empresario fue condenado en mayo de 2024 a cuatro meses de cárcel por blanqueo de dinero en su plataforma
Los argentinos saben
Pensar y votar no siempre se rozan. En vísperas electorales, prefiero suponer eso a suponer que millones de ciudadanos eligieron reflexivamente a Milei
Materiales
China controla la transformación de minerales raros en productos necesarios para la era de la información, y acabar con ese monopolio es caro y peligroso
Colombia se une a la cruzada contra el escaneo de los ojos: “WorldCoin era muy opaca con el uso de los datos”
El Gobierno de Gustavo Petro ordena el cese de las operaciones de una empresa vinculada a uno de los fundadores de OpenAI y la supresión de la información de los iris de miles de personas
El criptoimperio de la familia Trump expande sus fronteras
Su familia y entorno cierran acuerdos y estrechan relaciones con los representantes de mercado mientras el presidente legisla a favor del sector
Criptomonedas, IA y crimen: la nueva economía en la opacidad
Paula Andrea Ramírez Barbosa|
La regulación, por sí sola, no bastará. La innovación tecnológica, si no va acompañada de ética y responsabilidad, tampoco
La UE aprieta el paso con el euro digital mientras la banca busca el encaje de sus sistemas de pago electrónicos
Las entidades privadas también temen que sus márgenes se reduzcan y haga menos rentable su negocio, en una carrera marcada por la irrupción de las ‘stablecoins’ o criptodivisas estables
El lujo nos hará pobres
En España se está acelerando la oferta de consumo para multimillonarios, y eso tiene consecuencias para toda la ciudadanía
¿Está ganando Trump en política económica?
El inicio de su segundo mandato es mucho más sólido de lo que se imaginaba, luego puede llegar lo más aterrador
Debemos derrocar la tiranía del Excel
El paleoconservadurismo y el ultraliberalismo ofrecen a la ciudadanía control sobre sus vidas, un mundo sin intermediarios
Entre negocios y política: la delgada línea ética que rodea a Donald Trump
El presidente de Estados Unidos sigue manteniendo con sus hijos el control sobre sus negocios, que incluyen criptomonedas o su red social
Trump asalta el banco central
El cese de una gobernadora de la Reserva Federal supone un serio paso en la implantación de una agenda económica populista con serias consecuencias dentro y fuera de EE UU
Los casos de corrupción que acechan al Gobierno de Milei
La promoción de la criptomoneda $Libra, unas maletas que eludieron los controles aduaneros y las sospechas de una red de recaudación de sobornos en la compra de medicamentos, en la mira de la Justicia
Milei no puede ignorar el rastro de $Libra
Las distintas acciones judiciales de los presuntos estafados por la criptomoneda persiguen al presidente argentino
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Últimas noticias
Roy Barreras confirma que se mantiene en la consulta de izquierda tras reunirse con Petro
Hallado en Sinaloa un cuerpo con características similares a uno de los mineros secuestrados
El año histórico del aguacate mexicano en el Super Bowl
Una medusa del tamaño de un autobús escolar: el nuevo descubrimiento científico en el Mar Argentino
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