La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) pone en el punto de mira a las instituciones sancionadas por el Departamento del Tesoro por supuesto narcolavado
El líder de los banqueros celebra la extensión de 45 días dada por EE UU y asegura que no ha habido ninguna disrupción importante en el sistema bancario tras las acusaciones del Departamento del Tesoro por presunto lavado de dinero
EE UU da esta nuevo plazo en virtud de la reacción favorable de México. Las restricciones entrarán en vigor el próximo 4 de septiembre
Jorge Ledesma inaugura Portal del Cielo, un edificio con capacidad para 15.000 personas, con un discurso del presidente argentino
Hacienda transfiere temporalmente a la banca de desarrollo los fideicomisos de CIBanco e Intercam tras la huida de clientes por la investigación del Tesoro
El banco, sancionado por el Departamento del Tesoro por presunto narcolavado, custodia alrededor del 26% de los fideicomisos del país, de acuerdo con fuentes del sector
Murata S.A. envió sumas millonarias a la casa de bolsa sancionada por el Tesoro de Estados Unidos durante 2017, según documentos fiscales a los que ha accedido EL PAÍS
La incertidumbre asola a Vector, Intercam y CIBanco mientras se vence el plazo del Departamento del Tesoro para oficializar las sanciones por blanqueo de dinero a favor de los cárteles del narcotráfico
La Audiencia Nacional declara en rebeldía a Alejandro Hamlyn, para quien la Fiscalía pide más de 89 años de cárcel
El intervencionismo con guante de auditoría complicará a Sheinbaum el panorama económico, pero es en lo político donde a la presidenta podría atragantársele el problema
El titular de Hacienda afirma que las tres instituciones señaladas de lavar dinero del narcotráfico fueron intervenidas por la CNBV para proteger la integridad del sistema financiero de México
Tras las sanciones del Departamento del Tesoro, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino temporalmente a CiBanco, a Intercam y a la casa de bolsa Vector
El secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, anuncia una nueva política de restricción de visas a familiares y socios de personas sancionadas por narcotráfico
La presidenta de México asegura que el Departamento del Tesoro no le ha enviado la documentación que sustenta sus acusaciones contra Vector, CIBanco e Intercam
La Secretaría de Hacienda informa que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha iniciado un proceso de revisión a estas instituciones
La Guardia Civil sospecha que el exasesor de Ábalos usó como testaferro a su hermano, que firmó el contrato de la obra con la nueva empresa de Fernando Merino
El Departamento del Tesoro pone en la mira al conglomerado empresarial de un matrimonio acusado de limpiar las finanzas de los hijos fugitivos del Chapo
El nuevo paquete que armonizará la regulación en Europa entrará en aplicación a partir de julio de 2027
Trump incluye entre sus objetivos a funcionarios extranjeros que hayan recibido sobornos del narcotráfico y a las redes de blanqueo de dinero del crimen organizado. México, en el centro de la diana
La policía nacional cuenta con un grupo especializado en las redes de ladrones de casas, relojes y dinero en sus campañas nómadas. “Ellos se sorprenden al ver una investigación internacional”
La Policía prevé mantener detenido otro día a Francisco Martínez y ponerlo el jueves a disposición de la Audiencia Nacional
Los argentinos ya no tendrán que justificar el origen de los fondos que usen para consumo o que vuelquen al sistema financiero
El banquero encara la titularidad de la patronal bancaria con la encomienda de fortalecer al gremio en plena turbulencia en la relación binacional entre México y EE UU
Desde que la Oficina de Recuperación de Activos abrió sede en Algeciras, en 2019, suma 40 millones recuperados a los narcos del sur, más del 30% de lo intervenido en el país
La defensa del hijastro de Ángeles Muñoz niega el lavado de dinero en el juicio que celebra la Audiencia Nacional por narcotráfico
La DEA alerta de una diversificación de los esquemas de lavado a través de bandas de China, criptomonedas y del comercio internacional. El sistema financiero mexicano ha anunciado su disposición a colaborar
La Policía Nacional cataloga la trama desmantelada como una de las organizaciones de blanqueo “más poderosas a nivel internacional”
Un funcionario del Tesoro y un representante de los bancos mexicanos abordan los controles de lavado de dinero en la Convención Bancaria en Nayarit
El líder de una de las principales tabacaleras argentinas se considera víctima de una persecución por parte del Gobierno
La Audiencia Nacional acoge la primera sesión del juicio contra Joakim Peter Broberg, procesado por blanqueo y narcotráfico
El tribunal acepta la reclamación de los abogados de dos esposas y seis hijos de Rifaat el Asad, exvicepresidente sirio
El juez Moraes, del Supremo, ordenó su ingreso en prisión tras rechazar un segundo recurso contra la condena, relacionada con la Operación Lava Jato
El inspector jefe vivió años como un discreto funcionario de clase media acomodada (casado, dos hijos, chalé adosado y casa en la playa) mientras se hacía indispensable para un presunto capo de la cocaína. Según el sumario, ganó millones que no daba abasto para blanquear y que acabó emparedando
El juez procesa a ocho miembros de una supuesta escuela de formación de inversión y les acusa de técnicas coercitivas para hacerles creer que iban a ser ricos y que ellos mismos consiguieran a más clientes
El sueño de un sistema monetario digital fuera del control de los bancos centrales está a punto de cumplirse. Muy conveniente si quieres operar con grandes cantidades de dinero de forma clandestina durante una recesión
Condenado por lavado de dinero en 2023, el exgobernador de Tamaulipas ha pasado siete años en prisión en el país vecino. Las autoridades mexicanas le fincan más delitos
La Guardia Civil vuelve a detener al traficante sanluqueño después de descubrir 2,5 millones de euros blanqueados que se suman a otros tres millones descubiertos en 2021
La conductora y el abogado, acusados de un desfalco millonario y blanqueo de dinero en México, han vivido entre lujos los últimos años en Estados Unidos y ya lograron recuperar el control de sus cuentas bancarias
El departamento ha designado también a siete empresas por estar “involucradas” en una red de blanqueo que apoyaba a la organización criminal
Los investigadores ahondan en la compleja trama urdida por el agente para lavar la ingente cantidad de dinero que obtenía por su presunta colaboración con una banda dedicada a la importación de cocaína