El juez deja en ‘stand by’ la causa contra el famoso productor José Luis Moreno
La Audiencia Nacional paralizó los plazos del procedimiento tras proponer sentar en el banquillo al empresario por una macroestafa
Los inspectores piden centralizar el control tributario para evitar que los defraudadores se muden a otras comunidades
La Asociación de Inspectores de Hacienda alerta de fugas territoriales porque la vigilancia fiscal se organizan por autonomías. Estudia posible malversación de fondos públicos en la financiación catalana
De vivir a todo trapo a recoger basura: la caída a los infiernos de un banquero estrella
Duncan Mavin / Patricia Hurtado (Bloomberg)|
Andrew Pearse fue pieza clave en el fraude de los ‘bonos del atún’ de Mozambique, un agujero de 2.000 millones de dólares que salpicó de lleno a Credit Suisse
La Abogacía del Estado recurre la absolución de Ana Duato por fraude fiscal en el ‘caso Nummaria’
Los servicios jurídicos del Estado subrayan que la Audiencia Nacional ha proyectado una “imagen de ingenuidad” de la actriz incompatible con las pruebas
Videoanálisis |Impunidad o el riesgo de los inmortales
La inmortalidad, decía Borges, no es un triunfo sino una condena
Videoanálisis | La red de huachicol fiscal de la Marina
EL PAÍS reconstruye la forma de operar de la mafia con registros de aduanas, puertos y la geolocalización de los buques involucrados en el fraude fiscal
Adán Augusto López revela su patrimonio millonario tras una investigación que cuestiona su situación fiscal
El senador reconoce ingresos de alrededor de 80 millones de pesos entre 2023 y 2024, producto de una herencia y pagos por sus servicios privados como notario
La oposición exige explicaciones a Ayuso por el caso de su pareja y su jefe de gabinete señala ahora a la jueza
El Gobierno de la Comunidad de Madrid guarda silencio. Solo ha hablado Miguel Ángel Rodríguez, que apunta de nuevo a Sánchez
La jueza envía al novio de Ayuso al banquillo por el caso del fraude fiscal
Este auto es el último hito procesal antes del juicio, que el empresario solo podrá evitar si la Audiencia estima su recurso
La Agencia Tributaria recauda más que nunca en la lucha contra el fraude: 18.928 millones en 2024
La corrección de deducciones y bases negativas erróneas permitieron recuperan 5.305 millones. Hacienda intensifica el control sobre los grandes patrimonios, con 1.264 actuaciones
El Poder Judicial confirma a Antonio Viejo como nuevo titular del juzgado que investiga a la pareja de Ayuso
El juez sustituye a María Inmaculada Iglesias, quien ha llevado la investigación durante un año y medio
Óscar López pide la dimisión de Ayuso tras escuchar las explicaciones de la inspectora de Hacienda que investigó a su pareja
La inspectora M. detalló ante la jueza la forma en que González Amador utilizó facturas falsas para pagar menos a pesar de que multiplicó por ocho sus ingresos
Cae una organización que defraudó más de 45 millones de euros con la fabricación ilegal de tabaco
La Guardia Civil detiene a siete personas en la provincia de Sevilla e incauta más de 10 millones de euros en cigarrillos
Las dos versiones del huachicol: del robo en ductos al fraude en aduanas
Claudia Guerra|México|
Los pinchazos a Pemex siguen vigentes, pero su versión fiscal, más sofisticada y dañina, cuesta al erario más de 177.000 millones de pesos al año
Los audios de la inspectora M. que inició el caso contra la pareja de Ayuso: “Se utilizan facturas falsas”
EL PAÍS accede a la declaración de la investigadora tributaria que detectó un presunto delito que sacudió el panorama político
La pareja de Ayuso recurre ante la Audiencia Provincial su procesamiento por fraude fiscal
Esta es la última carta del empresario para evitar sentarse en el banquillo por el primero de los dos procedimientos contra él
La inseparable vinculación de secretos y calumnias
El Supremo no ha tenido en cuenta que fue la pareja de Ayuso y su entorno quienes primero rompieron el secreto mintiendo sobre la Fiscalía
Las aduanas se perfilan como el nuevo campo de batalla comercial con Estados Unidos
México trata de limpiar de corrupción y fraude los filtros del comercio exterior, una herramienta más de control para Donald Trump
Los chiringuitos financieros se multiplican desde la pandemia, y todos pueden caer en la estafa
La ‘petición de principio’ en el proceso al fiscal general
La causa contra García Ortiz asume como premisa de partida la hipótesis de los querellantes como única, para intentar confirmarla a toda costa en la instrucción
PSOE y Más Madrid piden cinco años de cárcel para el novio de Ayuso en el caso del presunto fraude fiscal
La solicitud se conoce después de que la Abogacía y la Fiscalía hayan pedido tres años y nueve meses
El PSOE denuncia ante la Oficina Antifraude al consejero andaluz de Industria por “omitir” datos en su declaración de bienes
Jorge Paradela justifica que las diferencias de ingresos en su IRPF proceden “de la actividad profesional ejercida con anterioridad a su nombramiento”
La jueza rechaza el recurso del novio de Ayuso contra su procesamiento y concluye: “Hay claros indicios” de fraude con facturas falsas
La magistrada emite tres autos donde desestima las peticiones de Alberto González Amador y otro de los encausados
La Fiscalía pide casi cuatro años de cárcel por fraude fiscal para la pareja de Ayuso
El Ministerio Público ha presentado su escrito de acusación previo a que el empresario se siente en el banquillo
De Xabi Alonso a Ana Duato: las victorias judiciales por usar empresas para rebajar impuestos
Uno de los requisitos para que el uso de sociedades se considere legal es demostrar que no son instrumentales y tienen actividad económica
La Audiencia Nacional deja en libertad provisional a Fernando Peña, el asesor fiscal de Ana Duato e Imanol Arias
El tribunal desestima la petición de la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado de que ingresara ya en prisión, pero impone medidas cautelares
El ‘caso Fernando Peña’: cómo el asesor fiscal de famosos ha acabado condenado a 80 años de cárcel
La Audiencia de Madrid condena a Carlo Ancelotti a un año de prisión por fraude fiscal
El tribunal le ordena indemnizar a Hacienda con 386.361,93 euros por el ejercicio de 2014, mientras que le absuelve de otro delito fiscal correspondiente a 2015
Fernando Peña, el fiscalista de las estrellas que recibió el mazazo de la justicia
Experto con un brillante currículum, ha sido condenado a 80 años de prisión por crear un entramado societario para clientes como Ana Duato e Imanol Arias
Anticorrupción pide el ingreso en prisión de Fernando Peña, el asesor fiscal de Ana Duato e Imanol Arias
El tribunal celebrará el jueves la vistilla de medidas cautelares contra el fiscalista condenado a 80 años de cárcel
La Audiencia Nacional absuelve a Ana Duato de todos los delitos fiscales del ‘caso Nummaria’
El tribunal condena a dos años y dos meses al actor Imanol Arias, que eludirá la prisión porque pactó hace un año con Anticorrupción el reconocimiento del fraude
El pueblo donde apenas hay coches… pero viven de ellos
El pueblo de los 86 coches por vecino gracias a los impuestos bajos: “Aquí es un secreto a voces”
Rozas de Puerto Real, en Madrid, es uno de los municipios que reducen al máximo las tasas de circulación para atraer a grandes flotas. Las empresas logran un ahorro fiscal de decenas de miles de euros y los consistorios aumentan sus ingresos
Juristas y expertos advierten de los resquicios legales que dificultan la persecución del fraude de los hidrocarburos
La norma que endurece los requisitos a los operadores del sector sale de consulta pública. Los proveedores más pequeños temen que reduzca la competencia
Lista de grandes morosos con Hacienda en Cataluña 2024: una única persona debe más de 52 millones
Yosef Faradji adeuda más de un tercio del total y encabeza una clasificación en la que también hay empresas de agua y de juegos
Un empresario de los audios de Leire Díez evita presentarse a su juicio por un macrofraude de hidrocarburos
La Audiencia Nacional declara en rebeldía a Alejandro Hamlyn, para quien la Fiscalía pide más de 89 años de cárcel
La UCO investigará el supuesto soborno de la pareja de Ayuso a un directivo de Quirón
La jueza ha solicitado la intervención de la unidad especializada de la Guardia Civil debido a la complejidad de los hechos
Lista de grandes morosos con Hacienda: entran Isabel Pantoja, Bertín Osborne y Arda Turan
Permanecen en la lista el exbanquero Mario Conde y la actriz Paz Vega y sale del listado Afinsa
García Ortiz: una causa criminal sin causa identificable
La pobreza de elementos incriminatorios aportados por la investigación contra el fiscal general es patente
Más de la mitad de los países europeos utilizan lagunas legales para proteger a evasores fiscales
El 56% de los Estados niega datos clave a jurisdicciones extracomunitarias que buscan recuperar impuestos evadidos
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