Detenido el empresario Antxon Alonso, socio de Cerdán, en la operación por la supuesta trama de Leire Díez y el expresidente de la SEPI
La UCO acude a las sedes de la sociedad estatal, Mercasa, ENUSA y Forestalia, entre otras. La investigación apunta a que la red comenzó a actuar al poco de llegar el PSOE al Gobierno en 2018
La Fiscalía detiene al exgobernador de Chihuahua César Duarte por lavado de dinero
El político priista, que en su Estado gozaba de libertad condicional, será trasladado al penal del Altiplano, según confirman fuentes federales a EL PAÍS
EE UU pone la mira en las remesas por presunto blanqueo, en plena caída de los envíos de dinero de los migrantes mexicanos
El Departamento del Tesoro exhorta a las empresas transmisoras a que aumenten la vigilancia sobre las transferencias internacionales. El gobierno mexicano rechaza algún indicio de ilícito a través de estos envíos
México busca a siete miembros del Tren de Aragua sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos
El Gobierno mexicano reconoce que algunos de ellos han tenido actividades financieras en el país
La Audiencia insiste en que el PSOE entregue todos sus pagos en metálico a cargos, militantes y simpatizantes de 2017 a 2024
El partido pidió al juez del ‘caso Koldo’ que le aclarara si tenía que facilitar solo la información del dinero abonado a los imputados
El PSOE pide a la Audiencia Nacional que aclare si debe entregar los datos de los pagos de todos sus militantes
Los socialistas temen que esa información acabe en manos del PP y Vox, personados en la causa
La salud de Jordi Pujol marca el inicio del juicio contra la familia del ‘expresident’
La posibilidad de que la Audiencia excluya al expolítico de la causa sobrevuela la vista contra él y sus siete hijos, que comienza este lunes tras años de retrasos
Gerardo Ortiz es sentenciado a tres años de libertad condicional en Estados Unidos tras haber sido acusado de vínculos indirectos con el narco
Las autoridades de California han llegado a un acuerdo con el cantante mexicano tras haber declarado en contra de su exdisquera, DEL Records, relacionada con el Cartel Jalisco Nueva Generación
La mafia albanesa de los casinos del Cartel de Sinaloa hacía apuestas simuladas y transferencias millonarias al extranjero
El Departamento del Tesoro de EE UU bloquea el emporio empresarial Hysa por presunto lavado de dinero para el crimen organizado
Luftar Hysa, el jefe de un clan albanés al que Estados Unidos acusa de lavar dinero para el Cartel de Sinaloa
El empresario ha sido investigado en Canadá y señalado por delitos similares en México y Albania
Qué casinos mexicanos están sancionados por Estados Unidos por presunto lavado de dinero
Las autoridades investigan una red de blanqueo que opera para el Cartel de Sinaloa en varios Estados de México
Estados Unidos sanciona al grupo Hysa y a diez casinos mexicanos por presunto lavado de dinero para el Cartel de Sinaloa
El golpe del Departamento del Tesoro ocurre un día después de que México bloqueara las cuentas bancarias de 13 casas de apuesta por sus vínculos con el crimen organizado
El caso del inspector Casares, el exjefe de Hacienda en Vigo acusado de favorecer a empresas en apuros a cambio de dinero
El exfuncionario afronta una petición de seis años de cárcel y, tras diez años de pesquisas, defiende que no hay pruebas contra él
Cae una organización criminal de tráfico de drogas en Castellón con la detención de sus cinco integrantes, uno de ellos menor
Los cuatro arrestados adultos, que vendían droga desde un domicilio de Burriana, están en prisión provisional sin fianza
El banco Credit Suisse, en la ‘ruta de las ratas nazis’ en Argentina
Un influyente exfiscal de Estados Unidos avanza con la investigación sobre el dinero de empresas y particulares que financió el escape de los criminales de Guerra alemanes
La banca mexicana refuerza su sistema antilavado de dinero, en el punto de mira de Estados Unidos
La asociación que agrupa al sector propone limitar las cantidades que se pueden enviar o recibir en efectivo y adoptar mejores prácticas para “cerrar la brecha” en la regulación de control de los dos países
El juez deja en ‘stand by’ la causa contra el famoso productor José Luis Moreno
La Audiencia Nacional paralizó los plazos del procedimiento tras proponer sentar en el banquillo al empresario por una macroestafa
Detenido en Miami Víctor Manuel Álvarez Puga, acusado de cometer millonarios desfalcos de dinero público
El abogado, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, está en un centro de procesamiento de migrantes de la ciudad de Florida
México recaptura al capo chino del fentanilo Zhi Dong Zhang
Acusado de traficar fentanilo para los carteles mexicanos y lavar millones de dólares, Brother Wang llegó a la Habana tras fugarse de Ciudad de México el pasado verano
La empresa estadounidense Insigneo adquiere 4.000 millones de dólares en activos de Vector Global
La operación se anuncia un día después de que entraron en vigor la sanciones de EE UU contra su matriz Vector, por presuntos actos de narcolavado
Una veintena de acusados confiesa en el último juicio de Gürtel
Anticorrupción anuncia que la mayoría de procesados ha admitido las imputaciones en la causa sobre blanqueo de fondos de la trama y delitos fiscales
José Luis Moreno, atrapado por su propia telaraña societaria
La Audiencia Nacional concluye una investigación de seis años sobre el famoso productor, que lo señala como cabecilla de una macroestafa y un millonario fraude a Hacienda
El número dos de Gürtel y ex alto cargo del PP también confiesa en el último juicio sobre la trama corrupta
Pablo Crespo se suma a Francisco Correa y admite los hechos días antes de que empiece la última vista oral sobre la trama
Las autoridades mexicanas revocan la licencia y liquidan a CIBanco, señalada por Estados Unidos por presunto lavado de dinero para el narco
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario ha anunciado que se iniciará el proceso de pago de los depósitos a los clientes a partir del 13 de octubre
Detenidos unos “narcos invisibles” con capacidad para introducir en Europa 120 toneladas de cocaína al año
Cinco arrestados, dos en Colombia y tres en España, están investigados por coordinar la mayor parte de la droga que inunda los puertos europeos
La Casa de Bolsa Vector, señalada por presunto narcolavado por EE UU, transfiere sus activos y clientes a Finamex
La medida de la financiera, fundada por Alfonso Romo, ocurre a días de que entren en vigor las sanciones dictadas por el Departamento del Tesoro
Roberto Sandoval, exgobernador priista de Nayarit, procesado por segunda vez por lavado de dinero
El exfuncionario, preso desde 2021, es señalado por operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 156 millones de pesos
Demoler edificios a martillazos: la última lucha de Río de Janeiro contra el crimen organizado
El derribo de construcciones ilegales del narcotráfico y las milicias paramilitares supuso un golpe de más de 300 millones de dólares en cinco años
Cuentas ‘mulas’ en México: un esquema de lavado de dinero que se expande en el sistema bancario
El uso de este tipo de cuentas en México se disparó 4,5 veces en cinco años. Los usuarios, reclutados por necesidad económica o extorsión, mueven montos pequeños para el narcotráfico
Los nuevos negocios de lavado de dinero de los carteles de México: criptomonedas, conciertos de música y tiempos compartidos
Las alertas y acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos permiten retratar nuevas modalidades en el blanqueo de capitales
Hacienda anuncia la venta de “una parte significativa” de las operaciones de CIBanco y de Grupo Financiero Intercam
La fintech especializada en financiamiento para pymes, Kapital Bank, adquiere activos de Intercam tras las sanciones por lavado de dinero anunciadas en Estados Unidos
Caen los activos y la captación de las entidades financieras sancionadas en EE UU por narcolavado
Algunas de las líneas de negocio de CiBanco, Intercam y Vector se debilitan a semanas de que entren en vigor las sanciones del Departamento del Tesoro
Detenido el exjefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Baleares acusado de colaborar con una banda criminal
La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a 13 personas, entre ellas un abogado y varios miembros de una banda motera, en una investigación sobre blanqueo de capitales a gran escala
La huida del narco gaditano de la doble vida: de los vuelcos a tiros al blanqueo con empresas
La policía aflora hasta 1,5 millones de euros lavados por un traficante que amasó su fortuna a golpe de hachís, suministro de combustible a narcos y propiedades inmobiliarias
Daño reputacional, huida de clientes y multas millonarias: la lenta agonía de CIBanco, Intercam y Vector tras las sanciones de EE UU
Fitch Ratings retira las calificaciones a las entidades sancionadas por el Departamento del Tesoro por “razones comerciales”
El regulador bancario mexicano multa con 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) pone en el punto de mira a las instituciones sancionadas por el Departamento del Tesoro por supuesto narcolavado
Emilio Romano, presidente de la Asociación Bancaria, sobre las sanciones a CIBanco, Intercam y Vector: “No hay más bancos involucrados”
El líder de los banqueros celebra la extensión de 45 días dada por EE UU y asegura que no ha habido ninguna disrupción importante en el sistema bancario tras las acusaciones del Departamento del Tesoro por presunto lavado de dinero
El Departamento del Tesoro de EE UU otorga una prórroga de 45 días para aplicar las sanciones a Intercam, CIBanco y Vector
EE UU da esta nuevo plazo en virtud de la reacción favorable de México. Las restricciones entrarán en vigor el próximo 4 de septiembre
Un pastor evangélico cercano a Milei asegura que financió su templo con “un milagro”: “Los pesos se convirtieron en dólares”
Jorge Ledesma inaugura Portal del Cielo, un edificio con capacidad para 15.000 personas, con un discurso del presidente argentino
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