Estados Unidos revienta la cooperación con México
El intervencionismo con guante de auditoría complicará a Sheinbaum el panorama económico, pero es en lo político donde a la presidenta podría atragantársele el problema
Amador asegura que las líneas de financiamiento de los bancos sancionados por Estados Unidos “tenían problemas”
El titular de Hacienda afirma que las tres instituciones señaladas de lavar dinero del narcotráfico fueron intervenidas por la CNBV para proteger la integridad del sistema financiero de México
Las sanciones de Estados Unidos a la banca mexicana elevan la presión sobre el cumplimiento de los controles antilavado
Tras las sanciones del Departamento del Tesoro, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino temporalmente a CiBanco, a Intercam y a la casa de bolsa Vector
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores interviene temporalmente a CIBanco, a Intercam y a Vector
El secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, anuncia una nueva política de restricción de visas a familiares y socios de personas sancionadas por narcotráfico
Sheinbaum, sobre las sanciones del Tesoro a los bancos mexicanos: “No hay pruebas de lavado de dinero”
La presidenta de México asegura que el Departamento del Tesoro no le ha enviado la documentación que sustenta sus acusaciones contra Vector, CIBanco e Intercam
Estados Unidos sanciona a CIBanco, Intercam y Vector en México por lavar dinero del narcotráfico
La Secretaría de Hacienda informa que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha iniciado un proceso de revisión a estas instituciones
La reforma del chalé de Koldo García, la pista que refuerza el vínculo del exdirectivo de Acciona con la trama
La Guardia Civil sospecha que el exasesor de Ábalos usó como testaferro a su hermano, que firmó el contrato de la obra con la nueva empresa de Fernando Merino
Clubes de playa, inmobiliarias y spas: la red de lavado de Los Chapitos en Mazatlán que dirigen un empresario y una maquilladora
El Departamento del Tesoro pone en la mira al conglomerado empresarial de un matrimonio acusado de limpiar las finanzas de los hijos fugitivos del Chapo
Prevención del blanqueo de capitales: ¿también bajo la supervisión de la CNMV?
Manuel Vélez Fraga / Isabel Aguilar Alonso|
El nuevo paquete que armonizará la regulación en Europa entrará en aplicación a partir de julio de 2027
Estados Unidos apunta a las redes de políticos corruptos que ayudan a los carteles de la droga
Trump incluye entre sus objetivos a funcionarios extranjeros que hayan recibido sobornos del narcotráfico y a las redes de blanqueo de dinero del crimen organizado. México, en el centro de la diana
Roban en el cajero del barrio y son perseguidos por media Europa
La policía nacional cuenta con un grupo especializado en las redes de ladrones de casas, relojes y dinero en sus campañas nómadas. “Ellos se sorprenden al ver una investigación internacional”
Operación Borraska: la investigación que ha provocado el arresto del ex secretario de Estado de Seguridad del PP
La Policía prevé mantener detenido otro día a Francisco Martínez y ponerlo el jueves a disposición de la Audiencia Nacional
Milei elimina controles fiscales para atraer los dólares guardados “bajo el colchón”
Los argentinos ya no tendrán que justificar el origen de los fondos que usen para consumo o que vuelquen al sistema financiero
Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México: “El impuesto a las remesas es discriminatorio”
El banquero encara la titularidad de la patronal bancaria con la encomienda de fortalecer al gremio en plena turbulencia en la relación binacional entre México y EE UU
Una calesa, joyas, arte y muchos coches: de caprichos ostentosos del narco a dinero contante para el Estado
Desde que la Oficina de Recuperación de Activos abrió sede en Algeciras, en 2019, suma 40 millones recuperados a los narcos del sur, más del 30% de lo intervenido en el país
La Policía implica al fallecido marido de la alcaldesa de Marbella en operaciones de blanqueo: “Él supervisa, él asesora...”
La defensa del hijastro de Ángeles Muñoz niega el lavado de dinero en el juicio que celebra la Audiencia Nacional por narcotráfico
Estados Unidos aprieta a los bancos mexicanos para atajar el lavado de dinero de los carteles
La DEA alerta de una diversificación de los esquemas de lavado a través de bandas de China, criptomonedas y del comercio internacional. El sistema financiero mexicano ha anunciado su disposición a colaborar
Detenidos 17 “banqueros clandestinos” que movieron cerca de 19 millones de euros para el crimen organizado
La Policía Nacional cataloga la trama desmantelada como una de las organizaciones de blanqueo “más poderosas a nivel internacional”
La banca y el Gobierno de Sheinbaum tienden puentes para sortear al ‘huracán Trump’
Un funcionario del Tesoro y un representante de los bancos mexicanos abordan los controles de lavado de dinero en la Convención Bancaria en Nayarit
El Señor del Tabaco también es enemigo de Milei: una relación de odio, entre acusaciones de lavado de dinero y evasión
El líder de una de las principales tabacaleras argentinas se considera víctima de una persecución por parte del Gobierno
El hijastro de la alcaldesa de Marbella acusa a la policía de impulsar una investigación ilegal contra él
La Audiencia Nacional acoge la primera sesión del juicio contra Joakim Peter Broberg, procesado por blanqueo y narcotráfico
La Audiencia Nacional concluye ahora que no es competente para juzgar a la familia El Asad por blanqueo
El tribunal acepta la reclamación de los abogados de dos esposas y seis hijos de Rifaat el Asad, exvicepresidente sirio
Encarcelado el expresidente brasileño Collor de Mello para cumplir una pena de ocho años por corrupción
El juez Moraes, del Supremo, ordenó su ingreso en prisión tras rechazar un segundo recurso contra la condena, relacionada con la Operación Lava Jato
Nadie sospechó de Óscar Sánchez durante años: las dos caras de un policía corrupto
El inspector jefe vivió años como un discreto funcionario de clase media acomodada (casado, dos hijos, chalé adosado y casa en la playa) mientras se hacía indispensable para un presunto capo de la cocaína. Según el sumario, ganó millones que no daba abasto para blanquear y que acabó emparedando
Los mensajes eufóricos de la ‘criptosecta’ IM Academy para captar adeptos: “Créetelo, visualízate”
El juez procesa a ocho miembros de una supuesta escuela de formación de inversión y les acusa de técnicas coercitivas para hacerles creer que iban a ser ricos y que ellos mismos consiguieran a más clientes
Criptos sin ley: el plan de Trump
El sueño de un sistema monetario digital fuera del control de los bancos centrales está a punto de cumplirse. Muy conveniente si quieres operar con grandes cantidades de dinero de forma clandestina durante una recesión
Estados Unidos deporta a México al exgobernador priista Tomás Yarrington
Condenado por lavado de dinero en 2023, el exgobernador de Tamaulipas ha pasado siete años en prisión en el país vecino. Las autoridades mexicanas le fincan más delitos
El lavado de dinero del narco gaditano El Doro no tiene fin
La Guardia Civil vuelve a detener al traficante sanluqueño después de descubrir 2,5 millones de euros blanqueados que se suman a otros tres millones descubiertos en 2021
La imposible cacería de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga
La conductora y el abogado, acusados de un desfalco millonario y blanqueo de dinero en México, han vivido entre lujos los últimos años en Estados Unidos y ya lograron recuperar el control de sus cuentas bancarias
El Tesoro de Estados Unidos sanciona a seis operadores del Cartel de Sinaloa por lavado de dinero
B. G.|México|
El departamento ha designado también a siete empresas por estar “involucradas” en una red de blanqueo que apoyaba a la organización criminal
Localizado un “plan de blanqueo” de 14 millones en el despacho del jefe policial que emparedó una fortuna en su casa
Los investigadores ahondan en la compleja trama urdida por el agente para lavar la ingente cantidad de dinero que obtenía por su presunta colaboración con una banda dedicada a la importación de cocaína
El cantante de corridos tumbados Gerardo Ortiz reconoce que ha dado conciertos para el Cartel Jalisco Nueva Generación
El artista es testigo en el juicio en Estados Unidos contra el productor musical Ángel del Villar. Ambos han sido acusados de tener negocios con el crimen organizado en México
Dos móviles con caballetes para vigilar una tonelada de cocaína en Valencia
La Policía incauta un alijo valorado en 28 millones en una nave de Almussafes en la que dos ‘narcocámaras’ registraban en directo lo que sucedía
El Departamento del Tesoro suspende los requisitos de información de la BOI: qué significa para las pequeñas empresas
Organizaciones expresaron preocupación de que esta suspensión debilite los esfuerzos para combatir el crimen financiero
Así cayó la mafia de blanqueo capaz de llenar un avión entero de ‘mulas’ con dinero: “Es una organización bestial”
La UDEF Central logra meter en prisión, tras casi tres años de vigilancias y recopilación de información, a una trama china que sacó de España en coches y maletas millones de euros de actividades como la trata o el fraude
El ‘influencer’ misógino Andrew Tate y su hermano salen de Rumanía en un vuelo privado a Estados Unidos
Los fiscales levantan la orden que les retenía en el país, acusados de formar un grupo criminal organizado, tráfico de personas, de menores, relaciones sexuales con una menor y blanqueo de dinero
Cae una trama rusa que blanqueaba para otras mafias e iba a invertir sus beneficios en Cuba
La Policía detiene a 14 personas en España, entre ellos los tres “cajeros” de la red a los que acusa de lavar “varios millones de euros” al mes
El abogado Gonzalo Boye niega que ayudase a blanquear dinero a la trama de Sito Miñanco
El letrado del expresidente Carles Puigdemont declara como acusado en la Audiencia Nacional, donde se le enjuicia desde noviembre
Cinco años después del ‘Barçagate’: El final de Bartomeu se eterniza en los juzgados
Sique Rodríguez|Barcelona|
La gestión comunicativa del club en el Barçagate fue chapucera y acabó engullendo al entonces presidente azulgrana porque intentaron negar algo que podíamos demostrar. Escondieron, manipularon información y falsearon una auditoría para protegerse
Un crimen a plena luz del día en el aeropuerto de São Paulo revela la infiltración del PCC en la policía de Brasil
La detención de dos agentes por asesinar a un delator a plena luz del día en el mayor aeródromo del país, en noviembre, y a otros 15 por escoltarlo irregularmente apuntan el grado de infiltración
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