Fraudes

China y Tailandia han declarado la guerra a los grupos criminales dedicados al fraude digital y liberado a miles de secuestrados. Uno de ellos relata sus meses de cautiverio

Empresarios vinculados al mundo de las criptomonedas apuntan contra Mauricio Novelli, cercano del presidente argentino, y Hayden Davis, el creador de $Libra, el ‘memecoin’ que resultó ser una estafa

Los casos más comunes son el uso de datos de familiares o conocidos por menores o personas con problemas de juego y los fines fraudulentos

La celeridad en la denuncia por la desaparición de Pilar en Carabanchel en febrero de 2023 fue clave para resolver el crimen en dos días. La investigación refleja que la acusada subió vídeos a Tiktok la misma noche del homicidio con el nombre de la víctima y se quedó su nombre del buzón “como trofeo”

En la campaña de 2024 ya se inspeccionaron una veintena más de empresas que en el año anterior

La Fiscalía acusa a Carlos Neira de manipular datos de las cuentas en el exterior del exvicepresidente para intentar exculparlo del fraude fiscal por el que ha sido condenado

Las psicólogas definen a la procesada como alguien “fría y distante” y aseguran que sus actos son incompatibles con una persona en estado de ‘shock’ y reflejan “planificación y toma de conciencia”

Cuatro empresarios casi desconocidos en el experimentado mundo cripto argentino ponen patas arriba al Gobierno con una estafa promocionada por el presidente

Un fragmento eliminado de una entrevista televisiva pone en evidencia la preocupación del Ejecutivo ante una posible escalada judicial de la crisis

Este tipo de fraude puede causar daños reputacionales, económicos y legales. Nadie está realmente a salvo, pero sí es posible minimizar los riesgos

Carlos Martínez-Almeida, que puso en contacto a los comisionistas con el Consistorio para la venta millonaria de material sanitario, afirma que la llamada con uno de ellos “duró 40 segundos”

Guadamonte de Villanueva de la Cañada se abastecía con dos sondeos manipulados por los que ya hay sanción de 5.000 euros y el tercer pozo ilegal estaba oculto para evitar las inspecciones

La Policía alerta de que detrás de atractivos militares o pilotos que trabajan en el extranjero hay organizaciones criminales especializadas

La Profeco analiza los riesgos potenciales de estas plataformas y comparte algunas recomendaciones para proteger la privacidad de los datos y evitar ser víctimas de estafas

Una investigación de The Bureau of Investigative Journalism revela que, en África subsahariana, los pacientes se enfrentan a un “salvaje oeste” donde los tratamientos para el veneno de estos reptiles cuestan una fortuna o no funcionan

Marta C. afronta hasta 28 años de prisión por matar a Pilar Moreno en 2023, después de que le reclamara unas facturas. Ella sostiene que fue accidental, pero las pruebas científicas son clave

El Gobierno aprueba una norma que obliga a las operadoras a detectar y cancelar en origen este tipo de fraudes bajo multas de hasta dos millones de euros

Siete investigados en España por comercializar caldos de peor calidad y con etiquetas engañosas en ambos países asiáticos

El dato es alarmante, el 51% de las mieles que llegan a España son fraudulentas. La clave para comprar una de calidad está en el aroma, el sabor, el precio y en la etiqueta de garantía

Dos investigadores revelan la “invasión” del mercado editorial español, con siete cabeceras ya controladas por una red de ciudadanos de Pakistán e Indonesia

Los vecinos habían alterado supuestamente uno de los medidores, que emitía una facturación falsa

Dilawar Houssein F. se enfrenta a 36 años de prisión por acabar con la vida de tres ancianos por una deuda. Su abogada pide una pena de siete. Tanto acusación como defensa contemplan la atenuante psíquica

El magistrado considera que ni los socialistas ni la investigación han aportado “nuevos datos o hechos relevantes” que justifiquen la vuelta a prisión del empresario

José Trinidad Márquez se hace pasar por un ejecutivo del petróleo para conseguir comisiones. Solo en noviembre y diciembre, lanzó su red a una treintena de empresas, entre ellas Samsung o Siemens

Las constantes demoras actuales recuerdan al problema de 2022, cuando la escuela dejó de estar adscrita a la Universidad Rey Juan Carlos y, desde entonces, 824 estudiantes siguen sin título de máster

Un informe de la Guardia Civil destaca que la trama de hidrocarburos, que supuso el segundo arresto del comisionista, tenía “un grado de peligrosidad elevado”

La magistrada interrogará como imputado a González Amador por la parte de la causa centrada en los delitos fiscales y falsedad documental

Hino, filial del grupo, falsificó los datos para conseguir la aprobación de las importaciones

La Fiscalía Anticorrupción pide penas hasta cuatro años de prisión para los nueve acusados

Decenas de miles de personas permanecen cautivas en países como Camboya o Myanmar trabajando las 24 horas del día para engañar a víctimas en busca de amor a través de aplicaciones de citas y redes sociales al otro lado del mundo

Los vecinos de San Miguel de Latre (Huesca) viven con estupor que el mecenas, condenado por estafa, coloque su retrato en un templo del siglo XII y que luego la imagen se cambie y desaparezca su rostro

Dar caza a las empresas que promocionan descuentos que no lo son es todo un reto, pero, si son pilladas, las sanciones son severas

El cadáver del fallecido, de 92 años, fue hallado por la policía en la localidad de Ventimiglia di Sicilia, al sur, tras haber permanecido escondido durante más de un año por su hijo para cobrar la pensión de jubilación del anciano. El presunto autor se encuentra en paradero desconocido

La creadora de contenido italiana donará 200.000 euros a favor de una entidad elegida de común acuerdo, dando preferencia a las iniciativas que apoyan a las mujeres víctimas de violencia

Una investigación realizada por medio de identificación genética afirma que 3 de cada 10 veces que se vende bacalao en Ciudad de México, en realidad son otras especies de menor precio, amenazadas o en peligro de extinción