Un empresario de los audios de Leire Díez evita presentarse a su juicio por un macrofraude de hidrocarburos
La Audiencia Nacional declara en rebeldía a Alejandro Hamlyn, para quien la Fiscalía pide más de 89 años de cárcel
Sanciones por narcolavado, intervenciones inéditas y fentanilo: la semana en la que Estados Unidos puso contra las cuerdas a la banca mexicana
Fitch y HR Ratings rebajan las calificaciones de los tres bancos señalados por el Departamento del Tesoro, mientras los clientes comienzan a deslindarse de estos
Amador asegura que las líneas de financiamiento de los bancos sancionados por Estados Unidos “tenían problemas”
El titular de Hacienda afirma que las tres instituciones señaladas de lavar dinero del narcotráfico fueron intervenidas por la CNBV para proteger la integridad del sistema financiero de México
Las sanciones de Estados Unidos a la banca mexicana elevan la presión sobre el cumplimiento de los controles antilavado
Tras las sanciones del Departamento del Tesoro, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino temporalmente a CiBanco, a Intercam y a la casa de bolsa Vector
Sheinbaum, sobre las sanciones del Tesoro a los bancos mexicanos: “No hay pruebas de lavado de dinero”
La presidenta de México asegura que el Departamento del Tesoro no le ha enviado la documentación que sustenta sus acusaciones contra Vector, CIBanco e Intercam
Sobornos, reuniones con narcos y transferencias millonarias: las claves de las investigaciones de EE UU contra las financieras mexicanas
El Departamento del Tesoro acusa a Intercam, CIBanco y Vector de facilitar a los carteles mexicanos el lavado de dinero y el pago a sus proveedores
La reforma del chalé de Koldo García, la pista que refuerza el vínculo del exdirectivo de Acciona con la trama
La Guardia Civil sospecha que el exasesor de Ábalos usó como testaferro a su hermano, que firmó el contrato de la obra con la nueva empresa de Fernando Merino
Clubes de playa, inmobiliarias y spas: la red de lavado de Los Chapitos en Mazatlán que dirigen un empresario y una maquilladora
El Departamento del Tesoro pone en la mira al conglomerado empresarial de un matrimonio acusado de limpiar las finanzas de los hijos fugitivos del Chapo
Prevención del blanqueo de capitales: ¿también bajo la supervisión de la CNMV?
Manuel Vélez Fraga / Isabel Aguilar Alonso|
El nuevo paquete que armonizará la regulación en Europa entrará en aplicación a partir de julio de 2027
Estados Unidos apunta a las redes de políticos corruptos que ayudan a los carteles de la droga
Trump incluye entre sus objetivos a funcionarios extranjeros que hayan recibido sobornos del narcotráfico y a las redes de blanqueo de dinero del crimen organizado. México, en el centro de la diana
Detenida una banda de narcos que se hacían pasar por policías en el aeropuerto de Barajas para introducir cocaína
En la operación han sido arrestadas 10 personas y se han intervenido 190 kilos de droga
Operación Borraska: la investigación que ha provocado el arresto del ex secretario de Estado de Seguridad del PP
La Policía prevé mantener detenido otro día a Francisco Martínez y ponerlo el jueves a disposición de la Audiencia Nacional
Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México: “El impuesto a las remesas es discriminatorio”
El banquero encara la titularidad de la patronal bancaria con la encomienda de fortalecer al gremio en plena turbulencia en la relación binacional entre México y EE UU
Milei elimina controles fiscales para atraer los dólares guardados “bajo el colchón”
Los argentinos ya no tendrán que justificar el origen de los fondos que usen para consumo o que vuelquen al sistema financiero
Una calesa, joyas, arte y muchos coches: de caprichos ostentosos del narco a dinero contante para el Estado
Desde que la Oficina de Recuperación de Activos abrió sede en Algeciras, en 2019, suma 40 millones recuperados a los narcos del sur, más del 30% de lo intervenido en el país
La Policía implica al fallecido marido de la alcaldesa de Marbella en operaciones de blanqueo: “Él supervisa, él asesora...”
La defensa del hijastro de Ángeles Muñoz niega el lavado de dinero en el juicio que celebra la Audiencia Nacional por narcotráfico
Estados Unidos aprieta a los bancos mexicanos para atajar el lavado de dinero de los carteles
La DEA alerta de una diversificación de los esquemas de lavado a través de bandas de China, criptomonedas y del comercio internacional. El sistema financiero mexicano ha anunciado su disposición a colaborar
Detenido el exnovio de la ‘reina de la coca’ tras fugarse de prisión
José Ramón Mora, de 37 años, se escapó mientras cumplía condena por tráfico de drogas, blanqueo y quebrantamiento de condena
Detenidos 17 “banqueros clandestinos” que movieron cerca de 19 millones de euros para el crimen organizado
La Policía Nacional cataloga la trama desmantelada como una de las organizaciones de blanqueo “más poderosas a nivel internacional”
La banca y el Gobierno de Sheinbaum tienden puentes para sortear al ‘huracán Trump’
Un funcionario del Tesoro y un representante de los bancos mexicanos abordan los controles de lavado de dinero en la Convención Bancaria en Nayarit
El hijastro de la alcaldesa de Marbella acusa a la policía de impulsar una investigación ilegal contra él
La Audiencia Nacional acoge la primera sesión del juicio contra Joakim Peter Broberg, procesado por blanqueo y narcotráfico
La Audiencia Nacional concluye ahora que no es competente para juzgar a la familia El Asad por blanqueo
El tribunal acepta la reclamación de los abogados de dos esposas y seis hijos de Rifaat el Asad, exvicepresidente sirio
Nadie sospechó de Óscar Sánchez durante años: las dos caras de un policía corrupto
El inspector jefe vivió años como un discreto funcionario de clase media acomodada (casado, dos hijos, chalé adosado y casa en la playa) mientras se hacía indispensable para un presunto capo de la cocaína. Según el sumario, ganó millones que no daba abasto para blanquear y que acabó emparedando
Así fue la caída de Óscar ‘El Anodino’: de jefe de la UDEF a socio del narco
Durante cinco años, Óscar Sánchez se asoció con una organización criminal liderada por su confidente, Ignacio Torán, dedicada a la importación de grandes cantidades de cocaína
El lavado de dinero del narco gaditano El Doro no tiene fin
La Guardia Civil vuelve a detener al traficante sanluqueño después de descubrir 2,5 millones de euros blanqueados que se suman a otros tres millones descubiertos en 2021
La imposible cacería de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga
La conductora y el abogado, acusados de un desfalco millonario y blanqueo de dinero en México, han vivido entre lujos los últimos años en Estados Unidos y ya lograron recuperar el control de sus cuentas bancarias
Localizado un “plan de blanqueo” de 14 millones en el despacho del jefe policial que emparedó una fortuna en su casa
Los investigadores ahondan en la compleja trama urdida por el agente para lavar la ingente cantidad de dinero que obtenía por su presunta colaboración con una banda dedicada a la importación de cocaína
Una jueza condena a José Luis Moreno a devolver 35 millones a su socio en la producción de una serie
Un juzgado de Madrid estima la demanda del empresario argentino Alejandro G. Roemmers contra el ventrílocuo por incumplimiento de contrato en una serie sobre la vida de San Francisco de Asís
Así cayó la mafia de blanqueo capaz de llenar un avión entero de ‘mulas’ con dinero: “Es una organización bestial”
La UDEF Central logra meter en prisión, tras casi tres años de vigilancias y recopilación de información, a una trama china que sacó de España en coches y maletas millones de euros de actividades como la trata o el fraude
Cae una trama rusa que blanqueaba para otras mafias e iba a invertir sus beneficios en Cuba
La Policía detiene a 14 personas en España, entre ellos los tres “cajeros” de la red a los que acusa de lavar “varios millones de euros” al mes
El empedrado camino de Cabeza de Vaca, cubierto de sombras hasta el final
Exgobernador de Tamaulipas, el político panista intenta defender su inocencia ante la Fiscalía, que le acusa de narcotráfico y blanqueo y no le da tregua
El abogado Gonzalo Boye niega que ayudase a blanquear dinero a la trama de Sito Miñanco
El letrado del expresidente Carles Puigdemont declara como acusado en la Audiencia Nacional, donde se le enjuicia desde noviembre
Cinco años después del ‘Barçagate’: El final de Bartomeu se eterniza en los juzgados
Sique Rodríguez|Barcelona|
La gestión comunicativa del club en el Barçagate fue chapucera y acabó engullendo al entonces presidente azulgrana porque intentaron negar algo que podíamos demostrar. Escondieron, manipularon información y falsearon una auditoría para protegerse
Jóvenes prostituidas como esclavas y menores para vender droga: así operaba la red criminal china Tian Xia She
La organización acusada de trata de mujeres asiáticas también extorsionaba a los dueños de negocios para que les dieran un 20% de sus beneficios a cambio de seguridad, según la investigación policial
Cae una red de refugiados ucranios que se valió de su estatus para blanquear ingentes cantidades de dinero
La Guardia Civil detiene a 23 personas, interviene 8,2 millones en efectivo y bloquea cerca de 27 millones en criptomonedas
Un crimen a plena luz del día en el aeropuerto de São Paulo revela la infiltración del PCC en la policía de Brasil
La detención de dos agentes por asesinar a un delator a plena luz del día en el mayor aeródromo del país, en noviembre, y a otros 15 por escoltarlo irregularmente apuntan el grado de infiltración
Murata S.A., la cabeza de una red de blanqueo millonario que tiene entre sus clientes al PRI y al Cártel de Sinaloa
Un grupo de empresas fantasma liderada por una familia ha blanqueado 300 millones de pesos desviados del erario y 900 millones provenientes de negocios ilícitos del cártel de El Chapo
Rato califica de “injusta” su condena por el origen de su fortuna y afirma que recurrirá al Supremo
El antiguo vicepresidente del Gobierno afirma que la acusación de Anticorrupción sobre que ocultó dinero en el extranjero “se ha refutado”
Rodrigo Rato, condenado a cuatro años y nueve meses de prisión por el origen de su fortuna
La Audiencia Provincial de Madrid considera al antiguo ministro y director gerente del FMI culpable de tres delitos contra la Hacienda Pública, un delito de blanqueo de capitales y un delito de corrupción entre particulares
Rato espera este viernes la sentencia por el origen de su fortuna, la última causa judicial que le queda
El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional afronta la petición de pena de cárcel de 63 años que planteó Anticorrupción durante el juicio que quedó visto para sentencia hace siete meses
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Cae una red que pedía hasta 8.000 euros por trámites falsos de residencia para inmigrantes
Muere Nydia Quintero, ex primera dama de Colombia y abuela de Miguel Uribe, a los 93 años
El Santander ofrece 2.700 millones al Sabadell para comprar su filial británica TSB, según Reuters
¿Por qué protestan los jóvenes en Kenia?
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