El abogado que llegaba en avioneta
El abogado Fernando del Valle visitaba con frecuencia sus despachos de Benissa y Orihuela y ofrecía inversiones extranjeras
El Gobierno da por "casi cerrada" la operación contra el blanqueo de dinero en Marbella
Málaga|
Los notarios reclaman más medios para luchar contra el blanqueo de capitales
Los encarcelados por blanqueo de dinero participan en más de 200 sociedades
El abogado Fernando del Valle gestiona más de 100 empresas, muchas de ellas inmobiliarias
PP e IU culpan a la Junta del descontrol urbanístico en Marbella y la llegada de mafias
La federación propodrá en el Parlamento andaluz un plan contra el crimen organizado
Desde Rusia a La Alcaidesa
Cuatro empresas dirigidas por dos acusados invirtieron en una lujosa urbanización de La Línea de la Concepción
La investigación sobre tres narcotraficantes de la Costa del Sol confluyó en el bufete marbellí
Los delincuentes se dedicaban al transporte de hachís a diversos países europeos
Del Valle ingresa en prisión preventiva imputado por blanqueo, delito fiscal y falsificación documental
El movimiento de efectivo, alarma para bancos y cajas
Intervenidos 13 ordenadores en dos bufetes de Alicante
¡Oh, Marbella!
Chaves afirma que el descontrol urbanístico en Marbella ha propiciado la llegada de mafias
Los populares acusan a Interior de alarmista y de dañar la imagen de la Costa del Sol
Conde-Pumpido dice que la trama descubierta en la Costa del Sol es "la punta del iceberg"
Marbella / Madrid|
El juez toma declaración a Fernando del Valle, el dueño del bufete de abogados
El juez archiva la investigación al BBVA por supuesto blanqueo de dinero del narcotráfico
Madrid|
La acusación se basó en una denuncia del ex directivo de la entidad en Puerto Rico
El juez ordena el ingreso en prisión de cuatro detenidos
Al menos 22 personas han sido puestas en libertad, todas con cargos por blanqueo
Un abogado chileno afincado en la Costa del Sol
Ballena blanca
Jueces de siete países investigan la trama de la Costa del Sol
El juez ordena encarcelar a cuatro detenidos por blanqueo de dinero
Jueces y fiscales de siete países investigan las conexiones de la red de blanqueo de Marbella
Dos expertos en delitos tecnológicos analizarán 22 discos duros requisados en los registros
Joven y riguroso
Especialista en delitos urbanísticos
El juez ordena prisión preventiva para cuatro implicados en la trama de blanqueo de Marbella
Marbella|
Dos de ellos son un ciudadano ruso y una ucrania con pasaporte español
El juez acusa a los tres notarios detenidos de cooperación en el lavado de capitales
El fiscal antimafia de Málaga asegura que "lo peor" del caso "está por llegar"
La red de blanqueo de dinero desarticulada en Marbella utilizaba más de mil sociedades
Yukos niega su relación con la trama de blanqueo
La petrolera fue acusada hace dos años de multimillonarias evasiones de impuestos
La policía destapa en Marbella la mayor red de blanqueo en Europa
Extraditado a EE UU un jefe del cartel de Cali
Aprobados los criterios para distribuir los bienes incautados al narcotráfico
El Gobierno dedicará más de 1.000 policías contra el terrorismo internacional en tres años
El Ejecutivo modificará el reglamento de explosivos y bloqueará cuentas bancarias sospechosas
Un entramado de sociedades
La fiscalía calcula que la trama de blanqueo en Marbella asciende a 250 millones de euros
El dinero procede de grupos de delincuencia organizada relacionados con el narcotráfico
40 detenidos en Marbella acusados de blanquear 250 millones del crimen organizado
Indignación por el despliegue y por la detención de tres notarios
La Fiscalía Anticorrupción cifra en 250 millones el dinero blanqueado en un bufete de Marbella
Málaga|
El número de detenidos en la operación, que continúa abierta, asciende a 40, entre ellos tres notarios y cinco abogados
La policía detiene a más de 25 personas en Marbella por blanqueo de capitales
Entre los arrestados figuran una veintena de trabajadores de un bufete y tres notarios
Más de 25 detenidos en Marbella por blanqueo de capitales
La operación incluyó el registro de bufetes, viviendas y notarías
Los bancos deberán identificar al ordenante de pagos internacionales para evitar blanqueo de capitales
Requisadas a una red de blanqueo propiedades por valor de 35 millones
Un fiscal combatirá en Alicante la "invasión silenciosa" de las mafias
Felipe Briones ocupará la plaza de la fiscalía anticorrupción
Air Holland, acusada de operar con el narcotráfico
La Armada argentina oculta fondos en un banco de EE UU
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