Ayuda a la justicia fiscal
Las investigaciones periodísticas contribuyen a recuperar fondos que son de todos
Las grandes filtraciones sobre sociedades ‘offshore’ han permitido recaudar más de 200 millones de euros en España
Montse Hidalgo Pérez / ICIJ|
Casi una década después de los ‘Papeles de Panamá‘, agencias tributarias de todo el mundo han desenterrado al menos 1.200 millones de euros de estructuras fiscales opacas
Ciudad de Panamá
Carmen Durrer de la Sota|
‘TintaLibre’ reproduce las reflexiones de Carmen Durrer de la Sota, quien defiende que existen nuevas herramientas para poner coto a los paraísos fiscales y la evasión de impuestos por multinacionales y megamillonarios
Ni el “infame” criptoarte afecta a Ringo Starr: cómo el Beatle evita las controversias
El músico de Liverpool ha lanzado este año un nuevo trabajo, ‘EP3′, además de una colección de obras suyas en NFT que han sido subastadas por decenas de miles de dólares
Registran las oficinas de Deutsche Bank en Fráncfort por un presunto caso de blanqueo
Agentes de policía, de la Fiscalía y funcionarios del supervisor financiero alemán han participado en la redada
Carmela Troncoso, la guardiana informática de la privacidad
Los protocolos de esta gallega afincada en Suiza están detrás de los Papeles de Panamá y de la ‘app’ Radar Covid
Elena Touloupaki, la fiscal acusada por investigar a una gran farmacéutica
El Gobierno griego señala a la funcionaria que indagó en la corrupción política y médica del ‘caso Novartis’
Cada vez hay menos cajeros automáticos, pero se usan más y son más rentables
El descenso de las máquinas coincide con el incremento del uso del efectivo, que ha subido 21% entre enero y septiembre pasado
El periodista Daniele Grasso desvela los entresijos de los ‘Papeles de Pandora’ a los suscriptores
El redactor de EL PAÍS ha participado en la investigación que ha sacado a la luz sociedades ‘offshore’ de políticos, millonarios y artistas de 90 países
La UE declara la guerra a las empresas pantalla creadas para eludir impuestos
La lista negra de paraísos fiscales de la Unión ha tenido hasta ahora resultados limitados
La UE reduce su ‘lista negra’ de paraísos fiscales en pleno escándalo por el abuso de estas jurisdicciones
Los grupos mayoritarios de la Eurocámara reprochan a los países que rebajen ese documento tras la publicación de los ‘Papeles de Pandora’
La Agencia Tributaria investigará las responsabilidades fiscales y penales de los implicados en España por los ‘Papeles de Pandora’
Hacienda señala que el fraude fiscal requiere de una “respuesta contundente” para evitar la pérdida de recaudación
Papeles de Pandora | La lista completa con los nombres relevantes de la investigación
Tony Blair, el rey de Jordania o Shakira protagonizan la última filtración coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que pone al descubierto las finanzas ‘offshore’ de monarcas, políticos y artistas
¿Qué son los ‘Papeles de Pandora’? ¿Para qué se utiliza una sociedad ‘offshore’?
Preguntas y respuestas sobre la mayor colaboración periodística de la historia bajo la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)
Los problemas de ‘Pepín’ Simón, el hombre del subsuelo de la justicia argentina
El “operador judicial” del expresidente Mauricio Macri se declara víctima de una persecución, huye de su país y pide asilo político en Uruguay
El paraíso fiscal que rehúsa serlo
Panamá reconoce que aún debe progresar, pero se defiende tras regresar a la lista negra de la UE
La justicia francesa abre una investigación por el asesinato de la periodista Daphne Caruana
La fiscalía indaga si un magnate maltés con negocios en Francia sobornó a funcionarios de la isla
Deutsche Bank acuerda el pago de 15 millones de multa en un caso de presunto blanqueo de dinero
El pacto pone fin a una investigación por la que la Fiscalía ordenó el registro de seis oficinas de la entidad en 2018
El convulso negocio gasístico de una empresa de la Xunta en Malta
Graves investigaciones por corrupción y asesinato golpean a la compañía que contrató a Reganosa, una firma gallega semipública, para operar una regasificadora en el archipiélago
Así florece el dinero negro en el mundo
El lado oscuro de la economía representa ya el 8% del PIB mundial, según estimaciones del FMI. Los paraísos fiscales reciben cada vez más fondos opacos a pesar de los esfuerzos de las instituciones por combatir este fenómeno
Las noticias encienden Venecia
El filme de Soderbergh sobre los ‘papeles de Panamá’ y el de Assayas, sobre espionaje cubano, confirman el interés del cine actual por las historias basadas en hechos recientes
La policía alemana registra varias oficinas del Deutsche Bank por un caso de presunto lavado de dinero
Los investigadores sospechan que dos empleados ayudaron a algunos clientes a establecer empresas en paraísos fiscales para blanquear capitales
La Audiencia Nacional accede a entregar a Venezuela a la enfermera de Chávez
El tribunal ignora que la cúpula judicial venezolana está sancionada por la Unión Europea
Urge proteger a los filtradores
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El Parlamento Europeo está debatiendo cómo cuidar a quienes se arriesgan a denunciar prácticas corruptas para evitar el calvario que han sufrido hasta ahora casi todos ellos
Condenado a 10 años de cárcel por corrupción el ex primer ministro de Pakistán Nawaz Sharif
La sentencia, a menos de tres semanas de las elecciones generales, amenaza su futuro político y el de su partido
Mossack Fonseca no conocía a la mayoría de sus clientes al estallar el escándalo
El bufete, que hace dos años protagonizó el escándalo de los papeles de Panamá, "no tenía idea" de a quienes ayudaba a crear empresas ficticias, según nuevos documentos
La UE incluye tres países y saca otros tres de su ‘lista negra’ de paraísos fiscales
Agencias|Bruselas|
Bahamas, las islas Vírgenes de EE UU y las islas caribeñas San Cristóbal y Nieves entran en el documento de los Veintiocho, pero salen Baréin, Santa Lucía y las islas Marshall
El PP cuestiona que Almodóvar sea hijo adoptivo de Madrid por los papeles de Panamá
El portavoz en el Ayuntamiento duda de su "honorabilidad" por ser administrador entre 1991 y 1994 de una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas
El argumento de Pedro
Almodóvar ha ayudado a esta ciudad a quitarse de las solapas la caspa de un país que gracias a él empezó a distinguirse como un lugar moderno
El crimen que saca a la luz lo peor de Malta
El que acabó con la vida de la periodista Daphne Caruana es el sexto coche bomba en la isla en 18 meses. Su asesinato destapa los más oscuros escándalos de corrupción del país más pequeño de la UE
El horrible crimen de Caruana sacude la política de Malta
Los ciudadanos reclaman responsabilidades al Gobierno, centro de muchas de las revelaciones de la periodista de investigación
Conservadores y progresistas llegan empatados a las urnas en Islandia
El partido del hasta ahora primer ministro ganaría el mayor porcentaje de votos seguido de la Izquierda Verde, que podría formar Gobierno junto a Socialdemócratas y Piratas
A Islandia no le toques la moral
El país nórdico celebra este sábado elecciones adelantadas tras el escándalo sobre la carta de recomendación del padre del primer ministro a un pederasta
En Europa también matan a los periodistas
La prensa internacional denuncia el deterioro del Estado de derecho en Malta, tras la muerte de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, asesinada el pasado 16 de octubre
La Justicia argentina absuelve a Mauricio Macri por los Papeles de Panamá
Un juez entiende que el presidente argentino no fue “socio ni accionista” de dos empresas descubiertas en paraísos fiscales
Dimite el primer ministro de Pakistán por su presunta vinculación con los ‘papeles de Panamá’
Una investigación relaciona a la familia de Nawaz Sharif con casos de corrupción
Un tipo de letra que tiene en jaque al presidente paquistaní
Una tipografía inventada en Holanda en 2007 sirve de prueba en un caso de corrupción
Los socialistas piden a Bruselas que evalúe si Cañete debe seguir como comisario
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El primer ministro de Malta convoca elecciones salpicado por los papeles de Panamá
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