Intervenidos cientos de inmuebles, cuentas y sociedades en otro golpe al blanqueo
en Marbella Un despacho de abogados y tres notarios, implicados en un gigantesco fraude inmobiliario
La policía destapa una red de blanqueo en el mayor despacho de abogados de Marbella
Un bufete con éxito y abolengo
21 detenidos en la operación Hidalgo contra el blanqueo de capitales
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Se han investigado varios despechos, oficinas y domicilios
Tres notarios y varios abogados, entre las 19 personas detenidas en Málaga por blanqueo de capitales
Málaga|
Varios arrestados están imputados en el 'caso Ballena Blanca'.- El hotel Marbella Club ha sido registrado
Rigor, transparencia y eficacia en la cooperación
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional explica todos los mecanismos de control que las administraciones públicas ejercen sobre la financiación de las ONGD.
La reputación de las ONG
El juez imputa a los hijos de la presunta jefa de la trama de Telde
La Agencia Tributaria reclama 189 millones a Gas Natural
El grupo recurre las actas sobre deducciones a la inversión en el exterior
Los billetes de 500 euros superan por primera vez los dos tercios del dinero en circulación en España
Los billetes de 500 euros suponen el 65% del total de dinero en circulación en España
Madrid|
En el segundo mes del año, nuestro país se mantuvo como el país de la zona euro con más billetes de 500 euros, con el 26,6% del total
Una treintena de asociaciones pende sólo de un donante
La Fundación Lealtad detecta anomalías en la contabilidad y gestión de 70 ONG
Una auditoria desvela irregularidades en la presentación y el seguimiento de los proyectos
La inversión privada, una práctica poco habitual en estas entidades
Agencias|Madrid|
Hacienda recuperó el año pasado 207 millones de euros defraudados
Intervenidas en Canarias propiedades del mayor grupo mafioso cubano-estadounidense
las Palmas de Gran Canaria|
La Guardia Civil detiene a un hombre e imputa a su esposa, a los que incauta propiedades por valor de más de 20 millones
Bilbao promete ser "implacable" con los defraudadores, "se llamen como se llamen"
Anuncia un correo electrónico gratuito para todos los vizcaínos al presentar su candidatura
Hacienda subió un 15% su recaudación en Andalucía
El Supremo confirma el embargo de los bienes y sociedades de los Charlines
El último peritaje de 1995 cifraba el patrimonio del clan en 5.000 millones de pesetas
Un patrimonio en constante evolución
Los investigadores del 'caso Malaya' siguen descubriendo nuevas tramas para lavar dinero ilícito
El juez Torres mantiene en prisión a cuatro personas clave
La UCE pide que se ponga plazo a los peritos del 'caso Fabra'
El cuñado jugaba un papel clave en la compra de boletos
Roca declara al juez que le tocó la lotería en "varias ocasiones"
El principal imputado en la Operación Malaya declara por cuarta vez desde que fue detenido
La Junta, la lotera, el joyero y el juez
Cuatro directores de banco aceptan seis meses de cárcel por blanqueo
El instructor del 'caso Malaya' halla en Ibiza más fincas de Roca
Las remesas de la inmigración
La Audiencia mantiene en la cárcel a Julián Muñoz por persistir el riesgo de fuga
La sala cree que los problemas de salud del ex regidor marbellí se pueden tratar en prisión
La Generalitat endurece el control para evitar fraudes de fundaciones y centros educativos
Hacienda recaudó 5.309 millones gracias a la lucha contra el fraude en 2006
Las actuaciones sobre el sector inmobiliario casi se duplicaron
El juez del 'caso Malaya' dice que el blanqueo estimula la llegada de mafias
Detenido en Bilbao el presidente de la ONG Anesvad
Bilbao|
Se le acusa de un delito de apropiación indebida.- El juez ha decretado el secreto de sumario
Hacienda recupera 1.493 millones defraudados en cuatro años
Comienza el juicio contra Ybarra por las cuentas secretas del BBVA
En libertad con fianza de 60.000 euros uno de los testaferros de Roca
Imputados 13 ejecutivos de Wall Street por delito de iniciados
Agencias|Nueva York|
El PNV se ve forzado a cambiar su candidato foral en Guipúzcoa
Jon Jauregi renuncia a presentarse tras difundirse sospechas sobre su patrimonio
La Policía arresta a otro testaferro de Juan Antonio Roca en Madrid
Vitoria rechaza irregularidades en el cobro del IAE a bancos y empresas
Un funcionario denuncia al alcalde y el concejal de Hacienda
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