El actual dueño de Nueva Rumasa se siente "engañado" por los Ruiz-Mateos
El nuevo propietario no formaliza la compra de Dhul y Clesa al firmar con supuestos apoderados
Andorra investiga por blanqueo a los cabecillas del ‘caso Emarsa’
El juez andorrano descubrió la conexión a raíz de leer en un periódico el saqueo de la sociedad El instructor valenciano insiste en indagar el patrimonio de la familia de Enrique Crespo
Roca a Yagüe: "Lo siento, cariño, pero sí te pagué"
La exalcaldesa de Marbella y el exasesor urbanístico se someten a un careo judicial
Un empresario del 'caso Malaya' declara que se manipularon pruebas
El fiscal amenaza con emprender acciones legales por esas "expresiones delictivas"
Un nuevo informe policial implica al extesorero del PP en el blanqueo
El juez de la Audiencia Pablo Ruz recibe más pruebas contra Luis Bárcenas La trama se refiere a "L. B." tanto en negocios como en papeles sobre el PP
Prisión para los cabecillas de una red de blanqueo de dinero a China
Nueve de los detenidos quedan el libertad provisional, pero deben acudir al juzgado cada mes La Policía detiene en Alicante a 23 personas por su presunta relación con esta red internacional
García Marcos afirma que Mar Moreno apoyó la moción de censura de Marbella
La exteniente de alcalde niega en el juicio haber recibido pagos del cerebro del ‘caso Malaya’
“Carlos Fabra utilizó sus préstamos hipotecarios para blanquear dinero”
Él y su esposa lograron 33 créditos por un total de cinco millones
El capo más escurridizo
El abogado del narco Pelopincho logra un beneficioso pacto con la fiscalía sin revelar ni una sola pista sobre el paradero de su cliente, que se fugó antes de ser juzgado
Sandokán no se presenta a las andaluzas
Unión Cordobesa se convirtió en los comicios de mayo en la segunda fuerza de Córdoba
El promotor Fidel San Román admite que pagó tres millones a Roca
El empresario abonó las cantidades a cambio de licencias de ocupación de sus viviendas
Los testigos describen a Garzón como un juez vigilante del derecho de defensa
Uno de los declarantes asegura que finalmente fue la fiscal la que expurgó lasa transcripciones Los policías insisten en que las escuchas eran para combatir el blanqueo de dinero El abogado Peláez admite que no se preguntó nada a su cliente de las grabaciones vetadas
Un policía corrobora que Garzón ordenó preservar el derecho de defensa
Comienza la prueba testifical en el juicio por las escuchas a la trama Gürtel
Garzón: “Los abogados de Gürtel jugaban un papel básico en el blanqueo”
El juez señala que no ordenó grabar a los letrados sino a los presos “Las escuchas se hicieron para evitar que se siguiera delinquiendo”
El juez Urquía seguirá en la nevera
El magistrado no podrá reincorporarse a la judicatura por otra causa penal pendiente El Supremo le rehabilitó tras cumplir una condena por cohecho
Marbella urge el pago inmediato
La regidora Ángeles Muñoz (PP) empleará las indemnizaciones para pagar la deuda del GIL
El partido de Sandokán se presentará a las autonómicas
Unión Cordobesa se presentará a los comicios con el empresario como cabeza de lista
Roca da carpetazo a JAG
El cerebro del 'caso Malaya' se niega a desvelar quién se esconde tras estas iniciales
Estados Unidos participó en el lavado de dinero de los cárteles mexicanos
La DEA ha permitido conscientemente el blanqueo de millones de dólares procedentes del narcotráfico mexicano para ver cómo funcionan
Roca justifica la destitución de Julián Muñoz por su relación con Isabel Pantoja
Asegura que en 2003 los concejales estaban descontentos por la relación del alcalde con la cantante
Roca exculpa a Julián Muñoz de los sobornos a los concejales de Marbella
Las siglas J.M. en sobres son de un colaborador de Jesús Gil y no del exalcalde, según Roca
Roca dice que repartía dinero de sus negocios entre los concejales de Marbella
El máximo imputado del caso Malaya mantiene que hacía labores de asesoramiento en secreto
Guatemala extradita a EE UU al expresidente Alfonso Portillo
Un tribunal de Nueva York lo acusa de usar bancos estadounidenses para lavar dinero desviado de las arcas guatemaltecas
Roca vincula pagos de empresarios a la campaña del GIL de 2003
El exasesor de urbanismo explica los ingresos para hacer alcalde a Julián Muñóz
Roca: “Soy ingeniero, para mí la construcción no tiene secretos”
El máximo imputado del 'caso Malaya' dice que cobraba por hacer convenios “asumidos”, pero que no garantizaba la aprobación
Roca sacude el ‘caso Malaya’
Las defensas recomponen sus estrategias después de que el exasesor admita que sobornó a concejales marbellíes Los letrados prevén un goteo de nuevos pactos
Roca reconoce sobornos a los concejales de Marbella y pagos de empresarios
El exasesor urbanístico admite ante el juez la validez de su contabilidad secreta
La confesión del empresario que pagó a Roca anima a otros procesados a pactar
Ismael Pérez Peña reconoció que pagó a Roca
Un empresario admite que pagó a la trama de sobornos de Roca
Pérez Peña declara en el juicio del 'caso Malaya' que pagó 180.000 euros El responsable de la grúa municipal reconoce que regaló tres vehículos a Marisol Yagüe
La trama municipal protagoniza el final del juicio de Malaya
El último bloque de la vista, iniciada hace un año, tendrá 53 procesados
Marín Lara declara ante la juez
Málaga|
El auto por el que se dio luz verde a la operación policial cita de forma genérica delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad y blanqueo de capitales
El juez imputa al empresario que ganó tres millones con la visita del Papa
Correa utilizó a Teconsa para lograr el contrato de la televisión valenciana
El blanqueo de capitales se dispara
Los casos perseguidos por Policía y Guardia Civil crecen el 50% en un año El 5% de la actividad del crimen organizado está vinculada a la corrupción
100 millones, 50 locutorios
La mafia rusa invierte su dinero en el negocio inmobiliario español
El Tribunal Supremo condenó al mafioso ruso Zakhar Kalashov a nueve años de prisión
El presidente de Martinsa, imputado en el 'caso Gürtel' por pagos a Correa
El constructor está citado por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública Se investiga una extraña operación por 100 millones en Arganda
La fiscalía recurre de nuevo el archivo de la causa contra dos abogados de Gürtel
El juez considera que no intervinieron en la “génesis del diseño delictivo”
El 'caso Gürtel' vuelve a la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales
El Tribunal Superior de Madrid considera que el delito de blanqueo se produjo en el extranjero, lo que impide a los juzgados de Plaza de Castilla conocer el asunto
El Vaticano promulga una ley para luchar contra el lavado de dinero
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Un portavoz de la Santa Sede asegura que la nueva normativa hará "más creíble a la Iglesia ante la comunidad internacional y sus miembros"
La 'lavadora' de droga de Jenny Alexandra
Una ecuatoriana menuda y discreta blanqueó en España al menos seis millones de euros procedentes del tráfico de drogas. -Tres hermanos han sido arrestados en Ecuador. -Parte del dinero pudo llegar a las FARC.
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