Una ecuatoriana menuda y discreta blanqueó en España al menos seis millones de euros procedentes del tráfico de drogas. -Tres hermanos han sido arrestados en Ecuador. -Parte del dinero pudo llegar a las FARC.
El actor y su mujer ya están imputados por blanqueo en el mismo caso
Rosalía Iglesias está imputada por delito fiscal y blanqueo de capitales en el 'caso Gürtel'
Al menos ocho detenidos en una operación relacionada con tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho
La red controlaba siete locales de alterne, en los que trabajaban mujeres introducidas clandestinamente en España o reclutadas ya en territorio nacional
Marcial Dorado Baúlde, histórico contrabandista gallego, está acusado de blanqueo de capitales por evadir a Suiza unos sesenta millones de euros
La policía registra el ayuntamiento de La Muela durante casi diez horas
La Guardia Civil intervino miles de dosis de hachís y cocaína, 44.000 euros, cuatro coches de lujo y una Harley Davidson