Destapado un fraude de 7,7 millones en falsas inversiones en restaurantes de sushi y pisos turísticos
Detenidas seis personas en A Coruña y Madrid por crear una trama de empresas para estafar a cientos de pequeños ahorradores en España y América
La eclosión de chiringuitos financieros desata el temor de las autoridades
Estos fraudes se multiplican por ocho en seis años. La CNMV pasa de 63 advertencias en 2018 por estos fraudes a 522 el año pasado
Detenido el representante en España de Lyoness, una multinacional acusada de una estafa piramidal viral
Una querella presentada en la Audiencia Nacional por 803 afectados destapa un presunto fraude que se remonta a 2011
Agencia de urgencia
No conozco nación sobre la faz de la tierra con más órganos dedicados a la lucha contra la corrupción que España. ¿Por qué necesitamos más?
La Udef registra por segunda vez la jefatura de la policía local de Granada por un presunto amaño de oposiciones
Los agentes han entrado también en el área de Recursos Humanos del Ayuntamiento
La Audiencia teme que el jefe de la UDEF que emparedó millones huya si queda libre
El tribunal resalta las “pruebas” halladas de la “actividad delictiva” de Óscar Sánchez, en prisión desde su detención en noviembre
El presunto narco El Tigre da plantón a la Audiencia Nacional en la causa del policía que emparedó millones de euros
El juez dicta orden de busca y captura contra Salgado Vega, como ya planteó la Fiscalía Antidroga en caso de no localizarlo
Nadie sospechó de Óscar Sánchez durante años: las dos caras de un policía corrupto
El inspector jefe vivió años como un discreto funcionario de clase media acomodada (casado, dos hijos, chalé adosado y casa en la playa) mientras se hacía indispensable para un presunto capo de la cocaína. Según el sumario, ganó millones que no daba abasto para blanquear y que acabó emparedando
Así fue la caída de Óscar ‘El Anodino’: de jefe de la UDEF a socio del narco
Durante cinco años, Óscar Sánchez se asoció con una organización criminal liderada por su confidente, Ignacio Torán, dedicada a la importación de grandes cantidades de cocaína
Contenedor TCLU1210545: el rastro que dejó el mayor alijo de cocaína de la historia de España
Un ‘email’ revela cómo los narcos maniobraron para evitar que los vincularan con 13.000 kilos de droga incautados en Algeciras, que conducen hasta el supuesto capo Ignacio Torán y el jefe policial detenido con millones de euros emparedados en su casa
Desarticulada una red especializada en ‘la estafa del sicario’ liderada por un conocido sextorsionador
La Policía Nacional detiene a 73 personas, entre ellos Ismael Bousnina, ‘Salva’, que acumula siete arrestos anteriores por hechos similares
Así alardeaban los narcos de su contacto con el jefe de la UDEF que facilitaba la entrada de droga: “Lo tengo controlado. Mi gente está muy arriba”
El policía detenido por su colaboración con traficantes se reunía cerca de su oficina con el presunto cabecilla de la trama y lo animaba a incrementar la cantidad de estupefacientes importada durante la pandemia
La estafa piramidal del grupo financiero leonés Herrero Brigantina movió 496 millones
Los ideólogos de este fraude, destapado por EL PAÍS, desviaron fondos de decenas de miles de ahorradores a comprar cinco viviendas de lujo, alquilar yates, costear vuelos y alojarse en hoteles de cinco estrellas
Así cayó la mafia de blanqueo capaz de llenar un avión entero de ‘mulas’ con dinero: “Es una organización bestial”
La UDEF Central logra meter en prisión, tras casi tres años de vigilancias y recopilación de información, a una trama china que sacó de España en coches y maletas millones de euros de actividades como la trata o el fraude
Las tretas del cerebro de la estafa de Herrero Brigantina para blindar su fortuna en Colombia
Juan González, ideólogo del fraude de 70 millones perpetrado por el grupo financiero leonés, compró dos propiedades de lujo en el país latinoamericano y traspasó su patrimonio a su mujer tras sospechar que le investigaban
Una amplia red de empresas emerge tras los detenidos junto al jefe policial que emparedó millones de euros
Los agentes escudriñan el patrimonio de los encarcelados por blanqueo y narcotráfico, vinculados a compañías de diversos sectores: de sociedades hortofrutícolas a inmobiliarias y administraciones de lotería
¿Legalizar las drogas? Qué risa, dicen los dueños
El tráfico más productivo del mundo, junto al de las armas, solo puede funcionar con el pringue de los elementos más dignos del Estado
El examen de las oposiciones de RTVE que se repiten este sábado ya está impreso, aunque se iba a acortar el plazo para evitar filtraciones
El tiempo entre la confección final de los cuadernillos y la celebración de la prueba será de dos días, el mismo que en la anterior convocatoria. Hay un protocolo en marcha para que los candidatos afectados por la gota fría soliciten hacer la prueba otro día
El fundador de Herrero Brigantina movió 25 millones en sus cuentas bancarias personales
El entramado mercantil pilotado por el economista Juan González, presunto cerebro de una macro estafa piramidal, cobró 490 millones en cinco años
Detenido un empresario de Gijón acusado de pagar sobornos a altos cargos de Obiang
La Policía ha bloqueado al arrestado inmuebles valorados en 4,5 millones de euros y cuentas bancarias con otros dos millones
Detenido en Madrid un empresario venezolano salpicado por la corrupción de la petrolera PDVSA
La Policía arresta a dos personas, una de ellas el hombre de negocios José Roberto Rincón Bravo, y realiza tres registros en Madrid por blanqueo de fondos
Los agujeros negros de Herrero Brigantina
El grupo financiero ocultó los ingresos de su cúpula directiva, negó información al supervisor y diseñó un esquema mercantil imposible de descifrar, según el Ministerio de Economía
La vertiginosa carrera de ‘Taxi’, jefe de la Mocro Maffia, acaba en prisión
La Policía detuvo a Karim Bouyakhricham a mediados de diciembre, cuando se disponía a negociar su entrega en los juzgados de Málaga tras ser arrestada parte de su familia
Juan Manuel del Olmo: “El ‘caso Neurona’ es un ejemplo de ‘lawfare’ de manual para hacer un paralelismo con la corrupción del PP”
El exdirigente de Podemos, exasesor de Iglesias en la vicepresidencia del Gobierno, rompe su silencio en EL PAÍS tras archivarse la causa contra él: “La persecución judicial intenta que tengas miedo, te rindas y no sigas defendiendo tus ideas”
La Fiscalía Europea investiga un fraude del IVA de más de 74 millones en coches de alta gama
Los cabecillas de la organización buscaban supuestamente testaferros en Alemania, que adquirían coches lujosos de valores entre los 50.000 y los 200.000 euros
Un alto cargo no quiere declarar en el juicio de Camps y cuenta cómo lo utilizaron para defender al Govern del PP
El exdirector general de la Abogacía de la Generalitat, dependiente de Presidencia, envía un escrito a la Audiencia donde asegura que elaboró un informe ‘ad hoc’ por orden de sus superiores para contrarrestar las conclusiones de los investigadores de Gürtel
El juez del ‘caso Neurona’ desimputa a Juan Carlos Monedero
El magistrado Escalonilla descarta la financiación ilegal de Podemos, al que “aparta del procedimiento”, y desinfla aún más la causa
La Policía Nacional investiga por estafa al grupo financiero Herrero Brigantina
Las pesquisas arrancan cinco meses después de que EL PAÍS revelara irregularidades en el conglomerado empresarial leonés
Investigados un exconcejal y el exjefe de la policía de L’Hospitalet por unas oposiciones
Las pruebas de la Guardia Urbana han sido suspendidas dos veces y un cabo que aspiraba a superintendente denunció irregularidades
El juez del ‘caso Neurona’ dice que incluyó “indebidamente” a Pablo Iglesias entre los investigados
El magistrado ordena subsanar el error, después de que se introdujera el nombre del exvicepresidente en el listado de imputados de varias resoluciones
Un consultor se postula para elaborar el informe final del ‘caso Neurona’ sobre Podemos
Aleix Sanmartín, que trabajó para el presidente andaluz Juan Manuel Moreno y el PSOE, se pone “a disposición” del juez, que le envió la propuesta en noviembre
Podemos toma más oxígeno en el ‘caso Neurona’
Un informe policial debilita la última causa abierta contra Podemos al descartar que Monedero manipulara un correo electrónico enviado a la compañía latinoamericana
Podemos denuncia al juez del ‘caso Neurona’ un intento de suplantar la identidad de su responsable de Facebook
El partido recuerda que la Policía pidió las claves de su red social y que la formación se negó a dárselas
Dimite la presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena, investigada por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos
Asegura que la decisión tras hablar con el presidente de la comunidad autónoma, el popular Fernando López Miras
La juez abre una investigación sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos en el Puerto de Cartagena
El juzgado ve indicios de posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos, negociaciones prohibidas y falsedad de documentos públicos
El PSOE se apoya en los informes policiales para intentar reabrir la causa sobre el cohecho en los gobiernos de Aznar
El juez Pedraz archivó la investigación en diciembre ante la falta de indicios para continuar con esta derivada del ‘caso Gürtel’, la última que sigue en instrucción
El cohecho en los gobiernos de Aznar: un hilo de investigación que nunca fructificó por falta de pruebas
El juez ha archivado, tras pedirlo la Fiscalía y un constructor corrupto confeso, las pesquisas sobre el supuesto pago de mordidas de empresarios al PP a cambio de contratos
La Fiscalía pide archivar la investigación sobre el cohecho en los Gobiernos de Aznar
El ministerio público solicita al juez esta medida tras el informe de Hacienda que descarta irregularidades
Hacienda choca con la Policía en sus conclusiones sobre el cohecho en los Gobiernos de Aznar
La última derivada del ‘caso Gürtel’ mantiene bajo sospecha 23 adjudicaciones valoradas en casi 600 millones de euros
El juez Pedraz cita a los peritos encargados del informe final sobre el cohecho en los Gobiernos de Aznar tras no entregarlo
El magistrado pidió a la Intervención General del Estado elaborar el documento hace más de un año
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