11 detenidos y 14 imputados por fraude fiscal y blanqueo de capitales en Mallorca
La policía y Hacienda registran una notaría, un despacho de abogados y una oficina bancaria
El juez Torres ordena la captura de Pedro Román y su hija por el 'caso Malaya'
Los investigadores consideran que el hombre de confianza de Gil era socio de Roca
Los despachos ofrecen crear empresas en Panamá y España en 24 horas
El Banco de España investiga a una cooperativa acusada de estafa en Getafe
La gestión de PSG tiene "indicios de actividades relacionadas con el blanqueo de capitales"
El juez envía a prisión por blanqueo al abogado Rafael Cruz-Conde
Encarcelados también otros tres implicados en la Operación Hidalgo
El Supremo absuelve al ex alcalde de Estepona condenado por blanqueo
El juez envía a prisión a dos implicados en la red de blanqueo en Marbella y deja en libertad a otros 11
El juez libera a los tres fedatarios marbellíes, uno de ellos bajo fianza
Tradición cordobesa en la Milla de Oro
El supuesto urdidor de la red de blanqueo marbellí pertenece a una de las grandes familias históricas de la ciudad califal
Los tres notarios detenidos no comunicaron sospechas sobre la firma clave del blanqueo
Anticorrupción investigó despachos de abogados en Marbella y Ámsterdam simultáneamente
La policía destapa una red de blanqueo en el mayor despacho de abogados de Marbella
Intervenidos cientos de inmuebles, cuentas y sociedades en otro golpe al blanqueo
en Marbella Un despacho de abogados y tres notarios, implicados en un gigantesco fraude inmobiliario
Un bufete con éxito y abolengo
Tres notarios y varios abogados, entre las 19 personas detenidas en Málaga por blanqueo de capitales
Málaga|
Varios arrestados están imputados en el 'caso Ballena Blanca'.- El hotel Marbella Club ha sido registrado
El juez imputa a los hijos de la presunta jefa de la trama de Telde
Intervenidas en Canarias propiedades del mayor grupo mafioso cubano-estadounidense
las Palmas de Gran Canaria|
La Guardia Civil detiene a un hombre e imputa a su esposa, a los que incauta propiedades por valor de más de 20 millones
El Supremo confirma el embargo de los bienes y sociedades de los Charlines
El último peritaje de 1995 cifraba el patrimonio del clan en 5.000 millones de pesetas
El juez Torres mantiene en prisión a cuatro personas clave
Un patrimonio en constante evolución
Los investigadores del 'caso Malaya' siguen descubriendo nuevas tramas para lavar dinero ilícito
Roca declara al juez que le tocó la lotería en "varias ocasiones"
El principal imputado en la Operación Malaya declara por cuarta vez desde que fue detenido
La Junta, la lotera, el joyero y el juez
Cuatro directores de banco aceptan seis meses de cárcel por blanqueo
El cuñado jugaba un papel clave en la compra de boletos
El instructor del 'caso Malaya' halla en Ibiza más fincas de Roca
Las remesas de la inmigración
La Audiencia mantiene en la cárcel a Julián Muñoz por persistir el riesgo de fuga
La sala cree que los problemas de salud del ex regidor marbellí se pueden tratar en prisión
La Generalitat endurece el control para evitar fraudes de fundaciones y centros educativos
El juez del 'caso Malaya' dice que el blanqueo estimula la llegada de mafias
En libertad con fianza de 60.000 euros uno de los testaferros de Roca
La Policía arresta a otro testaferro de Juan Antonio Roca en Madrid
Desarticulada una red que usaba una empresa de Málaga para blanquear dinero de la mafia
Detenidos un promotor de origen holandés y otras tres personas en Francia y Holanda
El vía crucis de mandar dinero a casa
Una orden ministerial complica y encarece el envío de remesas para los 'sin papeles'
Los últimos empresarios detenidos del 'caso Malaya' pagaron a Roca un millón de euros
La Policía estima que Marisol Yagüe se costeó dos operaciones estéticas con dinero de Aifos
El límite de dinero en efectivo a declarar al salir o entrar en España sube a 10.000 euros
Las oficinas de cambio de divisas deben identificar desde hoy a todos los clientes
El juez ve claros indicios de blanqueo en el último encarcelado del 'caso Malaya'
El Juzgado interviene las cuentas del detenido por estafa en la venta de oro
El juez envía a prisión a otro detenido por el 'caso Malaya'
¿Debería seguir Hacienda el rastro de los billetes de 500 euros que circulan en España?
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Los billetes del fraude
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