Detenido el empresario vasco Patxi Garmendia en relación con la red
El juez lo ha dejado en libertad bajo fianza de 25.000 euros
El último emperador
"No todos los días tienes un amigo entre los implicados en una redada gigante. Apena ver a Nacho Vidal envuelto en la Operación Emperador, porque hemos compartido alegrías con él"
Prisión para otros 15 detenidos por la Operación Emperador
El juez impone cinco fianzas de entre 6.000 y 100.000 euros. En total, los encarcelados son 51
Consecuencias del golpe a la mafia china
La ‘Operación Cheqian-Emperador’ desmitifica la figura del emigrante chino en España y refleja el poderío, la complejidad y la cohesión internacional de los grupos criminales chinos que proliferan en varios sectores
Dimite el concejal de Fuenlabrada imputado en la Operación Emperador
José Borrás Hernández dice tener "la conciencia limpia" pero que lo hace "por ética" El PSOE le suspende "cautelarmente" de militancia hasta el final del proceso judicial El PP reclama una comisión de investigación sobre las licencias concedidas a negocios chinos
Nacho Vidal: “Soy inocente y lo seguiré demostrando los próximos días”
El actor porno niega estar imputado pero lo está por blanqueo de capitales Quedó ayer en libertad después de declarar ante el juez por la operación contra la mafia china
El juez deja libre al actor Nacho Vidal pero con cargos de blanqueo de dinero
El fiscal pedía cautelares pero Vidal ha alegado que participará en un 'reality' y estará localizable El concejal socialista queda libre sin fianza pero imputado por cohecho y malversación El juez ha encarcelado a 36 detenidos en la operación Emperador
El ‘emperador’ Gao controlaba decenas de empresas y sicarios para lavar dinero
El rey de los bazares manejaba una banda con extorsionadores dirigidos por su escolta Mantenía una trama en Italia y su familia en China le gestionaba el dinero Pese a su alto nivel de vida, Gao Ping apenas tenía dinero en el banco
1,3 millones de euros flotando en un depósito de gasolina
La red utilizaba todo tipo de ardides y escondites para sacar dinero en metálico de España
La oposición exige la documentación de la relación del IVAM con el jefe mafioso
Bronca en las Cortes Valencianas al conocerse la compra que hizo el Instituto de Arte de 61 fotografías por 440.280 euros al cabecilla de la trama
El concejal detenido de Fuenlabrada queda en libertad sin fianza
José Borrás está acusado de un delito cohecho, de tráfico de influencias y de malversación El juez le pregunta si recibió vino y jamones a cambio de favores
El juez encarcela a los primeros 17 detenidos en el golpe a la mafia china
Hay ya 83 arrestados, de los que 17 son españoles, 53 chinos y ocho de otras nacionalidades Los agentes han intervenido 11,5 millones de euros en efectivo Desde el inicio de la operación se han practicado 108 registros La policía asegura que la mafia china “distorsiona” la economía de España
El cabecilla de la red: “Los Guggenheim son mi sueño”
Gao Ping guardaba 5,3 millones en su nave Su galería de arte participó en dos ediciones de la prestigiosa Arco
El fiscal pide hasta 100.000 euros de fianza a los detenidos
El ministro del Interior asegura que habrá “algún nombre” famoso más entre los detenidos
La fiscalía y la policía acudieron a cuatro jueces para judicializar la operación
En 2010, una querella de Anticorrupción contra el crimen organizado chino no fue admitida
Fernández Díaz: “Habrá algún nombre que pueda sorprender”
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El ministro del Interior asegura que no va a revelar el nombre de esa persona conocida supuestamente implicada en la operación contra las mafias chinas
Los trabajadores de Cobo Calleja: “¿Y de qué vamos a comer ahora?”
Decenas de empleados deambulan por el polígono de Fuenlabrada sin trabajo ni una explicación
El IVAM pagó casi medio millón de euros al jefe de la mafia china por 61 fotos
El museo justifica la adquisición de 2008 a Gao Ping y compara sus obras con las vanguardias rusas
La Operación Emperador, por dentro
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La Policía Nacional efectúa uno de los registros en el polígono industrial Cobo Calleja, epicentro de la macrooperación contra la mafia china dedicada al blanqueo de capital
El supuesto cabecilla de la mafia china es un conocido galerista de arte moderno
Gao Ping, una celebridad en la comunidad china de Madrid y en su país, es el supuesto dirigente de la trama de blanqueo de dinero
La trama daña la competitividad de España, según Interior
La evasión fiscal permitía vender productos a bajo precio
Fraude chino-español
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La Operación Emperador demuestra que durante años falló la vigilancia aduanera
La trama blanqueó entre 800 y 1.200 millones en cuatro años, según el fiscal
La trama se dedicaba a delinquir contra Hacienda, y también a delitos de extorsión Los agentes la acusan también de prostitución, juego ilegal y tráfico de drogas
Nacho Vidal, punta de lanza del porno
El actor que rompe moldes en el cine para adultos ha sido detenido por delitos contra Hacienda
Las cifras de la Operación Emperador
El secretario de Estado de Seguridad asegura que la operación ha sido "excepcional"
Detenido un concejal del PSM en una macrorredada contra una red de blanqueo
El edil arrestado es José Borrás, responsable de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada Hay registros en Cobo Calleja, dos pisos de Madrid y chalés de Getafe y Somosaguas
“Y ahora, ¿qué hacemos?”
Los camioneros que llevaban mercancía a la red desarticulada se quedan colgados a la espera de que termine la operación policial
El concejal encargado de las relaciones con la comunidad china
El PSM promete “contundencia” si se demuestra algo contra José Borrás "No sabemos más que lo que cuentan los medios", dice una portavoz municipal
Macrorredada en Cobo Calleja
Madrid|
La policía registra las naves del polígono industrial donde hay más comercios chinos al por mayor de toda Europa
El tribunal que condenó a Oubiña por blanqueo decidirá si vuelve a prisión
La vista se celebrará mañana en presencia del narcotraficante y su abogado
Una condena por blanqueo amenaza la libertad condicional de Oubiña
El fiscal pretende que el narco vuelva a prisión alegando riesgo de fuga
Javier Sicilia anuncia una “caravana por la paz” hacia Estados Unidos
El poeta mexicano busca incluir en la agenda norteamericana la revisión del modelo actual contra el narcotráfico, el blanqueo de dinero y el tráfico de armas
Embargado por la justicia el hotel particular parisiense de Teodorín Obiang
La justicia investiga al hijo del presidente de Guinea Ecuatorial por desvío de fondos y blanqueo
PokerStars paga 600 millones de euros para zanjar un caso de fraude y blanqueo
La puntocom se hace con el control de su rival Full Tilt como parte del arreglo
La Audiencia Nacional absuelve a Oubiña de blanquear dinero
La decisión se toma tras declarar nulas las conversaciones telefónicas que habían sido intervenidas
López Obrador acusa al PRI de lavado de dinero
El candidato de la izquierda mexicana asegura que la campaña de Peña Nieto se benefició de dinero de procedencia ilícita
El Senado de EE UU acusa a HSBC de blanqueo de dinero del narcotráfico
Un alto cargo del banco británico presenta su dimisión después de que se conociera que la entidad no controló millones de dólares en efectivo de operaciones sospechosas con México o Arabia Saudí
Oubiña: “Si hay igualdad, que Urdangarin se siente en el banquillo”
Acaba el primer juicio por blanqueo contra el narco en la Audiencia Nacional El fiscal ratifica su petición de pena de ocho años
Interior admite que cesó al comisario por investigar el ático de González
Fernández Díaz dice que "forma parte de la normalidad" el cese del jefe de la Policía Judicial SUP: “Interior ha decidido no investigar un claro indicio de blanqueo de capitales”
Destitución policial por el caso del ático en Marbella de González
Interior aprovecha para hacer una “profunda” remodelación de mandos
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Civiles que huyen de El Fasher: “Muchos están heridos, con impactos de bala y exhaustos tras cargar a sus seres queridos”
El Barcelona vuelve con júbilo al Camp Nou para un entrenamiento: “La espera ha merecido la pena”
La Generalitat tenía un borrador del Es-Alert por la dana a las 18:37 horas, aunque lo envió hora y media después
Desmantelada una red de narcotráfico en Barajas que contaba con empleados del aeropuerto
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