Sheinbaum, sobre las sanciones del Tesoro a los bancos mexicanos: “No hay pruebas de lavado de dinero”

El pulso entre México y Estados Unidos escala de nuevo tras las sanciones que el Departamento del Tesoro ordenó a tres instituciones financieras mexicanas por supuestos actos de lavado de dinero a favor de los principales cárteles del país. La casa de bolsa Vector y los bancos Intercam y CIBanco están en la mira del Gobierno de Donald Trump por, supuestamente, ayudar al Cartel de Sinaloa, Del Golfo, a la organización de los Beltrán Leyva y al Cartel Jalisco Nueva Generación en el pago de sobornos y en la adquisición de precursores químicos a empresas chinas para la fabricación de drogas. Tras el inédito golpe al sistema financiero de México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido este jueves en su habitual conferencia de prensa la integridad del sistema financiero mexicano y ha asegurado que el Departamento del Tesoro no ha compartido con su Administración las pruebas sobre las que sustenta sus acusaciones: “Hasta ahora el Departamento del Tesoro no ha enviado ni una prueba que indique que hay lavado de dinero, son dichos, no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero”, indicó.

Sheinbaum declaró que si existiesen pruebas se actuará, pero que sin esta información no se puede emprender ninguna acción legal. “Mencionar transferencias financieras entre empresas chinas legalmente constituidas a través de estas instituciones financieras con empresas mexicanas no es prueba de lavado de dinero, sino sencillamente de transferencias como miles de transferencias entre empresas chinas y mexicanas”, añadió. La mandataria hizo hincapié en que las autoridades mexicanas, al llevar a cabo sus propias pesquisas sobre las entidades financieras señaladas, solo encontraron faltas administrativas, mismas que ya fueron sancionadas con multas por 134 millones de pesos.

La presidenta de México subrayó que una vez que el Tesoro envíe las pruebas, su Gobierno lo acompañará en el proceso. “Ni lo negamos ni lo aceptamos, sencillamente no hay pruebas. Si hay pruebas de la propia investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se actúa, administrativamente, incluso, penalmente, pero si no hay pruebas, no se puede actuar. Nosotros no vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad, pero se tiene que demostrar con pruebas contundentes”, dijo.

Las sanciones del Departamento del Tesoro implican la prohibición de ciertas transferencias de fondos que involucran a estas tres instituciones. El gobierno de EE UU asegura que los dos bancos y la casa de bolsa sancionados fueron facilitadores financieros que están ayudando al envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo. La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro destacó que estas órdenes son las primeras acciones de conformidad con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo.

Las entidades, que en su conjunto manejan activos por 22.000 millones de dólares, han rechazado las acusaciones. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició un proceso de revisión a estas instituciones en el marco de la regulación nacional. Según la entidad mexicana, el resultado de estas investigaciones solo arroja problemas administrativos que han sido sancionados con multas y otras acciones que en su conjunto ascienden a 134 millones de pesos.