El banco reunía en 2012 a 174 misteriosos clientes mexicanos con 243 millones de dólares. Cuando la BPA fue intervenida por blanqueo, en 2015, las autoridades del país europeo investigaban 80 fortunas mexicanas
Ningún ciudadano ni sociedad española podrá trasladar su residencia fiscal a la colonia británica a partir de hoy
La senadora Sylvana Beltrones clausuró en 2011 su depósito en la BPA, donde acumuló 10,4 millones de dólares, después de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México incautara una memoria USB en la entidad con datos de los clientes
El presidente del partido afirma que las acusaciones “sin sustento” han sido formuladas por los tiempos electorales
La senadora priista dice que abrió en 2009 una cuenta en la Banca Privada d’Andorra para cobrar la liquidación de una tienda de artículos de hogar en Ciudad de México
Una investigación de EL PAÍS revela que la actual senadora Sylvana Beltrones ingresó en 2009 en la Banca Privada d’Andorra 9 millones de dólares del editor y exdiputado federal Alejandro Capdevielle, quien una semana antes cobró en el mismo banco 10 millones de una firma que gestionaba los derechos de Televisa. La Fiscalía mexicana investiga al expresidente del PRI, su hija, su esposa y Capdevielle
El montante no declarado en varios ejercicios por pagos en especie supera los ocho millones de euros
Los ministros de Industria resucitan la propuesta de que los grandes grupos declaren lo que tributan al fisco en cada país
La llegada de ‘youtubers’ revela las vías del país para atraer talento y dinero más allá de la competitividad fiscal
El joven economista francés, discípulo de Thomas Piketty, sostiene que la injusticia fiscal es uno de los grandes fracasos políticos de nuestro tiempo
El director grava a partir de "materials humans" que "retraten un temps i un país"
Shakira, la familia Hermès o Tiger Woods son algunos de los nombres que aparecen en la investigación periodística ‘OpenLux’, en la que participa ‘Le Monde’ y otros 16 medios
La cantante ha recurrido a un despacho de abogados para emitir un comunicado en el que rechaza las insinuaciones de su hijo, Kiko Rivera, sobre la existencia de dinero fuera de España
La formación de Iglesias busca endurecer los criterios para los ciudadanos que cambien sus lugares de residencia con el fin de tributar fuera de España
España tiene acuerdos con Andorra para compartir ciertos servicios y si pretende evitar la fuga de carteras lo que tiene que hacer es revisar las condiciones de ese pacto
El que fue responsable de Energía con Hugo Chávez adquirió viviendas en Madrid, Cartagena de Indias y Miami, y desvió 15 millones con los fondos que expolió de Petróleos de Venezuela
Se ha apelado tanto a la responsabilidad individual que los gobiernos han perdido la conciencia de quiénes son y para qué sirven
El gestor de la cuenta y los ejecutivos de la entidad reconocen al fiscal la opacidad de esa fortuna
La Unidad de Inteligencia Financiera presenta cinco denuncias contra la iglesia de Naasón Joaquín, acusado de abuso de menores en EE UU, por transacciones a paraísos fiscales y enriquecimiento ilegal
Tots els noms que han vingut darrere Convergència han conservat, renovant-los del tot, els mètodes cleptocràtics
Así se ha vivido en el entorno del Monarca la crisis por las investigaciones a Juan Carlos I, que ha ido perdiendo funciones y presencia desde su abdicación
Poco después de que la entidad revisara la cuenta, la examante del rey emérito trasladó su fortuna a otra entidad
Dado que la OCDE es incapaz de reformar el sistema fiscal, los Gobiernos deben abordar el problema de los paraísos fiscales, el abuso de los impuestos por parte de las empresas multinacionales y otros flujos financieros ilícitos
Las rebajas impositivas reducen la recaudación, lo que perjudica a sus vecinos de menor renta, los que más usan los servicios públicos
Los ingresos públicos sufren una extraordinaria merma por la fuga de beneficios de las multinacionales y grandes fortunas
La merma a nivel global alcanza los 360.000 millones de euros, según un estudio de Tax Justice Network
Las mujeres en las grandes cotizadas ganan en media un 15% menos, según un informe de Oxfam Intermón
Zagatka fue creada en Liechtenstein y llegó a atesorar 14 millones de euros en un banco suizo
Un informe del Sepblac apunta a la existencia de fondos millonarios en Jersey supuestamente relacionados con el rey emérito
Juan Manuel Vega Serrano deja su puesto a Pedro Comín, exresponsable de Supervisión del Banco de España e inspector jefe de Bankia
El Gobierno limita el uso del pago en metálico entre empresas a 1.000 euros y no a 2.500 como hasta ahora
Las islas caribeñas de Barbados y Anguila vuelven a entrar por no cumplir los estándares internacionales de transparencia
Los movimientos de fondos, realizados entre 2009 y 2017, involucran a entes del Estado como la petrolera estatal PDVSA
El director del Centro de Política y Administración Fiscal de la OCDE recomienda a España aumentar la fiscalidad verde y reducir el peso de las cotizaciones sociales
Los Gobiernos español y británico negocian algún tipo de colaboración militar en el marco del diálogo sobre Gibraltar
L’operació de redempció política de l’expresident topa amb la imatge del patriarca emparant un procés d’enriquiment corrupte, segons la investigació judicial
Dublín permite tributar menos a las grandes empresas de Estados Unidos
La examiga del rey emérito declaró que había adquirido este complejo, situado al oeste de Inglaterra, por 6,7 millones de euros
El 52% de las ganancias en el extranjero se contabiliza a través de filiales en países con fiscalidad laxa o, directamente, en paraísos fiscales
L’exmandatari diu que mai va afavorir els empresaris que van fer tractes amb el seu fill gran