L’Audiència Nacional processa la cúpula de la CAM per saquejar l’entitat
El jutge acusa vuit exdirectius d'apropiació indeguda i d'alterar els comptes de l'entitat
El juez procesa a la cúpula de la CAM por saquearla en plena ruina
Gómez Bermúdez propone juzgar a a ocho exdirectivos de la caja alicantina por falsear sus cuentas para atribuirse ‘bonus’ y prejubilaciones millonarias
La CNMV multa a una entidad británica por venta en corto en Bankia
La sancionada es York Capital Management Advisors por sus operaciones en la ampliación de capital que llevó a cabo la entidad en mayo de 2013
Cambio
Esta es la primera columna que él escribe por mí. A ver qué pasa
El hombre que hundió Wall Street en cinco minutos
Navinder Singh Sarao, quien supuestamente 'asaltó' la Bolsa en 2010 con un programa informático, tiene 37 años, está casado y reside en un barrio humilde de Londres
La lucha antifraude cala en la empresa
Las firmas preparan a contrarreloj sus planes contra la corrupción según la nueva ley
El ‘número dos’ de Carlos Fabra será juzgado por corrupción
Francisco Martínez, alcalde de Vall d'Alba, se enfrenta a penas de entre dos y siete años de cárcel
La banda de los ladrones del SMS Premium
Cae una red empresarial que estafó cinco millones de euros con mensajes de móvil a un millón de personas. Un timo que se alimenta de la ingenuidad tecnológica y la falta de control
Nuevas ideas y liderazgos para la financiación del desarrollo
Por 1 dólar de ayuda que entra en los países en desarrollo, salen 10 de forma fraudulenta Por ello, la transparencia será una de las ideas a debate en la próxima cumbre de la ONU
Un edil del PP en Albacete montó una academia en un colegio público
Cuenca usó el aula, de titularidad municipal, para dar clases particulares
Un excargo de la Xunta imputado admite que trabajó para Crespo
El exdirector de Traballo, Odilo Martiñá, alega ante la juez que dejó de cobrar cuando fue "incompatible" con su puesto
La Guardia Civil acusa a los excargos de urdir un plan para infringir la ley
Los agentes creen que los políticos pactaron no controlar los cursos de formación
La Intervención critica la falta de control de los cursos de formación
El órgano fiscalizador acusa a la Junta de beneficiar deliberadamente a empresarios
El coche eléctrico que fundió 17 millones de fondos públicos
El fiscal de Álava acusa de fraude a los promotores de Hiriko La empresa quebró sin comercializar el vehículo
La UDEF insiste en la “absoluta falta de control” en los cursos de formación
La Junta no tramitó la petición de un empresario que intentó devolver por no haber realizado la actividad
La firma Alto Bierzo achaca los falsos mineros a un “error informático”
La empresa señalada por la Junta dice que hubo un fallo pero admite que directivos han cotizado como personal de interior. Castilla y León investiga quién ocultó la denuncia interna
Contundencia
Susana Díaz debe ser la primera interesada en una comisión de investigación sobre los cursos de formación
PSOE y PP se enzarzan en Vigo en acusaciones de corrupción
El PP denuncia presuntos enchufes de afines a miembros del gobierno local
Los abogados tildan las detenciones de Alaya de “desproporcionadas”
Los letrados se quejan de que los 16 arrestos en la reciente operación son “innecesarios”
La Diputación insiste en que hay “indicios” de un fraude mayor
El director de Infraestructuras de Gipuzkoa sostiene que las supuestas irregularidades cometidas en la construcción de la AP-1 van más allá de los 3,4 millones pagados por trabajos no ejecutados
Monago denuncia un fraude “a gran escala” en los cursos de formación
El Gobierno extremeño remite un informe al fiscal que estima una pérdida de tres millones
Alaya acusa a la Junta de generar una “red de clientelismo político”
La juez cree que el Gobierno andaluz utilizó los cursos de formación para lograr apoyos
La censura de la Intervención General, clave para los agentes
La investigación se basa en ocho informes sobre los controles de Empleo
Detinguts 14 alts càrrecs andalusos pels cursos de formació
La Guàrdia Civil duu a terme l''operació Barrado' a les ordres de Mercedes Alaya
La Audiencia de Ourense ordena reabrir el caso de las depuradoras
El juez había archivado el caso contra la Diputación pese a las irregularidades detectadas por la Comisión Europea
Detenidos dos delegados de la Junta andaluza por los cursos de formación
Alaya imputa a otros 14 ex altos cargos por el descontrol de fondos públicos
La juez rechaza apartarse de la causa de los cursos de formación
Alaya censura que las tesis de la Junta y el PSOE sean similares en la investigación
Más de lo mismo en formación
La seva veu el delata: vostè és un estafador
La biometria vocal permet elaborar llistes negres de veus d'estafadors
Registro vocal de timadores
Los archivos sonoros son un paso adelante para perseguir a los delincuentes
Expedientados 24 grupos de empresas y sindicatos por el ‘caso Aneri’
La Consejería de Empleo reclama a los infractores 3,9 millones de euros
Su voz le delata: usted es un timador
La biometría vocal permite elaborar listas negras de voces de estafadores para evitar timos telefónicos a través del banco. Medio centenar de entidades financieras la utilizan
La Fiscalía pide la imputación de 21 personas por el ‘caso Marismas’
El ministerio público incluye a cinco ex altos cargos de la Junta entre los implicados
Empleo censura el control “laxo” del SAE en los cursos de formación
El ministerio critica que el ente "diera por buenos" contratos que no cumplían lo marcado
Olano tacha de “matonismo político” la actuación de Bildu en ‘el caso Bidegi’
El ex diputado general asegura que la denuncia interpuesta por la coalición por un supuesto fraude de 3,4 millones es "falsa"
La juez de la Operación Zeta investiga las empresas del amigo de Feijóo
La UDEF elaborará un informe con las sociedades en las que participa Pachi Lucas La instructora indaga la relación de la conselleira de Traballo con la trama
El Commerzbank, multado con 1.367 millones de euros por EE UU
La entidad acepta la sanción para zanjar la investigación sobre las posibles infracciones del banco germano por realizar negocios con Irán y Sudán
Hacienda lanza una gran operación contra el fraude fiscal en Mercabarna
Los investigadores calculan que empresas de pescado ocultaron 100 millones
Hisenda investiga vint empreses de Mercabarna per facturar en negre
Els funcionaris de l'Agència Tributària sospiten que hi ha 100 milions sense declarar
Un candidato de IU en Córdoba se da de baja por el ‘caso Edu’
El exalcalde de Puente Genil se compromete a renunciar al escaño si es imputado
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