Ocho loterías y la muerte del abuelo para blanquear dinero del narco
Cae el clan familiar de un lugarteniente de ‘Los Castaña’, en La Línea, tras lavar 3,4 millones de euros con testaferros, casas y negocios
La Fiscalía registra el Ministerio que dirige el candidato socialdemócrata a las elecciones alemanas
La investigación se centra en un posible delito de obstrucción a la justicia de la oficina que persigue casos de blanqueo de dinero
Ortega recrudece la persecución de la familia Chamorro y amplía las acusaciones de supuesto lavado de dinero
Al caso contra la precandidata presidencial Cristiana Chamorro fueron anexados sus hermanos, el periodista Carlos Fernando y el opositor Pedro Joaquín, en un proceso plagado de irregularidades jurídicas
Las 101 llamadas que cercan a José Luis Moreno
Un informe policial detalla las conversaciones del ventrílocuo que lo sitúan como cabecilla de la trama Titella
Sillones con patas de avestruz y habitaciones mazmorra: así son las casas de narcotraficantes en Cádiz
De una cama estilo Tutankamón a pasamanos con el logo de Versace estampado, los traficantes del hachís invierten millones de euros en mansiones ilegales revestidas con decoraciones tan caras como imposibles
Mairead McGuinness, comisaria europea: “El anonimato de los usuarios de criptomonedas se ha acabado”
Bruselas lanza el nuevo paquete contra el blanqueo de capitales con la propuesta de una autoridad comunitaria, la limitación de operaciones en efectivo y reglas para las ‘criptocarteras’
Oportuna fase expansiva de la UE
El plan de la Comisión contra el blanqueo de capitales es un nuevo paso positivo en el desarrollo del proyecto común
Tercer intento de la Audiencia para celebrar el macrojuicio por el alijo de coca del Titán III
Los cambios de abogados, que han ido dilatando la resolución del caso, obligan al tribunal a excarcelar a dos de los acusados en marzo pasado
Bruselas propone una autoridad europea para combatir el blanqueo de capitales
La agencia podrá supervisar a entidades financieras transnacionales e imponer multas de hasta 10 millones de euros
La hermana y el cuñado del abogado de Peña Nieto ocultaron cuentas millonarias en Andorra
La Justicia del Principado investiga a los familiares de Juan Ramón Collado por presuntas operaciones irregulares con sociedades de Hong Kong
Operación Titella: la actuación más larga de José Luis Moreno
La investigación policial desvela al ventrílocuo y promotor televisivo como un presunto profesional de la estafa
El productor José Luis Moreno queda en libertad bajo fianza de tres millones de euros
El empresario, que fue detenido el martes, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez
Amenazas, impagos y trato vejatorio: los famosos alzan la voz contra José Luis Moreno
La presentadora Sandra Barneda asegura que el empresario la amenazó durante una pausa publicitaria. A sus quejas se unen las de Yolanda Ramos y Lydia Lozano
Alberto Caballero, sobrino de José Luis Moreno, sobre su detención: “Nos sorprende, pero tampoco nos extraña”
El director, guionista y productor de ‘La que se avecina’ aclara que lleva años sin ningún contacto profesional ni personal con su tío, acusado de un delito de estafa y blanqueo de capitales
El abogado de Peña Nieto cobró 46 millones de dólares de empresas usadas por el cartel de Sinaloa para blanquear
Catorce compañías mexicanas opacas traspasaron entre 2009 y 2013 fondos a las cuentas en Andorra del letrado Juan Ramón Collado
Invertir en placas solares para blanquear maría
La Guardia Civil detiene a una banda sevillana que blanqueó tres millones de euros, dirigida por un narco que fue secuestrado y torturado por otro traficante hace años
La Policía busca al dueño de dos potentes planeadoras localizadas en una nave de Ribeira
Ha detenido a su presunto testaferro y vigilante del galpón donde se encontraron las embarcaciones equipadas para operaciones de narcotráfico
El juez sienta a Carlos Fabra en el banquillo por ocultar su patrimonio para no pagar a Hacienda una multa por fraude fiscal
Anticorrupción pide 12 años de cárcel para el exdirigente del PP por blanqueo y cohecho
Emma Coronel, la esposa de El Chapo, se declara culpable de tráfico de drogas y lavado de dinero en EE UU
Los fiscales sostienen que la imputada “trabajó en estrecha colaboración con la estructura de comando y control” del cartel de Sinaloa
La Guardia Civil halla en el móvil de un ex alto cargo de ERC una nueva hoja de ruta hacia la independencia que contempla la vía unilateral
Los agentes encuentran el documento en el teléfono de Xavier Vendrell, exmandatario de ERC y uno de los líderes del ‘procés’ en la sombra
La Guardia Civil interviene 15 millones de euros en efectivo a una organización criminal que introducía cocaína por el puerto de Algeciras
La operación se ha saldado con la detención de 23 sospechosos de formar parte de la red
Los emblemas económicos del cartel gallego del contrabando caen 40 años después
La Agencia Tributaria logra confiscar el patrimonio que grandes narcos consiguieron con el negocio tabaquero en Galicia
El régimen de Ortega desata una cacería de periodistas con el pretexto de perseguir el “lavado de dinero”
La persecución contra Cristiana Chamorro, precandidata presidencial, es usada también para arrinconar a más comunicadores y medios en Nicaragua
La Audiencia Nacional investiga una supuesta red de blanqueo a través de empresas textiles vinculadas a la mafia china
Los investigadores calculan que las operaciones bajo sospecha superan los 100 millones de euros
Un juez ordena la detención del gobernador de Tamaulipas
La Fiscalía acusa a Cabeza de Vaca de delincuencia organizada y lavado de dinero. El gobernador contesta: “Se usa la justicia para perseguir y amedrentar a los opositores”
60 detenidos en una operación contra el blanqueo de dinero del narcotráfico en Mallorca
Los arrestados —55 en la isla y cinco en Madrid— están investigados por desviar fondos a Cuba, República Dominicana o EE UU para convertirlos en viviendas y vehículos
México allana el camino para la extradición a EE UU del exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández
El político fue detenido en 2017 por blanqueo de dinero pero el caso se quedó atascado en los tribunales
Una operación contra el narcotráfico se incauta en Galicia de heroína para más de 100.000 dosis
La droga, cinco kilos, fue apresada en dos vehículos, uno de ellos procedente de Madrid, cuando se dirigía al centro de distribución desmantelado en Ferrol
Choque de poderes: el desafuero de Cabeza de Vaca enfrenta el Congreso de Tamaulipas y la Cámara federal
Los legisladores locales rechazan despojar de inmunidad al gobernador del PAN después de que la Cámara de Diputados, dominada por Morena, abriera la puerta a la Fiscalía para proceder en su contra
Saqueo en el Colegio de Enfermería de Pontevedra
Un agujero estimado en 11,5 millones de euros mantiene en prisión al presidente de la entidad, su mujer y su hija por blanqueo, administración desleal y falsedad documental
Marbella, sede global del crimen organizado
Criptomonedas y Kalashnikovs. Drogas, lujo y ajustes de cuentas. Un centenar de grupos criminales conviven en la Costa del Sol entre una violencia cada vez más salvaje. Todos coinciden: “Aquí es donde hay que estar”
El Supremo aumenta la condena de la ‘narcoabogada’ Tania Varela por blanquear dinero del tráfico de cocaína
El tribunal ratifica el veredicto de la Audiencia de Pontevedra e impone a Varela nueve años de cárcel y 378.000 euros en multas
ABN Amro paga una multa de 480 millones por no prevenir el blanqueo de capitales a través de sus cuentas
El acuerdo ha sido alcanzado con la Fiscalía para evitar un juicio, pero tres de los antiguos directivos de la entidad están siendo investigados a título personal
Aduanas estrena un buque para atrapar narcolanchas en Galicia
El ‘Condor’ lleva el nombre de la saga de seis buques incautados a capos gallegos: uno perteneció a Sito Miñanco
El ‘procés’ de Sito
El narco gallego, condenado de nuevo a prisión, es un romántico: a estas alturas le gustaba todavía estar en primera línea
El Supremo impone tres años y nueve meses de cárcel a Sito Miñanco por blanquear dinero del narcotráfico
El tribunal ordena el cierre de la inmobiliaria San Saturnino, considerada una tapadera del capo gallego
Suspenden el juicio contra la red del ‘Lucky Luciano’ gallego al dar positivo en covid uno de los acusados
Un agente encubierto abortó la intentona del fallecido narco Luciano Núñez de usar el puerto de Algeciras para importar cocaína oculta entre muslos de pollo congelados
Pescado y cocaína, el negocio de los cuatro millones de euros
La policía descubre un botín de casas, coches y lujos tras una red de distribución de cocaína en repartos de una pescadería por la Sierra de Cádiz
El exgobernador mexicano Tomás Yarrington se declara culpable en EE UU de lavado de dinero
El político admite que recibió más de 3,5 millones de dólares en sobornos mientras gobernaba el Estado de Tamaulipas y enfrenta una pena de hasta 20 años de cárcel
La nueva suspensión del juicio por la coca del `Titán´ obliga a excarcelar a los dos acusados que quedan en prisión
El hostelero de Boiro Mario Otero y el armador del barco nodriza, Pedro Rodríguez, saldrán en libertad pero sin pasaporte
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