El abogado de Peña Nieto cobró 46 millones de dólares de empresas usadas por el cartel de Sinaloa para blanquear
Catorce compañías mexicanas opacas traspasaron entre 2009 y 2013 fondos a las cuentas en Andorra del letrado Juan Ramón Collado
Invertir en placas solares para blanquear maría
La Guardia Civil detiene a una banda sevillana que blanqueó tres millones de euros, dirigida por un narco que fue secuestrado y torturado por otro traficante hace años
La Policía busca al dueño de dos potentes planeadoras localizadas en una nave de Ribeira
Ha detenido a su presunto testaferro y vigilante del galpón donde se encontraron las embarcaciones equipadas para operaciones de narcotráfico
El juez sienta a Carlos Fabra en el banquillo por ocultar su patrimonio para no pagar a Hacienda una multa por fraude fiscal
Anticorrupción pide 12 años de cárcel para el exdirigente del PP por blanqueo y cohecho
Emma Coronel, la esposa de El Chapo, se declara culpable de tráfico de drogas y lavado de dinero en EE UU
Los fiscales sostienen que la imputada “trabajó en estrecha colaboración con la estructura de comando y control” del cartel de Sinaloa
La Guardia Civil halla en el móvil de un ex alto cargo de ERC una nueva hoja de ruta hacia la independencia que contempla la vía unilateral
Los agentes encuentran el documento en el teléfono de Xavier Vendrell, exmandatario de ERC y uno de los líderes del ‘procés’ en la sombra
La Guardia Civil interviene 15 millones de euros en efectivo a una organización criminal que introducía cocaína por el puerto de Algeciras
La operación se ha saldado con la detención de 23 sospechosos de formar parte de la red
Los emblemas económicos del cartel gallego del contrabando caen 40 años después
La Agencia Tributaria logra confiscar el patrimonio que grandes narcos consiguieron con el negocio tabaquero en Galicia
El régimen de Ortega desata una cacería de periodistas con el pretexto de perseguir el “lavado de dinero”
La persecución contra Cristiana Chamorro, precandidata presidencial, es usada también para arrinconar a más comunicadores y medios en Nicaragua
La Audiencia Nacional investiga una supuesta red de blanqueo a través de empresas textiles vinculadas a la mafia china
Los investigadores calculan que las operaciones bajo sospecha superan los 100 millones de euros
Un juez ordena la detención del gobernador de Tamaulipas
La Fiscalía acusa a Cabeza de Vaca de delincuencia organizada y lavado de dinero. El gobernador contesta: “Se usa la justicia para perseguir y amedrentar a los opositores”
60 detenidos en una operación contra el blanqueo de dinero del narcotráfico en Mallorca
Los arrestados —55 en la isla y cinco en Madrid— están investigados por desviar fondos a Cuba, República Dominicana o EE UU para convertirlos en viviendas y vehículos
México allana el camino para la extradición a EE UU del exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández
El político fue detenido en 2017 por blanqueo de dinero pero el caso se quedó atascado en los tribunales
Una operación contra el narcotráfico se incauta en Galicia de heroína para más de 100.000 dosis
La droga, cinco kilos, fue apresada en dos vehículos, uno de ellos procedente de Madrid, cuando se dirigía al centro de distribución desmantelado en Ferrol
Choque de poderes: el desafuero de Cabeza de Vaca enfrenta el Congreso de Tamaulipas y la Cámara federal
Los legisladores locales rechazan despojar de inmunidad al gobernador del PAN después de que la Cámara de Diputados, dominada por Morena, abriera la puerta a la Fiscalía para proceder en su contra
Saqueo en el Colegio de Enfermería de Pontevedra
Un agujero estimado en 11,5 millones de euros mantiene en prisión al presidente de la entidad, su mujer y su hija por blanqueo, administración desleal y falsedad documental
Marbella, sede global del crimen organizado
Criptomonedas y Kalashnikovs. Drogas, lujo y ajustes de cuentas. Un centenar de grupos criminales conviven en la Costa del Sol entre una violencia cada vez más salvaje. Todos coinciden: “Aquí es donde hay que estar”
El Supremo aumenta la condena de la ‘narcoabogada’ Tania Varela por blanquear dinero del tráfico de cocaína
El tribunal ratifica el veredicto de la Audiencia de Pontevedra e impone a Varela nueve años de cárcel y 378.000 euros en multas
ABN Amro paga una multa de 480 millones por no prevenir el blanqueo de capitales a través de sus cuentas
El acuerdo ha sido alcanzado con la Fiscalía para evitar un juicio, pero tres de los antiguos directivos de la entidad están siendo investigados a título personal
Aduanas estrena un buque para atrapar narcolanchas en Galicia
El ‘Condor’ lleva el nombre de la saga de seis buques incautados a capos gallegos: uno perteneció a Sito Miñanco
El ‘procés’ de Sito
El narco gallego, condenado de nuevo a prisión, es un romántico: a estas alturas le gustaba todavía estar en primera línea
El Supremo impone tres años y nueve meses de cárcel a Sito Miñanco por blanquear dinero del narcotráfico
El tribunal ordena el cierre de la inmobiliaria San Saturnino, considerada una tapadera del capo gallego
Suspenden el juicio contra la red del ‘Lucky Luciano’ gallego al dar positivo en covid uno de los acusados
Un agente encubierto abortó la intentona del fallecido narco Luciano Núñez de usar el puerto de Algeciras para importar cocaína oculta entre muslos de pollo congelados
Pescado y cocaína, el negocio de los cuatro millones de euros
La policía descubre un botín de casas, coches y lujos tras una red de distribución de cocaína en repartos de una pescadería por la Sierra de Cádiz
El exgobernador mexicano Tomás Yarrington se declara culpable en EE UU de lavado de dinero
El político admite que recibió más de 3,5 millones de dólares en sobornos mientras gobernaba el Estado de Tamaulipas y enfrenta una pena de hasta 20 años de cárcel
La nueva suspensión del juicio por la coca del `Titán´ obliga a excarcelar a los dos acusados que quedan en prisión
El hostelero de Boiro Mario Otero y el armador del barco nodriza, Pedro Rodríguez, saldrán en libertad pero sin pasaporte
El triste panorama electoral de Honduras
El alcalde de Tegucigalpa, conocido como ‘Papi a la orden’; Yani Rosenthal, condenado por lavado de dinero; y la esposa de Zelaya, Xiomara Castro, se perfilan como los candidatos a la presidencia tras las primarias del domingo
La hija del expresidente del PRI Manlio Fabio Beltrones cerró su cuenta en Andorra tras una fuga de información
La senadora Sylvana Beltrones clausuró en 2011 su depósito en la BPA, donde acumuló 10,4 millones de dólares, después de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México incautara una memoria USB en la entidad con datos de los clientes
Sylvana Beltrones: “Capdevielle me pidió custodiar nueve millones de dólares”
La senadora priista dice que abrió en 2009 una cuenta en la Banca Privada d’Andorra para cobrar la liquidación de una tienda de artículos de hogar en Ciudad de México
El hijo del presidente Bolsonaro investigado por corrupción compra una mansión de un millón de dólares en Brasil
El senador Flavio Bolsonaro recibe las críticas de los asesores presidenciales y de sus seguidores por la compra de una lujosa casa de un millón de dólares en Brasilia
Bartomeu y su mano derecha usaron La Masia para camuflar el ‘Barçagate’
Los Mossos creen que el Barcelona pudo simular como gastos de la academia de futbolistas azulgrana hasta 384.000 euros que se pagaron a las diferentes filiales de Nicestream
La justicia argentina condena por lavado de dinero a un empresario icono del kirchnerismo
Lázaro Báez estará 12 años preso por sacar del país 60 millones de dólares producto de la corrupción
Juzgan al expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño Sil por prevaricación y cohecho
Francisco Fernández Liñares, exconcejal socialista de Lugo, afronta 5 años de cárcel por la concesión de 40 contratos irregulares, según el fiscal
Las autoridades financieras mexicanas impulsan medidas alternativas a la nueva Ley del Banco de México
El objetivo es bancarizar más migrantes que envían remesas y ofrecerles un mejor tipo de cambio
El Gobierno de México busca minimizar el daño de la nueva Ley de Banxico
Hacienda prepara una contrapropuesta para frenar la incertidumbre generada por la iniciativa que se frenó a finales de 2020 y que podría llevar a una caída del tipo de cambio de hasta el 13%
Sito Miñanco afronta su cuarta condena, que puede perpetuarlo en prisión
El narcotraficante está acusado de coordinar a medio centenar de personas para desembarcar cuatro toneladas de cocaína en 2018
El banco suizo Mirabaud no exigió al rey emérito declarar los 65 millones de Arabia Saudí
El gestor de la cuenta y los ejecutivos de la entidad reconocen al fiscal la opacidad de esa fortuna
La Policía respalda la versión de Podemos en una de las transferencias bajo sospecha del ‘caso Neurona’
La Brigada de Blanqueo envía un informe al juez sobre un movimiento de 75.000 euros
Hacienda contestó al juez en 24 horas que Juan Carlos I no tenía cuentas en el extranjero
La Agencia Tributaria tampoco inició una inspección al rey emérito pese a conocer que utilizó fondos ajenos no declarados cuando ya no gozaba de inviolabilidad
El Banco de México teme que la reforma para recibir dólares en efectivo abra la puerta al crimen organizado
El Senado aprobó el miércoles una polémica iniciativa para que el banco central capte divisas a través de las entidades
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Bryan Kohberger es condenado a cadena perpetua por el asesinato sin respuestas de cuatro estudiantes en Idaho
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