Descubierta una red hispano-marroquí dedicada al blanqueo de dinero en la Costa del Sol
Madrid|
Tres personas han sido detenidas.- Los inmuebles embargados a la organización superan los 10 millones de euros y su máximo responsable cumple condena en Marruecos
La Fiscalía llama a los abogados y notarios a cumplir las normas de prevención del blanqueo
El nuevo reglamento puede colisionar con el secreto profesional, según algunos letrados
Hacienda cree que hay más casos como el de Ballena Blanca en Málaga
Piqué Vidal declara que intermedió para recuperar 6,5 millones sin saber su origen
La ballena blanca embarranca en La Línea
Los insultos, las agresiones y las denuncias invaden la ciudad gaditana, implicada en una operación de blanqueo
Paraísos fiscales y blanqueo de dinero
El juez de la operación contra el blanqueo de dinero en Marbella envía a prisión a un británico
Marbella|
La mujer de la misma nacionalidad que fue detenida junto a él el pasado sábado queda en libertad sin cargos
Declara ante el juez el director de una agencia bancaria de Gibraltar
La policía le vincula con la red de blanqueo del abogado Del Valle
Detenido el director de una agencia bancaria de Gibraltar en la Operación Ballena Blanca
Madrid|
Entra en vigor el nuevo reglamento contra el blanqueo de capitales
Madrid|
Entidades financieras, abogados, asesores fiscales, sociedades de valores o casinos son sólo algunos de los sujetos obligados a declarar las transacciones de capitales de gran volumen o hacia paraísos fiscales
La banca deberá identificar a los clientes que operen en paraísos fiscales aunque no sean residentes
Profesionales contra el blanqueo
Abogados y otros profesionales tendrán que informar sobre operaciones sospechosas
Quince imputados en una trama de blanqueo descubierta en Granada
La semana récord de la lucha contra el blanqueo
La policía se ha incautado en las operaciones Ballena Blanca y Tacos de unos 300 millones de euros, más que en los cinco años anteriores
Nuevos filtros contra el blanqueo de dinero
Abogados y auditores informarán a partir del viernes sobre sus clientes sospechosos
Un juez chileno pide que se pueda juzgar a Pinochet por las cuentas secretas
El magistrado ordena la detención de la secretaria personal y del albacea del dictador
La detención de otras dos personas apunta a Yukos en la trama de blanqueo marbellí
Un abogado español y un apoderado argentino figuraban en decenas de inmobiliarias
Detenido cinco horas el abogado Piqué Vidal por blanqueo de dinero
La policía le vincula a una red de tráfico de drogas desarticulada hace días en Barcelona
Ballena blanca
Los empresarios ven "lecturas políticas" en la operación marbellí
El 'software' antiblanqueo rastrea movimientos de dinero sospechosos
Varias empresas comercializan estos programas de control financiero
La policía detiene a ocho personas y se incauta de dos toneladas de cocaína en Barcelona
Madrid|
La operación va dirigida contra una red de blanqueo de capitales
Redada con notarios
El autor sostiene que la intervención de los notarios detenidos en la Operación Ballena Blanca "no ha sido determinante, sino meramente incolora pues se han limitado a prestar su ministerio"
Plata dice que la operación policial en Marbella proyecta seguridad
Emergencia
Ballena blanca
Más sombras sobre Pinochet
Calendario razonable
Paisaje
La falsa leyenda del honesto dictador
La justicia chilena recorre el laberinto creado para ocultar la fortuna ilegal del general
"El sistema tiene suficientes controles"
El presunto 'cerebro' de la trama de Marbella pide que la Audiencia Nacional asuma el caso
Marbella|
La defensa del abogado Fernando del Valle lo justifica porque ese tribunal está "acostumbrado a casos de esta envergadura"
Ladrón de guante blanco
El abogado que llegaba en avioneta
El abogado Fernando del Valle visitaba con frecuencia sus despachos de Benissa y Orihuela y ofrecía inversiones extranjeras
La cúpula militar canalizó fondos
La red de blanqueo disponía de cientos de cuentas en seis entidades, algunas con un millón
Los 251 inmuebles confiscados en la Costa del Sol pertenecen íntegramente a empresas sospechosas
López Garzón resalta el beneficio social del "impecable" trabajo de la policía en Marbella
Chamizo pide medidas para evitar que la especulación urbanística se extienda al interior
España, Mónaco y Liechtenstein no han firmado el acuerdo contra el blanqueo
La derecha chilena no defiende las cuentas secretas de Pinochet
El Gobierno considera "preocupante" la información bancaria revelada
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Una masa de aire ártica combinada con una vaguada polar provoca frío, lluvias y oleaje en diversas regiones de México
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