Una ecuatoriana menuda y discreta blanqueó en España al menos seis millones de euros procedentes del tráfico de drogas. -Tres hermanos han sido arrestados en Ecuador. -Parte del dinero pudo llegar a las FARC.
El juez deplora el acoso de los medios a la cantante, que acabó con la ropa rota
Forman parte de una supuesta trama acusada de blanquear más de 200 millones de euros procedente del narcotráfico con destino a la guerrilla colombiana
La tonadillera debe depositar una fianza de 3,68 millones, el doble de lo lavado
Siete carteles colombianos lavaban dinero mediante una red de envío de remesas
La cantante deberá depositar 3,6 millones de fianza por si resulta condenada
La investigación, iniciada hace diez años, destapa una red de locales de hostelería
El financiero católico regala al Pontífice su libro 'Dinero y paraíso'
Ettore Gotti Tedeschi y el director general del IOR, bajo la lupa de la fiscalía de Roma, que se ha incautado de 23 millones de euros.- La Santa Sede manifiesta su "asombro y perplejidad" y asegura que la información de la operación está en el Banco de Italia
EE UU justifica la medida en el ataque en el mes de marzo al buque surcoreano 'Cheonan'
La oposición exige explicaciones a Aguirre y la dimisión del alcalde SigueroEl PP acusa a la policía de "fabricar" un informe para ayudar a Zapatero
El administrador aparece en las cintas grabadas furtivamente por el mayordomo en las que, entre otras cosas, comenta las irregularidades fiscales de la heredera de L'Oreal
Representantes de PP y PSOE consideran absurdo observar a 60.000 personas
Seis capos invirtieron en restaurantes, hoteles y prostíbulos de Cataluña
Entre los arrestados está el jefe de la banda, capturado en el aeropuerto de El Prat nada más aterrizar de un vuelo provinente de Dubai
La Audiencia lo absuelve de asociación ilícita al haber sido juzgado ya en su país
Caso de presunto blanqueo en el que hay 14 imputados, incluidos Muñoz y Zaldívar
Londres prohíbe dispensar papel moneda de 500 euros tras constatar que es un instrumento criminal - Distintos países debaten si debe sacarse de la circulación
Un juzgado de Marbella les cita a declarar junto a cinco abogados
La operación pudo ser utilizada para blanquear dinero
Operación contra el blanqueo de dinero en Marbella
Anticorrupción la acusa de lavar 1,8 millones de euros de Julián Muñoz
Ha sido trasladado a la prisión parisina de La Santé, donde estará detenido de manera provisional hasta que comience el juicio
El juez halla indicios de delito por blanqueo de capitales durante la relación de la cantante con Julián Muñoz
La arrestada hacía las operaciones desde la empresa en la que trabajaba
El líder del grupo intentó estafar al Racing en 2009 durante el traspaso de un jugador - Los investigadores también le acusan de robar pagarés a empresas
Desmantelada una red que pretendía 'limpiar' más de 8 millones de euros llevando en efectivo el dinero para una operación de compraventa inmobiliaria en Murcia
Las sospechas de un chófer sobre un cliente permiten a la policía desarticular una red de blanqueo de dinero
Los detenidos utilizaban instrumentos musicales para ocultar el dinero