Cae una red que estafó a 175 víctimas con anuncios de “coches golosos” en internet

Cuanta más veracidad tenga una historia en una estafa, más probabilidades hay de que el incauto termine confiando en que se encuentra en un entorno seguro. 12 detenidos por estafar a personas que intentaron comprar un coche de segunda mano por internet simulaban que pertenecían a una conocida empresa de vehículos y hacían pasar a sus clientes por diferentes departamentos para dar esa sensación. Nada más lejos. “Cada uno de los líderes trabajaba desde su casa, con sus teléfonos móviles y sus víctimas, pero colaboraban para simular, por ejemplo, que unos eran del departamento de finanzas y otros de ventas, y se los iban pasando”, señalan fuentes conocedoras de la investigación. Así creaban un carrusel en el que la víctima, además del dinero, perdía también el control de su identidad, ya que se apropiaban de los datos del DNI que había entregado para tramitar la compra y los empleaban para la siguiente estafa. Los investigadores calculan el grupo timó con este método a 175 víctimas a las que ocasionaron un perjuicio de 380.000 euros. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones o la aparición de más afectados.

Los anuncios de venta de los coches, publicados en diferentes plataformas de venta de segunda mano, tenían que provocar la sensación de que se trataba de un chollo. “Tenían precios golosos, muy inferiores a los que tiene actualmente el mercado”, añaden las mismas fuentes. Pero no eran más que un espejismo. Las fotografías pertenecían a otros anuncios y habían sido tomadas sin permiso. “Funcionaban como un call center, trabajando 24 horas al día y llegaban a utilizar más de 69 líneas telefónicas con titulares por todo el país”, ha explicado este lunes la Policía Nacional y la Guardia Civil. Una vez que la red captaba su interés, les pedían que dejaran esas plataformas para seguir hablando a través de WhatsApp, fuera de los canales de seguridad que les ofrecen estos lugares de compra en línea.

Hay víctimas que pagaron 1.000 euros; otras, 3.000 o incluso 4.000. La cantidad que reclamaban a los interesados iba subiendo si, una vez hecho el primer pago, el grupo creía que había posibilidad de sacar más, alegando “falsos pretextos”, como gastos de aduanas. Una de las personas estafadas “realizó varias transferencias”, pero a otros se les activó la señal de alarma antes de pagar y quisieron parar la compra. Entonces llegaron las amenazas. Les dijeron que iban a usar sus datos para otras estafas.

El factor humano

“En el mundo cíber, la gente piensa que quien le va a robar sus datos es un hacker o que una técnica es la que ocasiona el mayor número de ciberdelitos, pero al final es el factor humano el que falla. Y este es un claro ejemplo del factor humano, de exceso de confianza, de no querer perder una oferta“, explican las fuentes consultadas.

La investigación comenzó en noviembre del año pasado. Las denuncias llegaban desde diferentes puntos y los investigadores lograron agruparlas, algo que no ocurre con mucha frecuencia. Tras “una labor de análisis”, llegaron hasta ellos. “Ha sido una labor de unir las miguitas de pan”, resumen las fuentes consultadas.

Seis de los 12 arrestados, algunos con antecedentes por delitos similares, han ingresado en prisión provisional. Entre los implicados se encuentran los líderes del entramado y las personas que se encargaban de reunir el dinero sacándolo de las cuentas bancarias. Están investigados por delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Los investigadores han realizado 13 registros en la provincia de Madrid, la mayoría en Alcalá de Henares, donde han intervenido 73.000 euros en efectivo. Parte de ese dinero estaba guardado en fajos de billetes ocultos en un calcetín. Además, se han incautado de 20 televisores, equipos de sonido de alta gama y 75 teléfonos móviles, entre otros efectos, como tres réplicas de armas largas, 3 pistolas airsoft (diseñada para disparar proyectiles de plástico no letales) y otras armas prohibidas. Además, han bloqueado 81 cuentas bancarias a nombre de los principales investigados.

Las estafas online suponen el 88% de toda la cibercriminalidad y casi el 17% de toda la delincuencia registrada en 2024, según la estadística del Ministerio del Interior. En estos casos se incluye una gran cantidad de casos, como las propuestas falsas de empleo, las estafas del amor o las del hijo en apuros, en la que el timador se hace pasar por un familiar cercano a la víctima para pedirle que ingrese dinero porque se encuentra en una situación de urgencia, o los usos fraudulentos de la plataforma de pagos Bizum, entre otras muchas.