Una caja de ahorros se desentiende de su posible responsabilidad en el 'caso CPV'
La entidad bancaria afirma que es una aseguradora la que debe hacer frente a los pagos
Un ministro francés destapa un fraude masivo en la Seguridad Social
¿Recuerdan la colza?
Bankinter conformó certificados de depósitos de Gescartera pertenecientes a clientes de ésta
Madrid|
El banco atribuyó 7,6 millones de euros a la agencia de valores, lo que permitió a ésta avalar su solvencia ante la CNMV
Detenciones en China por la leche infantil fraudulenta
El piso es suyo; la hipoteca, no
Un juez desahucia a una familia que compró una casa debido a que el constructor la entregó como aval a un banco
Dimite la directora de 'USA Today' por los fraudes de un reportero estrella
Más de 50 bebés mueren en China tras ser alimentados con leche en polvo fraudulenta
El Banco de España inhabilita y multa al presidente de Eurobank
Alimentos funcionales
La juez Palacios cree que Camacho no desvió fondos de Gescartera a cuentas extranjeras
Madrid|
El auto acepta la tesis de que "no se encuentran indicios de operaciones en el exterior, al menos en la operativa en mercados de valores"
Comidas con efecto medicinal
Los alimentos funcionales inundan el mercado sin una ley que regule un sector proclive al engaño
El juez considera "fraudulenta" la quiebra de una sala de subastas
La galería Velázquez, que comerciaba con libros antiguos, achaca la crisis al 11-S
Consumo suspende a dos empresas instaladoras de gas por supuesto fraude
Serauxgas y Mancomunidad del Gas, que carecían de licencia, se dirigían a jubilados
El fiscal pide a Palacios que rebaje la libertad bajo fianza de Camacho a 300.000 euros
Madrid|
En octubre, la Audiencia la redujo de tres a 1,5 millones para que el propietario de Gescartera abandonara Soto del Real
La Consejería de Sanidad investiga un supuesto fraude de recetas en varios geriátricos de Alicante
Fraude y delito (I)
El ex asesor fiscal de Dynegy, condenado a 24 años por fraude
Detenidas nueve personas por defraudar 52 millones a Hacienda al importar coches de lujo
Madrid|
La organización utilizó empresas ficticias y testaferros para importar ilegalmente más de 3.500 vehículos sin abonar el IVA.
Vivienda contratará inspectores ajenos para combatir el fraude
Vitoria|
Pretende revisar la situación de todas las viviendas de protección
Camacho asegura que la CNMV conocía lo que pasaba en Gescartera desde 1993
Madrid|
Rechaza los informes del Banco de España, alegando que aportó a la agencia de valores más dinero del que se llevó
Ebbers se entrega al FBI y se declara inocente de los tres delitos en Worldcom
Nueva York|
El ex presidente ejecutivo de Worldcom, acusado de fraude
Nueva York|
Que le aproveche el fraude...
La fiscalía pide seis años para un empresario por estafa a la Seguridad Social
Denuncia laboral por la situación de una colaboradora de Zaplana
Once detenidos en Alicante por una estafa con falsos contratos laborales
El Supremo confirma la condena de cinco años de cárcel a De la Rosa por la 'operación Wardbase'
Madrid|
Aumenta a tres años la pena contra el ex consejero delegado de Torras y mantiene la de Manuel Prado y Colón de Carvajal
La Federación Española, denunciada en Trabajo y en la Dirección de Seguros
Dos funcionarios sostienen que no se han aportado 4,2 millones de euros al plan de pensiones
El juez niega el traslado a la Audiencia del supuesto fraude de Hidrocarburos
Los inspectores piden que la Agencia Tributaria dependa del Congreso
El fiscal pide dos años de cárcel por fraude para el dueño de Movilma
Detenido por estafa un funcionario de la Seguridad Social
Tres mujeres reveladoras
Ejecutivas de WorldCom, Enron y fondos de inversión destapan los escándalos financieros en EE UU
EE UU sanciona a Vivendi con 51 millones de dólares por fraude
Admitida a trámite la querella contra una empresa por tráfico de trabajadores
Halliburton cobró de más al Gobierno de EE UU por un contrato en Irak
La empresa que dirigió el vicepresidente Cheney, investigada por el Pentágono
Los sindicatos acusan a la banca de defraudar 236 millones a la SS
La Junta replica que la nueva deuda que le imputa el Ejecutivo central es "falsa"
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