Hacienda se reúne el jueves con los inspectores para hablar de fraude
Hacienda acelera el proyecto de policía fiscal
El ministerio estudia crear un cuerpo especial que investigue la creciente complejidad de los delitos económicos
España es el tercer país de la UE por casos de fraude en las ayudas europeas
Los expedientes abiertos ascienden a 33, entre ellos el relativo al Fondo Social Europeo
La Seguridad Social embarga las cuentas de IU en Madrid por una antigua deuda de 217.000 euros
La Abogacía del Estado y la Fiscalía se querellan contra el ex delegado de la Zona Franca de Cádiz
Piden al alto cargo del PP que devuelva íntegramente los 606.000 euros de gastos que no justificó
"Rodríguez de Castro debe devolver el dinero y pagar su responsabilidad penal"
Desmanes en la zona menos franca
El G-20 acuerda combatir el fraude fiscal y el 'lavado' de dinero
Los 20 países no alcanzaron consenso para frenar la caída del dólar
Operaciones bajo sospecha
La Gescartera de los jamones
Un empresario jamonero de Trevélez desaparece sin devolver préstamos millonarios a cientos de alpujarreños
Ucrania elige mañana a su nuevo presidente entre sospechas de fraude
Kuchma rechaza firmar una ley para prevenir las falsificaciones
La Guardia Civil cifra en 150 millones el fraude lácteo
EE UU demanda al ex presidente del grupo editorial Hollinger por fraude
"Si los alimentos fueran inseguros, la esperanza de vida no aumentaría un trimestre al año"
El fraude se cuela por la línea telefónica
Telefónica denuncia ante la Audiencia la norma que permite la preselección con otros operadores
El fiscal implica también a Universal Life en el fraude de los seguros
BAE, investigada por presuntos sobornos en Arabia Saudí
La Hacienda vizcaína descubre un fraude fiscal de 144 millones
Hacienda asegura que hay una bolsa de 300 contribuyentes que no han declarado
Seis limpiadoras de Almería acusan de fraude a su ex empresa
Detenidas 15 personas por un fraude de 44 millones de euros en facturas del IVA
Una empresa de Barcelona vendía material informático sin declararlo
Castellón suma en nueve meses 392 fraudes en contrato de extranjeros
La policía detiene a un empresario y a un abogado por estafar a 'sin papeles'
Anticorrupción investiga a una filial de Abengoa por supuestos sobornos en Costa Rica
Madrid|
La compañía habría pagado 200.000 dólares al ex presidente de Costa Rica para lograr un contrato
IU pide el cese del edil de Hacienda de Estepona acusado de fraude
El fiscal pide seis años para De la Rosa por estafa a un empresario
Hacienda recaudará 13.200 millones en la lucha contra el fraude en 2005
La Agencia Tributaria presentará en noviembre un plan con objetivos más ambiciosos
Una comisión del Parlamento navarro investigará sobre el 'caso Egués'
En la trama especulativa están procesados ex cargos de UPN
La Hacienda chilena se querella contra Pinochet por fraude fiscal
Alcocer y Cortina piden al Supremo la revisión del 'caso Urbanor'
Madrid|
Basan la petición en la aparición de nuevas pruebas
Facua denuncia a 17 números de información telefónica
El primer banco hipotecario de EE UU, investigado por fraude contable
Condenado a cinco años un ex directivo de la Universidad Europea
El procesado defraudó a la Hacienda Pública más de dos millones de euros y se apropió de al menos 420.000 entre 1993 y 1995
Martha Stewart comenzará a cumplir condena de cárcel el 8 octubre
Nueva York|
La empresaria y presentadora de televisión ha de cumplir una pena de cinco meses de prisión a raíz del caso de venta de acciones de ImClone
EE UU exige 230.000 millones a las tabacaleras por fraude y conspiración
El Departamento de Justicia se basa en un procedimiento utilizado contra la mafia
Atilano Martínez o el empresario como víctima
Trabajo e Interior cruzarán datos informáticos para evitar los contratos falsos de inmigrantes
Los ordenadores de la Seguridad Social rechazarán automáticamente el alta de 'sin papeles'
La Unia aborda en Baeza la alarma social en las crisis de seguridad alimentaria
Un congreso aborda en Jaén la contaminación alimentaria
Yukos abrirá nuevas cuentas para financiar sus operaciones cotidianas
Moscú|
La compañía efectuará a través de las cuentas pagos de impuestos y salarios
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