Credibilidad de la ONU
Condenados trece directivos de Azucarera Ebro por un fraude de 27,06 millones
Madrid|
Los tribunales imponen penas que van desde un año y nueve meses hasta siete años y tres meses, por el fraude en el <i>caso del azúcar</i>
El juez abre juicio a 8 ex cargos de la Caja de Crédito de Alcoi por fraude
Desarticulada una banda que defraudó más de 60 millones en la importación de coches de lujo
El Tribunal de Cuentas investiga el desfalco de Mercalicante
De Miguel declara que Tabares no dejó rastro de sus operaciones en el Ivex
La ex directora del Instituto supo del agujero "por un fax" de un banco
Varias granjas de pollos de Lleida, denunciadas por mal uso de un antibiótico
Ex directivos de WorldCom abonan 40 millones para zanjar litigios por fraude contable
Detenido por enviar falsas notificaciones de fallecimiento a familiares de desaparecidos
Londres|
Se hizo pasar por un representante de la administración en mensajes en los que notificaba el fallecimiento de los afectados por la catástrofe
La Audiencia Nacional exime a Conde de pagar a Banesto 5,4 millones
Madrid|
El ex banquero debía pagar la indemnización en concepto de responsabilidad civil
Trabajo dotará a la Inspección de más medios humanos y económicos
Tres locutorios neutralizados por uso fraudulento de líneas 807
Tres años cárcel y multa de 28,4 millones por el fraude de Hidrocarburos
La Diputación de Jaén combate una "bolsa de fraude" de unas 15.000 viviendas no declaradas
La actualización catastral elevará la recaudación hasta los 31 millones de euros
Vivienda ha recuperado 382 pisos protegidos para evitar el fraude
Vitoria|
Los dueños de los inmuebles querían venderlos en el mercado libre
Fraude inmobiliario
JOSÉ MANUEL DÍAZ-ARIAS
Los inspectores critican la falta de medios en el plan contra el fraude
El colectivo reclama la policía fiscal y una normativa más dura
La Audiencia Nacional juzgará a Botín el 10 de enero por el caso de las jubilaciones
Madrid|
El presidente del SCH se enfrenta a una pena de 12 o 6 años de cárcel
Un hijo de Mitterrand, condenado a 30 meses de cárcel por un delito de fraude fiscal
París|
Jean-Christophe Mitterrand no tendrá que ir a la cárcel si paga los más de 630.000 euros que debe a Hacienda
La policía detiene a un empresario de Motril por estafar a 700 extranjeros
Pedía 600 euros por tramitarles los 'papeles'
Los inspectores critican que el plan contra el fraude no prevea más medios
Hacienda obligará a incluir en las escrituras de las viviendas la forma de pago utilizada
Las más de 300 medidas contra el fraude se centrarán en el sector inmobiliario y los paraísos
Un escándalo salpica a Annan por las actividades de su hijo
Hacienda se reúne el jueves con los inspectores para hablar de fraude
Hacienda acelera el proyecto de policía fiscal
El ministerio estudia crear un cuerpo especial que investigue la creciente complejidad de los delitos económicos
España es el tercer país de la UE por casos de fraude en las ayudas europeas
Los expedientes abiertos ascienden a 33, entre ellos el relativo al Fondo Social Europeo
La Seguridad Social embarga las cuentas de IU en Madrid por una antigua deuda de 217.000 euros
La Abogacía del Estado y la Fiscalía se querellan contra el ex delegado de la Zona Franca de Cádiz
Piden al alto cargo del PP que devuelva íntegramente los 606.000 euros de gastos que no justificó
"Rodríguez de Castro debe devolver el dinero y pagar su responsabilidad penal"
Desmanes en la zona menos franca
La Gescartera de los jamones
Un empresario jamonero de Trevélez desaparece sin devolver préstamos millonarios a cientos de alpujarreños
El G-20 acuerda combatir el fraude fiscal y el 'lavado' de dinero
Los 20 países no alcanzaron consenso para frenar la caída del dólar
Operaciones bajo sospecha
Ucrania elige mañana a su nuevo presidente entre sospechas de fraude
Kuchma rechaza firmar una ley para prevenir las falsificaciones
La Guardia Civil cifra en 150 millones el fraude lácteo
"Si los alimentos fueran inseguros, la esperanza de vida no aumentaría un trimestre al año"
EE UU demanda al ex presidente del grupo editorial Hollinger por fraude
El fraude se cuela por la línea telefónica
Telefónica denuncia ante la Audiencia la norma que permite la preselección con otros operadores
El fiscal implica también a Universal Life en el fraude de los seguros
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El Gobierno ofrece a las comunidades un déficit del 0,1% entre 2026 y 2028
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