La Fiscalía denuncia a la pareja de Ayuso por defraudar 350.951 euros a Hacienda
Los investigadores detallan una supuesta trama de facturas falsas para evitar pagar impuestos de sus negocios en la pandemia
La Fiscalía pide seis años de cárcel para Fernando Roig por dos fraudes fiscales en las obras del estadio del Villarreal CF
La Abogacía del Estado considera que los acusados buscaron eludir el pago de impuestos con obras inexistentes y con importes “desmesurados de determinadas partidas”
El juez Francisco Serrano será juzgado por supuesto fraude de subvenciones de 2,5 millones
La Audiencia de Sevilla rechaza el recurso del exlíder de Vox en Andalucía que alegaba que había sido engañado por el resto de implicados en la estafa: “Compadece mal con su formación como jurista”, señalan los magistrados
El ex director financiero de Trump confiesa haber mentido en el juicio por fraude contra el expresidente
Allen Weisselberg, que ya admitió evasión fiscal en 2022, es condenado por dos cargos de perjurio que implican cinco meses de cárcel
Las millonarias multas impuestas a Trump en dos juicios civiles en Nueva York dejan al republicano sin liquidez
A los intereses de las sanciones se suma el gasto en abogados, sufragado en gran parte por su comité de campaña: el año pasado dedicó más de 50 millones de dólares solo a minutas
La Audiencia Nacional confirma una sanción de casi 23 millones al Barça
La multa se debió a que el club había imputado de forma incorrecta los pagos a agentes deportivos
Tres vicesecretarios del PP de Madrid acusan a un concejal de la capital de promover irregularidades y espionaje a otros cargos
Alberto González es secretario general del PP en los 21 distritos de la capital, presidente del PP de Latina y fue director general de Autónomos y Emprendimiento con Isabel Díaz Ayuso entre 2021 y 2023
El juez tumba el principal caso contra Juan Collado por blanqueo y delincuencia organizada
El presidente López Obrador critica la resolución y acusa que el Poder Judicial está “podrido” y “secuestrado por la oligarquía”
Los bonos basura de Segalmex: cómo un negocio de corrupción del PRI se incrustó en el Gobierno de López Obrador
La Fiscalía investiga la compra ilegal de bonos en el actual Gobierno, pero el fraude inició en el último tramo de la Administración del priista Enrique Peña Nieto. En la transición se esfumaron 435 millones de pesos de las cuentas de la paraestatal
La justicia chilena mantiene a Cathy Barriga con arresto domiciliario total por fraude al Fisco
La Corte de Apelaciones de Santiago rechaza la acción presentada por la Fiscalía, que buscaba que la exalcaldesa de Maipú entrara a prisión preventiva
Los arrestos domiciliarios de Cathy Barriga y Camila Polizzi, en la mira de la Fiscalía chilena por las fotos disfrutando de sus casas
El fiscal nacional Ángel Valencia aboga por una revisión del sistema de medidas cautelares luego que ambas políticas imputadas por corrupción compartieran imágenes en bikini o acostadas en su cama
La justicia ordena el arresto domiciliario total para Cathy Barriga: “Sabía, o no podía menos que saber, de todas estas irregularidades”
La exalcaldesa de Maipú, el segundo municipio más poblado de Chile, ha sido imputada por un fraude de 35 millones de dólares. La Fiscalía apelará a la resolución para que quede en prisión preventiva
“El fraude más cuantioso en la historia municipal de Chile”: las pruebas contra Cathy Barriga, en su segundo día en el banquillo
La Fiscalía ha señalado que el monto defraudado durante la administración de la exalcaldesa de Maipú es 55 veces más grande que los dineros involucrados en Democracia Viva, la fundación que abrió la trama del ‘caso Convenios’
Arantxa Sánchez Vicario, condenada a dos años de prisión por ocultar bienes
La jueza suspende la ejecución de la pena de cárcel para la extenista y condena a tres años y tres meses a su exmarido, Josep Santacana
La OCDE alerta de que la economía sumergida concentra el 60% de la mano de obra mundial
El organismo advierte en un informe del ‘efecto contagio’ que puede provocar en las generaciones futuras e insta a los Gobiernos a que refuercen su escudo social
Auto color dorado, mil collares Swarovski y 30.000 peluches: la Fiscalía pide prisión preventiva para Cathy Barriga
A la exfigura televisiva, que lideró el municipio de Maipú entre 2016 y 2021, se le imputa haber alterado el presupuesto y haber hecho eventos y gastos inusuales que daban publicidad a su gestión
Impuesto más equitativo
La UE aplica el nuevo tipo mínimo a las multinacionales, que marca un cambio de rumbo en la carrera a la baja de la fiscalidad empresarial
El cardenal Angelo Becciu, condenado a cinco años y medio de cárcel por un caso de fraude financiero
El purpurado, que figuraba en todas las quinielas para suceder a Francisco, estuvo involucrado en la compraventa de un edificio de lujo en Londres por valor de unos 300 millones de euros
La policía chilena detiene en un golpe inédito a 55 empresarios acusados de fraude tributario
Los arrestos se producen en una decena de regiones de Chile en medio de investigaciones por 100 mil facturas, presuntamente falsas, entre otros delitos
El último órdago contra Rodrigo Rato: claves del juicio sobre la fortuna del exdirector del FMI
El exvicepresidente del Gobierno de Aznar, símbolo del PP durante lustros, se enfrentará desde el viernes a su tercera vista oral. La Fiscalía lo acusa de urdir una compleja trama societaria para ocultar parte de su patrimonio a Hacienda
Las tres claves del nuevo escándalo de Hunter Biden
¿Podrán las nuevas acusaciones del hijo del presidente de EE UU amenazar su reelección?
La Fiscalía Europea investiga un fraude del IVA de más de 74 millones en coches de alta gama
Los cabecillas de la organización buscaban supuestamente testaferros en Alemania, que adquirían coches lujosos de valores entre los 50.000 y los 200.000 euros
Isla Mauricio: su cuento de hadas es en realidad el del nacimiento de un paraíso fiscal
Claire Provost / Matt Kennard|
Un nuevo libro describe como esta ínsula del océano Índico se hizo famosa entre la élite internacional por sus playas de coral blanco y su secretismo financiero
Once detenidos por vender aceite de oliva adulterado a gran escala
Los arrestados en Italia y España vendían como virgen extra aceites lampantes, que no pueden comercializarse, de mal sabor y ácidos. Inmovilizados 5.200 litros adulterados listos para su venta. Jaén, Córdoba y Ciudad Real, epicentro de la operación
Cathy Barriga y la imputación por fraude al Fisco: de la crónica rosa a la judicial
La Fiscalía formalizará en enero a la exmodelo, bailarina, licenciada en psicología, empresaria y protagonista de un programa de farándula, que entre 2016 y 2021 fue alcaldesa de Maipú, un popular municipio de Chile. Su defensa asegura que no hay delito
Una gobernanza fiscal global
Solo la cooperación internacional permitirá dotar a los países de un régimen que propicie los recursos económicos necesarios para su desarrollo
Los paraísos fiscales ya no son atractivos para la RAE
La Academia elimina el carácter positivo que el Diccionario daba a estos territorios en su definición e incorpora la expresión “refugio fiscal” como sinónimo
Historia del pacto judicial que Shakira aceptó a regañadientes tras la gala de los Grammy latinos
La cantante, con dos asuntos tributarios pendientes en España, aceptó a última hora un acuerdo que tenía sobre la mesa desde hacía año y medio
La ONU aprueba negociar un nuevo marco fiscal global con el rechazo de EE UU y la UE
Las economías ricas se oponen a la iniciativa promovida por el bloque africano
Shakira acepta tres años de cárcel y una multa de 7,3 millones y no ingresará en prisión
La cantante colombiana pacta con las acusaciones en la causa por fraude fiscal, ve rebajada la sanción económica y se ahorra la exposición pública del juicio
Enmienda al desguace fiscal en la UE
Las conclusiones del abogado general del TJUE en el caso Apple suponen una enmienda radical a la ilógica tolerancia europea que permite masivas evasiones fiscales de las multinacionales estadounidenses
Cemex pierde la última batalla millonaria contra Hacienda
El Supremo inadmite el recurso de casación de la empresa y le reclama más de 455 millones por defraudar impuestos
Un exnovio, la peluquera, el portero y cuatro profesores de zumba: 117 testigos para el juicio a Shakira
Las acusaciones citan a personas que prestaron servicios a la cantante para acreditar que vivía de forma regular en Barcelona entre 2012 y 2014
Golpe a Apple: el abogado la UE pide anular la sentencia que eximió el pago de 14.300 millones de impuestos en Irlanda
La Comisión Europea ve reforzada su reclamación basada en que el gigante tecnológico se aprovechó durante años de un régimen impositivo favorable, lo que constituye una ayuda de Estado ilegal
Un hermano de Julio Iglesias, condenado a prisión y a pagar 30 millones por defraudar a Hacienda
La Fiscalía acusaba a Carlos Iglesias de no haber declarado la venta de varios terrenos en Madrid a través de una sociedad ubicada en Panamá
Donald Trump denuncia ante el juez “una guerra jurídica y política” para socavar su candidatura en 2024
El expresidente arremete contra el juez y la fiscal en un juicio civil en Nueva York por inflar su patrimonio en 2.200 millones de dólares para obtener ventajas bancarias y de aseguradoras
Secuestrar la seguridad nacional para ayudar a los defraudadores fiscales
Existe una estrecha relación entre las teorías conspiratorias de la derecha y los chanchullos financieros
Los dos hijos mayores de Trump comparecen en el juicio civil por fraude contra el emporio familiar
Los hermanos, que dirigieron el negocio mientras su padre estuvo en la Casa Blanca, atribuyen a la compañía de contabilidad externa haber inflado el valor de propiedades entre 2011 y 2021
La Guardia Civil investiga a 22 personas por un supuesto fraude al cobrar ayudas de la PAC
La trama, en el que estarían implicados algunos trabajadores de la Junta de Castilla y León, estafó un millón de euros comunitarios en “connivencia” con miembros de la consejería de Agricultura
Por qué la justicia condenó a Messi y absolvió a Alonso: la cesión de los derechos de imagen no es delito, pero ocultar sus ganancias, sí
Los jueces concluyeron que el futbolista argentino quiso defraudar a Hacienda, pero no vieron esa intencionalidad en el entrenador del Bayer Leverkusen
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