Concha Sabadell, fiscal europea: “Prevemos un aumento elevado del fraude con los fondos covid”
La fiscal española en la Fiscalía Europea afirma: ”Las instituciones, y no los populismos, acabaremos con la corrupción”
La Fiscalía pide cuatro años de cárcel al ‘magnate del acero’ por un supuesto fraude en la compra de un edificio
El ministerio público atribuye a Aristrain, absuelto en enero en otro juicio, más operaciones irregulares
La justicia española levanta el embargo al millonario ‘magnate del acero’
Los tribunales fijaron para el industrial vasco José María Aristrain una fianza de 750 millones de euros, que queda sin efecto tras ser absuelto de cometer uno de los mayores fraudes fiscales
Un juez dicta prisión preventiva para Rafael Olvera por el fraude millonario de Ficrea
Tras más de ocho años prófugo, el dueño de la pequeña entidad de microfianzas es entregado por EE UU por el desfalco de más de 180 millones de dólares
El aviso que salvó del banquillo a Juan Carlos de Borbón
El letrado del rey emérito presentó una declaración complementaria ante Hacienda después de que el fiscal le notificara la apertura de diligencias | La ley solo exculpa a quienes hacen una regularización espontánea, sin conocer que les están investigando
El jefe del Ejército chileno renuncia por un escándalo de corrupción
El general Ricardo Martínez será interrogado en la causa que investiga fraude en la institución y que tiene procesados a tres de los cuatro sucesores de Pinochet
13 años de cárcel para un dueño de Petromiralles por un fraude millonario en el IVA de las gasolinas
La Audiencia Nacional condena a José María Torrens por tres delitos fiscales, uno de blanqueo y otro de tenencia ilícita, y absuelve a su hermano Pedro
Muere el ‘rey de las verbenas’ de Galicia
El empresario de orquestas Ángel Martínez ‘Lito’ llevaba años afrontando una batalla legal con Hacienda, que le acusó de fraude fiscal
La renuncia de dos abogados de la fiscalía de Manhattan arroja dudas sobre la investigación penal contra Trump
Los letrados no han podido interrogar a ningún testigo ante el gran jurado en el último mes, según ‘The New York Times’
Una filtración a gran escala revela que Credit Suisse tenía cuentas de clientes de alto riesgo
La lista incluye patrimonios ligados a diferentes dictaduras, políticos corruptos y del crimen organizado. La entidad asegura que la mayoría de las cuentas ya están “cerradas o en proceso de cierre”
Reino Unido acepta la extradición a México de la exesposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte por corrupción
La Fiscalía acusa a Karime Macías de defraudar más 112 millones de pesos durante su gestión al frente de un órgano de beneficencia
La auditora de los negocios de Trump le retira su apoyo y advierte de que las cuentas de la última década no son fiables
La contabilidad es la clave de dos investigaciones contra el expresidente por presuntamente inflar el valor de sus propiedades para lograr créditos ventajosos
Hacienda aplicará técnicas de predicción del comportamiento para perseguir el fraude fiscal
La Agencia Tributaria pretende inducir a los contribuyentes al cumplimiento voluntario. Extremará el control sobre las plataformas de comercio electrónico
Trump promete indultar a los imputados por asaltar el Capitolio si vuelve a la presidencia en 2024
En un mitin en Texas el republicano insta a sus seguidores a emprender protestas masivas si los fiscales de Georgia y Nueva York emprenden acciones contra él
La fiscalía presenta pruebas de que Trump infló el valor de sus propiedades para obtener beneficios
La fiscal de Nueva York, Letitia James, insiste en obligar a declarar al expresidente y a sus dos hijos mayores, que gestionaron el emporio durante su presidencia
La Audiencia de Madrid absuelve al magnate del acero José María Aristrain del supuesto delito de fraude fiscal
El tribunal descarta la tesis de la Fiscalía, que pedía para el empresario 40 años de cárcel
La CNMV podrá vetar la publicidad masiva sobre criptomonedas y vigilar a los ‘influencers’
Las campañas dirigidas a más de 100.000 personas tendrán que pedir autorización previa al supervisor
Villarejo, la corrupción del PP y Juan Carlos I: la terna que marcará el año judicial de 2022
Enero empieza el ejercicio con el diputado Íñigo Errejón sentado en el banquillo por un presunto delito leve
Lista de morosos 2021: Twitter, Eto’o y Sergi Arola entran; Glovo y el Estudiantes salen
El número de contribuyentes deudores con Hacienda se duplica tras endurecerse los criterios. Un total de 7.277 personas deben a la Agencia Tributaria 18.200 millones, un 88% más que en el listado anterior
El Supremo da la razón a Gerard Piqué y anula la multa de 2,1 millones que le reclamaba Hacienda
El fisco acusó al futbolista de simular la cesión de los derechos de imagen para pagar menos impuestos en su declaración de la renta
Trump demanda a la fiscal general de Nueva York para frenar la investigación sobre sus negocios
El expresidente fue citado recientemente a declarar en enero por presunto fraude fiscal en la valoración de sus propiedades
El ‘desexilio’
Hace un año si Juan Carlos I hubiera sugerido volver a España el Gobierno le habría amenazado con una devolución en caliente; ahora que las aguas bajan mansas, viva el Rey y su padre que viva donde quiera
La fiscal de Nueva York cita a declarar a Donald Trump por presunto fraude fiscal de su emporio
Las pesquisas intentan determinar si el expresidente cometió fraude fiscal al falsificar el valor de propiedades para obtener financiación
La directora de Europol: “Los territorios ‘offshore’ son un circuito financiero clandestino”
Kristof Clerix (Revista Knack - ICIJ)|
Catherine De Bolle, directora de Europol, advierte de la importancia de las jurisdicciones opacas para el crimen organizado
Buscador | Acceda a los datos de más de 15.000 sociedades de los ‘Papeles de Pandora’
Parte de la información ‘en bruto’ usada para la investigación se hace pública en el mayor buscador existente de sociedades en paraísos fiscales. Se podrán rastrear compañías y accionistas, pero no documentos concretos.
Los 20 millones de euros de la estafa de Fórum Filatélico que nadie reclama
El plazo para solicitar los últimos fondos para los afectados por la compraventa fraudulenta de sellos vence el 30 de noviembre con muchos afectados que renuncian a su dinero
Los ingresos tributarios ya están tres puntos por encima del nivel prepandemia
El director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, vincula el aumento de recaudación al menor fraude
Los inspectores de Hacienda piden castigos más duros para los grandes defraudadores
La asociación profesional del cuerpo plantea una especie de “muerte civil” en los casos más graves y organizados
La otra guerra de Aristrain, el ‘magnate del acero’
El empresario, inmerso en pleno juicio, logra que se sancione a la abogada de su antiguo hombre de “confianza”, al que denunció por administración desleal
Corinna Larsen inyectó nueve millones a una de sus sociedades en las Islas Vírgenes Británicas
La sociedad se empleó para comprar siete años antes su lujosa mansión en Londres
El emporio de Trump afronta una nueva investigación penal por presunto fraude fiscal
Un condado de Nueva York intenta determinar si la compañía rebajó el valor de uno de los clubes de golf que posee para ahorrarse impuestos
La fiscalía pide dos años y nueve meses de cárcel para Sandro Rosell por defraudar a Hacienda
El expresidente del Barça, que fue absuelto de organización criminal, está acusado ahora de evitar el pago de 230.591 euros en impuestos en 2012
García Albiol compartió sociedad en Belice con su ‘número dos’ en el PP de Badalona
Los documentos de los ‘Papeles de Pandora’ evidencian las contradicciones del alcalde, que negó ayer que en la mercantil opaca hubiera “políticos de ningún partido”
La oposición acorrala a García Albiol por su vinculación con una sociedad en un paraíso fiscal
Las izquierdas apuntan la necesidad de una moción de censura para desalojar al alcalde de Badalona, del PP
La oposición chilena presenta en el Congreso un pedido de destitución contra Sebastián Piñera por los ‘Papeles de Pandora’
Los legisladores consideran que el presidente usó “su cargo para negocios personales”, tras la aparición de nuevos documentos relacionados con la venta del proyecto minero Dominga, en 2010
El hijo de Romero Deschamps resguardó parte de su fortuna en paraísos fiscales
Alejandro Romero Durán aparece como accionista de una empresa creada en Islas Vírgenes Británicas con la que buscaba adquirir propiedades, automóviles y joyas. Actualmente, él y su familia están bajo investigación penal en México por una presunta trama de lavado de dinero orquestado por su padre
García Albiol tuvo un poder de una sociedad de Belice abierta desde Andorra
El alcalde de Badalona y expresidente del PP catalán se vinculó en 2005 a una firma del paraíso fiscal centroamericano con un documento que permitía, entre 23 cláusulas, abrir cuentas en el extranjero y adquirir propiedades
Las rencillas políticas demoran la investigación al presidente Lasso por los ‘Papeles de Pandora’ en Ecuador
Un cambio administrativo en la Asamblea obliga a aplazar la cita para que el mandatario entregue la documentación sobre las sociedades ‘offshore’ que tuvo en el extranjero
Zulemita Menem, la hija del poder con cuatro sociedades ‘offshore’ en las Islas Vírgenes Británicas
HUGO ALCONADA MON Y MAIA JASTREBLANSKY (LA NACIÓN) / EMILIA DELFINO (ELDIARIOAR) / MARIEL FITZ PATRICK, IVÁN RUIZ Y SANDRA CRUCIANELLI (INFOBAE)|Buenos Aires|
La hija del expresidente argentino Carlos Menem utilizó empresas opacas para cobrar una deuda, resolver un divorcio y negocios de bienes raíces en Miami
La UE declara la guerra a las empresas pantalla creadas para eludir impuestos
La lista negra de paraísos fiscales de la Unión ha tenido hasta ahora resultados limitados
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Roban un barco en Cádiz y lo devuelven en menos de 24 horas tras usarlo para cruzar el Estrecho con inmigrantes
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