La ‘lavadora’ de Isaac
El jefe en España de la multinacional de evasión fiscal que ha destapado la red de Gao Ping es un melillense de 43 años dueño de una agencia de divisas en Málaga
El juez Ruz censura que la policía no haya verificado dos denuncias contra los Pujol
El juez Ruz critica que la policía no haya verificado dos denuncias contra los Pujol Se inhibe en un juzgado ordinario de Madrid Afirma que los datos de las denuncias son "manifiestamente insuficientes e inconcretos"
Navidades negras para Deutsche Bank
El fisco alemán investiga al banco por una trama de evasión de impuestos
Juego sucio
Interior debe acabar con los montajes elaborados supuestamente por unidades anticorrupción
El Zuckerberg del porno pisa la cárcel
Fabian Thylmann es el fundador de YouPorn, la web de contenidos X más exitosa del planeta Está a la espera de juicio tras ser arrestado por evasión fiscal y desembolsar una fianza superior a los 10 millones
¿Pasaporte ruso para Depardieu? ¡No hay problema!
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, garantiza al actor francés nacionalidad en su país El artista amenazó con renunciar a su ciudadanía francesa por las críticas que le ha supuesto su autoexilio fiscal en Bélgica
Bernard Arnault tropieza con la ley en su empeño por ser belga
La oficina de extranjería de Bélgica encuentra escollos en el proceso de nacionalización del empresario francés
El BCE dice que la unión bancaria y los recortes han frenado la fuga de capitales
El economista jefe, Peter Praet, destaca que no hay tanta desconfianza en los bancos españoles
Falciani queda en libertad provisional hasta que se decida su extradición a Suiza
El francoitaliano que reveló datos de evasores debe presentarse cada tres días en comisaría
El PSOE lanza una ofensiva para aclarar el resultado de la amnistía fiscal
El grupo socialista plantea qué parte del dinero ingresado procede de ejercicios prescritos
Díaz Ferrán no pagó nada de IRPF a Hacienda en 2009
El expresidente de la CEOE declaró dos años antes un patrimonio de 93 millones
Dolce y Gabbana serán finalmente juzgados por evasión fiscal
Un tribunal de Milán ve indicios de delito en la gestión de los diseñadores, que se enfrentan a una pena de hasta cinco años de cárcel
La Audiencia Nacional dejará en libertad al delator de evasores Hervé Falciani
La fiscalía pide la excarcelación por su colaboración con las autoridades de varios países Gracias a sus datos se logró la mayor regularización fiscal de la historia en España Copió los datos de 130.000 supuestos evasores mientras trabajó en el HSBC en Suiza
Los supuestos pagos de la mafia china
Madrid|
En el sumario de la Operación Crucero figuran fotografías tomadas por los investigadores, para acreditar que entregaban el dinero en bolsas de plástico.
Díaz Ferrán comienza a declarar por un préstamo concedido por Caja Madrid
El rector de la UMH estudia si retira los honores a Díaz Ferrán
Los alumnos piden que deje de ser "de inmediato" doctor honoris causa de la Universidad
Hallados 380.000 euros en una caja de seguridad durante la operación Crucero
Agencias|Madrid|
El dinero estaba en una caja de seguridad del cuñado de Ángel de Cabo, el liquidador de las empresas de Díaz Ferrán
Las frases de Díaz Ferrán: “Trabajar más y ganar menos”
Un repaso a las declaraciones más controvertidas del expresidente de la patronal
La oposición alemana logra bloquear el acuerdo con Suiza para repatriar capitales
Socialdemócratas y verdes consideran que la medida suponía una amnistía fiscal Los evasores podían traer su dinero a Alemania pagando un gravamen de entre el 21% al 41%
La independencia, la cuña
La apuesta de Mas por el estado catalán ha agravado la división de la izquierda
Falciani reclama a la Audiencia que cite al fiscal que descubrió su lista de evasores
De Montgolfier encontró en su ordenador los datos de 130.000 defraudadores La declaración sería de gran valor para evitar la extradición del informático
Los bienes en el extranjero de más de 50.000 euros deben declararse
El Gobierno exlcuye las rentas de menor cantidad de la ley contra el fraude fiscal Refuerza la cooperación con terceros países para agilizar el intercambio de información
¿Noticia o pausa publicitaria?
Nacho Vidal: “Hay detenida gente muy gorda que no ha salido a la luz”
Agencias|Madrid|
Asegura que dos responsables de la trama le ofrecieron crear una cadena de sex shop "No he visto a Gao Ping en mi vida", afirma el actor porno
La lista de ‘patriotas’
El periodista griego afronta dos años de cárcel por revelar datos de evasores
El juicio contra Kostas Vaxevanis, detenido por publicar la 'lista Lagarde', se celebrará este jueves La televisión pública cancela un programa por hablar de un caso de presuntas torturas policiales
Grecia detiene a un periodista por divulgar una lista de evasores fiscales
La ‘lista Lagarde’ revela la existencia de 2.059 personas con cuentas bancarias en Suiza
España tiene un problema de ingresos
Los inspectores creen que la recaudación caerá en los próximos años La ley contra el fraude entra en vigor a un mes del fin de la amnistía fiscal
Dimite el concejal de Fuenlabrada imputado en la Operación Emperador
José Borrás Hernández dice tener "la conciencia limpia" pero que lo hace "por ética" El PSOE le suspende "cautelarmente" de militancia hasta el final del proceso judicial El PP reclama una comisión de investigación sobre las licencias concedidas a negocios chinos
1,3 millones de euros flotando en un depósito de gasolina
La red utilizaba todo tipo de ardides y escondites para sacar dinero en metálico de España
El concejal detenido de Fuenlabrada queda en libertad sin fianza
José Borrás está acusado de un delito cohecho, de tráfico de influencias y de malversación El juez le pregunta si recibió vino y jamones a cambio de favores
Los trabajadores de Cobo Calleja: “¿Y de qué vamos a comer ahora?”
Decenas de empleados deambulan por el polígono de Fuenlabrada sin trabajo ni una explicación
El PSOE liga la entrega de Falciani con la lucha contra el fraude
El fiscal también es contrario a la entrega de Falciani si delató a evasores El ministerio público pide pruebas de su colaboración con las haciendas de varios países
La trama daña la competitividad de España, según Interior
La evasión fiscal permitía vender productos a bajo precio
Detenido un concejal del PSM en una macrorredada contra una red de blanqueo
El edil arrestado es José Borrás, responsable de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada Hay registros en Cobo Calleja, dos pisos de Madrid y chalés de Getafe y Somosaguas
“Y ahora, ¿qué hacemos?”
Los camioneros que llevaban mercancía a la red desarticulada se quedan colgados a la espera de que termine la operación policial
El concejal encargado de las relaciones con la comunidad china
El PSM promete “contundencia” si se demuestra algo contra José Borrás "No sabemos más que lo que cuentan los medios", dice una portavoz municipal
Starbucks elude pagar impuestos en Reino Unido pese a sus grandes ventas
La compañía facturó 3.000 millones de libras desde 1998 y pagó solo 8,4 millones de tasas Directivos aseguraron estar muy contentos con la filial, pero oficialmente declararon pérdidas
El PSOE lleva al Congreso el ‘caso Falciani’
El informático que destapó a cientos de evasores está preso y reclamado por Suiza
Romney se benefició de inversiones en paraísos fiscales
El diario The New York Times revela evasión de impuestos a través de su fondo de pensiones
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Roberto Leal sobre su cambio físico: “Sigo entrenando, pero eso no se puede mantener en el tiempo”
El futuro del sector asegurador frente al reto digital y sostenible
Un Labubu a escala humana se vende por más de 130.000 euros en una subasta
La Seguridad Social aumentará el déficit hasta 2050 incluso si no hubiera que activar el mecanismo de ajuste
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