Un promotor irá a la cárcel por estafar a 50 familias en Alicante
El empresario promovió la construcción de unos chalés en Mutxamel cobró el dinero y no hizo la obra
Méndez: “Si hubo irregularidades graves, se asumirán responsabilidades”
El líder de UGT cree que sus compañeros de Andalucía han actuado de forma correcta
Prasa denuncia en la Audiencia Nacional una supuesta estafa de 250 millones
La constructora acusa a Joaquín Rivero de falsificación en documento público y delito societario
La agencia que dejó La Fortuna sin viajes
Detenida por estafa la dueña de la única empresa turística del barrio de Leganés tras al menos ocho denuncias por dejar a los vecinos sin vacaciones
Un directivo de Bankia confirma que Guindos pidió un plan alternativo a Rato
Agencias|
El exdirector general Financiero, Ildefonso Sánchez Barcoj, avala la versión del expresidente
El dueño de Quality acusa al PP de diseñar su inversión en la Zona Franca
García Gallardo dice que Miguel Osuna estaba en el “día a día” de la empresa El juzgado pospone la declaración de un directivo del consorcio y un edil
El exgestor de PSG culpa a “los políticos” de la estafa a los cooperativistas
Esperanza Aguirre y el exalcalde Pedro Castro están llamados a declarar como testigos La Fiscalía pide nueve años y medio de prisión para el exgestor David Moreno Pingarrón
La juez indaga sobre el papel del Consistorio de Cádiz en Quality Food
El concejal Ignacio Romaní responsabilizó a su antecesor en su declaración de julio
Juicio por presunta estafa de un gestor de cooperativas en Getafe
EP|
David Moreno Pingarrón, administrador de PSG gestionaba Getafe capital del sur y Getafe cuna de la aviación española y compartirá banquillo con parte del consejo rector el lunes 16 de septiembre Se les pide una fianza de 26,6 millones de euros, incluyendo a la aseguradora HCC Europe
La instrucción del ‘caso Quality Food’ alcanza al entorno de Teófila Martínez
La juez imputa al concejal Romaní y reclama a la Zona Franca de Cádiz las actas entre 2001 y 2004 La fiscalía recurre la sentencia absolutoria del ‘caso Rilco’, el primer escándalo del recinto fiscal
La cervecera Damm vence en la batalla por el control de Pescanova
La firma, apoyada por Luxempart e Iberfomento, obtiene la mayoría del apoyo del capital Juan Manuel Urgoiti toma el control de la firma pesquera como nuevo presidente La empresa arrastra un agujero de 1.600 millones y sospechas de fraude y estafa
El juez rechaza que Christine Lagarde declare como testigo en el caso Bankia
Andreu reprocha a UPyD que su petición "pretender una perniciosa publicidad"
La Intervención acusa al Banco de España de pasividad ante Bankia
Un informe denuncia que “suavizó” sus conclusiones en lugar de expedientar
Un falso vidente estafa a un ourensano 25.000 euros por “un mal de ojo”
El vecino timado había solicitado los servicios para que le realizara este conjuro al dinero que tenía guardado en casa
26 valencianos pierden sus ahorros a manos de un inversor venezolano
Las víctimas invirtieron un millón de euros para lograr un interés del 12%
Blesa pide a la Audiencia Nacional que no asuma la causa que Silva abrió contra él
El expresidente de Caja Madrid solicita que no se retome el caso sobre el crédito a Díaz Ferrán
La Fiscalía cuestiona que el Banco de España no fuera más “severo” con Bankia
Un informe de la Intervención tilda de "imprudentes y de incompetentes" a los gestores
Estafa con la caridad en Nicaragua
La congregación de monjas de la Compañía Santa Teresa de Jesús denuncian por estafa al hermano del principal político de oposición de Nicaragua
El director del Aquópolis de Villanueva, acusado de estafa por robar agua al Canal
Se calcula que el consumo fraudulento puede superar el medio millón de euros El imputado queda en libertad sin medidas cautelares, aunque la instrucción sigue Defraudar agua está castigado con la pena de multa de tres a 12 meses El Canal de Isabel II reclamará el pago del agua presuntamente consumida fraudulentamente
Detenido por estafar como entrenador personal 104.000 euros a 243 personas
El arrestado es un hombre de 39 años acusado de un delito de estafa continuada Se ofrecía como entrenador personal a clientes de centros deportivos de la provincia de Valencia
Tres detenidos por estafar a 80.000 euros a 47 ancianos en el Alt Empordà
Los arrestados, de nacionalidad francesa, perpetuaron sus robos en Roses y Empuriabrava
Condenado a dos años de cárcel por pagar a un taxista con billetes falsos
Los clientes pagaron por la carrera 100 euros con dos billetes de 50 sabiendo que eran falsos En un registro, la Guardia Civil halló en el equipaje de los viajeros 49 billetes de 50 euros falsos
Detenidas dos personas por ofrecer la residencia española a magrebíes
Un gerente y una letrada ofrecían la nacionalidad española a cambio de entre 200 y 400 euros
Una juez de Alzira imputa al exabogado de Nueva Rumasa por estafa
Joaquín Yvancos emitió presuntamente pagarés falsos por valor de 37.000 euros El exabogado supuestamente sustrajo o falsificó dichos pagarés de la empresa Clesa S.L.
Imputado un vigués por falsificar más de 200 recetas médicas para lograr drogas
Se surtía de psicotrópicos en farmacias utilizando el sello de un supuesto facultativo
Benidorm, ciudad del trile
Más de 80 personas, pertenecientes a cinco bandas, actúan con total impunidad en las calles de la capital valenciana del turismo
Detienen a 25 personas por estafar 600.000 euros a la Seguridad Social
La trama utilizó una empresa fantasma de Vila-seca para dar de alta a 118 trabajadores
Un detenido por inventar que era el novio de una fallecida
Tiene antecedentes por estafa y apropiación indebida
Seis detenidos en Ortuella acusados de estafa haciéndose pasar por empresarios
Para facilitar la operación, un agente de la Ertzaintza se hizo pasar por transportista
Detenidas 14 personas por simular discapacidad para cobrar prestación
Agencias|Barcelona|
La trama desarticulada en Igualada la dirigía una mujer que supuestamente captaba a personas de entre 35 y 60 años
La Guardia Civil detiene a dos personas por estafas en establecimientos hosteleros
Las pérdidas sufridas por las empresas se estiman en 200.000 euros
Tres detenidos por intento de estafa en la compra de un Van Gogh
La dueña de la obra recibió un pagaré sin fondos como anticipo de la venta por 300.000 euros
UPyD pide que la Audiencia asuma el ‘caso Blesa’ y carga contra la Fiscalía
Entre las propuestas para "dar un paso más" se incluye la comparecencia de nuevos testigos El abogado de la formación, Andrés Herzog, absuelto de calumnias contra el fiscal
Las prisiones mexicanas se especializan en extorsión telefónica
México dispone de un decreto que prohíbe los teléfonos móviles en las cárceles y garantiza la geolocalización de delincuentes, pero no aplica la ley El 80% de las llamadas amenazantes salen de los penales, según organizaciones civiles
La Fiscalía retira la acusación contra la pareja que estafó simulando ser Vázquez
La acusación pedía hasta cuatro años de prisión a los supuestos autores por prometer favores
Dos imputados por estafar 8.900 euros con recetas de pacientes fallecidos
Los encargados de un geriátrico de Níjar se servían de la identidad de 19 personas difuntas El fraude se ha realizado a través del utilizo de tarjetas sanitarias electrónicas
Deloitte calificó a Bankia como una empresa “poco rentable” o “con pérdidas”
El ICAC apunta que la firma hizo trabajos de asesoramiento, "efectuados, en la mayoría de los casos, por los mismas personas que hicieron la auditoría"
Monseñor va a la cárcel
La Guardia de Finanzas de Italia detiene a un empleado del Vaticano acusado de corrupción, calumnia y estafa
Las sombras del rey del dinero exprés
Decenas de familias atribuyen su ruina a los manejos de un controvertido prestamista investigado en una decena juzgados por estafa
Detenidas dos personas por estafar con viajes a través de una página web
Nueve víctimas pagaron reservas de vacaciones que no se llegaron a concretar
_
_