Albert Cavallé, ‘el estafador de mujeres’, esquiva la cárcel pese a que sigue sumando condenas
Con siete sentencias desfavorables y nueve absoluciones, el seductor que engañaba a mujeres por Tinder gana tiempo a la espera de tres casos pendientes
Cosas de pobres
En los años ochenta, una época espantosa que ahora nos gusta recordar con benevolencia, la heroína era un problema devastador
El comisionista Luceño calla ante el juez por su supuesto delito fiscal
El socio de Luis Medina, que siempre había declarado, cambia de estrategia tras estrecharse el cerco sobre él por la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid
Los ciberdelitos aumentan un 72% en España
Fernando Grande-Marlaska presenta la estrategia del Ministerio del Interior contra la ciberdelincuencia
Un año de prisión para tres jóvenes que cometieron la mayor estafa contra Amazon en Europa
Los acusados han confesado que defraudaron 350.000 euros al gigante del comercio electrónico mediante su política de devolución
Un timo amoroso en internet, una parodia de la RAE y un misterioso barco varado en México, ‘podcasts’ recomendados para febrero
Tres títulos, uno español, uno mexicano y uno británico, que dan la vuelta a la realidad conforman la selección de este mes
Luceño, un comisionista acorralado: presunto estafador, falsificador y defraudador fiscal
La investigación judicial amplía los frentes contra el socio de Luis Medina y le atribuye ya cuatro tipos de delito. El instructor prevé interrogarlo el 10 de febrero
Detenida en España por blanqueo la cúpula de la plataforma de criptomonedas Bitzlato
Una operación internacional, en la que participa la Guardia Civil, concluye con la intervención de 18 millones de euros y el bloqueo de más de 100 cuentas con 50 millones de euros
Iván Briongos, el presunto líder de la ‘criptosecta’, se desmarca de la trama: “Mi labor simplemente es una intermediación”
Miles de jóvenes habrían sido engañados a través de una estafa piramidal que les prometía hacerse ricos invirtiendo
Abdel Bary, el enigmático rapero británico acusado de sucumbir a la yihad y a la ‘dark web’
La Fiscalía pide nueve años de cárcel para el presunto combatiente del ISIS retornado de Siria, uno de los “terroristas” más buscados de Europa durante años y encarcelado en aislamiento en España desde que la policía lo capturó en 2020 tras llegar en patera
Ni judío, ni con dos títulos universitarios, ni hijo de una superviviente de las Torres Gemelas: las mentiras acorralan al republicano George Santos
El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, defiende al congresista por Nueva York pese a que la lista de fraudes que lo rodean no deja de crecer
Detenido un hombre por bigamia que se casó con dos mujeres en un año para que tuvieran papeles
Los enlaces fueron posibles porque tuvieron lugar en juzgados de dos municipios distintos de Madrid y no existe base de datos común
La última carrera de Juan Antonio, el ladrón que creó una banda para robar a comerciantes chinos de Madrid
Seis policías municipales detienen en Tetuán a un delincuente huido de la justicia que en 2015 fue encarcelado por atracar a asiáticos en Madrid
Un juzgado procesa a ocho británicos por la estafa masiva de las falsas intoxicaciones de turistas en Mallorca
La magistrada les acusa de crear una banda organizada para cobrar indemnizaciones y estafar más de 200.000 euros a hoteles y turoperadores con falsas denuncias por el denominado “fraude de las diarreas”
Un falso dentista acepta seis años de cárcel por estafar a 80 pacientes
El dentista, que ejercía sin titulación en Barcelona, está obligado a indemnizar con 450.000 euros a los pacientes perjudicados
Los ahorros de Usain Bolt pasan de 12 millones a 12.000 dólares tras una estafa financiera
Agencias|Kingston|
El exvelocista es uno de los afectados por el fraude de un fondo de inversión que ya está investigando el Gobierno jamaicano. Sus abogados reclaman la restauración el dinero en 10 días o amenazan con “una gran demanda”
El juez procesa a Francisco Serrano, exlíder de Vox en Andalucía, por un supuesto fraude de 2,5 millones
El excandidato a la Junta y magistrado en excedencia mintió y falseó presuntamente el gasto de una subvención del Gobierno
Absueltos los exdirectivos de la empresa Bosques Naturales enjuiciados por estafar a 6.000 inversores
La Audiencia de Madrid exculpa del agujero de 30 millones a los responsables de la firma, que captó dinero durante una década para plantar más de 265.000 árboles
Detenido en Tailandia un acusado por ‘el timo del Deli’, el restaurante que valía 100 millones en Bolsa
La fiscalía acusa de numerosos delitos a tres personas por inflar la cotización de un pequeño local de bocadillos con mínimos ingresos
Cómo evitar una estafa financiera
La CNMV advierte de la proliferación de fraudes con las nuevas tecnologías y edita una guía con recomendaciones
El juez imputa un nuevo delito al comisionista Luceño por el carné y placa del CNI falsos encontrados en su casa
El magistrado toma la decisión tras las conclusiones del informe de la policía científica que determinó que la documentación en la que se presentaba como “asesor de seguridad” era una imitación
‘Podcast’ | Estafas, sectas, suicidios: lo que no vimos venir de las criptomonedas
Su vida es corta y 2021 fue su gran año, pero en 2022 las criptos vieron desvanecerse el sueño de riqueza rápida que vendían. Álvaro Sánchez da las claves
La Policía concluye que los documentos del CNI encontrados al comisionista Alberto Luceño son falsos
Los investigadores intervinieron al socio de Luis Medina un carné y una placa del Centro Nacional de Inteligencia en los que se presenta como ‘asesor de seguridad’
La verdadera lección de Sam Bankman-Fried
El ex consejero delegado de la plataforma cripto FTX intentaba que lo pillaran, pero nadie quiso escuchar
El cibercrimen comete ya uno de cada seis delitos
Las infracciones penales mediante internet se disparan un 82% en tres años mientras se estancan las convencionales
El exjuez Fernando Presencia sigue recaudando fondos pese a las órdenes de bloqueo de la Audiencia Nacional
El tribunal le atribuye el liderazgo de una presunta “organización criminal” dedicada a estafar mediante la presentación de falsas querellas por corrupción
Sam Bankman-Fried se declara no culpable por el fraude del mercado de criptomonedas FTX
El fundador de la firma que entró en bancarrota comparece ante un juzgado de Nueva York
El rescate bancario fue una doble estafa
Contribuyentes y preferentistas son, una década después, los grandes perjudicados
El salvaje Oeste
¿Qué tiene que ver el capitalismo del engaño con el de sus padres fundadores?
140 morosos de España, timados con una simple y larga llamada de teléfono
La Policía desarticula una red que se anunciaba en Google y que ofrecía borrar a sus víctimas de las listas de morosidad
Bankman-Fried, el cerebro de FTX acusado de fraude, en libertad bajo fianza de 250 millones de dólares
Los dos principales socios del fundador de la firma de criptodivisas se declaran culpables por su responsabilidad en la quiebra de la compañía
La estafa de una agente de seguros que Catalana Occidente evita asumir
La compañía, responsable civil en el juicio, alega que era “imposible” detectar el engaño de una trabajadora que se apoderó de 187.000 euros de cinco vecinos para gastarlos en cocaína
Angélica o el peligro de dar una copia del DNI o datos personales para ver un piso: le reclaman un préstamo de 8.862 euros que no pidió
Es de Ecuador, tiene 25 años y la entidad bancaria Cetelem le exige el pago de un crédito que ella no ha firmado
El ‘obispo ostentoso’, amigo del alcalde Adams, detenido por presunta estafa y extorsión en Nueva York
Lamor Whitehead está acusado de quedarse con 90.000 dólares de una feligresa y de amenazar a un empresario para conseguir más dinero
De Lehman Brothers a FTX: un repaso a los mayores escándalos financieros de EE UU
Batacazos contables, fraudes al por mayor y sofisticada ingeniería financiera protagonizan los casos, cuyo denominador común fue el fracaso de los mecanismos de control y regulación
El fiasco de FTX alienta la desconfianza hacia grandes plataformas de criptomonedas como Binance y Coinbase
Las retiradas de fondos siembran dudas mientras los responsables de ambas compañías multiplican los esfuerzos para defender su solidez
De la mansión de lujo a una cárcel llena de ratas, la caída del joven rey de las criptomonedas
Sam Bankman-Fried llevaba una vida de excesos, drogas y poliamor con los fondos de los clientes de FTX
Así intenta El Pequeño Nicolás esquivar la cárcel: “Durante unas horas hice realidad el enfermizo sueño de aparentar (solo aparentar) lo que no es”
EL PAÍS publica uno de los recursos que Gómez Iglesias, recién condenado por tercera vez a cárcel, ha presentado al Supremo para tratar de anular sus penas
Detenido uno de los principales investigados por la estafa mundial financiera de falsos ‘brokers’
Los Mossos y la Guardia Civil aseguran que se trataba de “uno de los máximos responsables” de la marca comercial EverFX, que esponsorizó al Sevilla
“Dinero del ‘Monopoly”: cómo engañó a los inversores el joven rey de las criptomonedas Sam Bankman-Fried
El imperio con pies de barro se gestionaba con un programa de contabilidad para pymes
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