Uno de los cabecillas ya fue detenido en una macrooperación de estafas para financiar a la banda y ha ingresado en prisión junto a otros seis miembros. Otros cinco son menores y están en centros de reforma
La acusación reclama que reciban el premio las herederas del vecino de A Coruña, ya fallecido, que fue identificado como propietario del boleto
El letrado engañó a cuatro personas con un negocio que alentó por sus supuestos contactos con el Gobierno argentino y la empresa estatal YPF
Las alertas de chiringuitos financieros aumentaron un 31% en 2022. El último entramado desarticulado en Madrid tenía a la cabeza a un supuesto empresario de éxito detenido por primera vez hace 16 años
Las pesquisas arrancan cinco meses después de que EL PAÍS revelara irregularidades en el conglomerado empresarial leonés
El Tribunal Supremo condena a un empresario a más de seis años de cárcel por crear una falsa cooperativa para engañar a camioneros en paro
El empresario ha dejado un oscuro rastro en Cataluña y Canarias: recién encarcelado por un gran fraude piramidal con criptomonedas, ya salió indemne de otros dos escándalos similares y acumula una condena de cárcel por coacciones
El magistrado Gadea encarcela a cuatro miembros de la trama y prohíbe salir del país a otros tres
El movimiento se produce cuatro meses después de que una investigación de EL PAÍS desvelara irregularidades en este conglomerado financiero que ha anunciado su salida a Bolsa
Los Mossos arrestaron al letrado por participar supuestamente en una trama para vender el piso de una anciana que murió sin descendencia
La Fiscalía llama a interrogatorio a Felipe Rocha por el presunto fraude a 85 inversores de la élite colombiana que llegaron a reunir hasta 70.000 millones de pesos en una pirámide financiera de engorde de ganado
La víctima conoció al supuesto actor a través de Facebook y este le fue pidiendo dinero que ella transfirió hasta darse cuenta del fraude
Adrián Martínez Moreira es acusado de encabezar una asociación ilícita que falsificaba pruebas en juicios por crímenes de lesa humanidad y de inventar su identidad
La Audiencia Nacional ha ordenado el arresto del exmagistrado tras dar plantón al tribunal, que lo había citado este miércoles como investigado por presentar denuncias falsas para recaudar dinero
Un juzgado de Barcelona también investiga al expárroco por una trama de estafas a feligresas
La Audiencia Nacional sitúa a Santiago Fuentes en la cúspide de una trama que “únicamente vendía humo” y cifra el fraude en más de 92 millones de euros
La Audiencia Provincial de Madrid apunta que las pruebas no son suficientes para considerarles una organización criminal y señala que los testimonios de las víctimas fueron “confusos y contradictorios”
La plataforma está registrada en paradero desconocido, no cotiza en bolsa y ha estado moviendo dinero a lugares mágicos como Seychelles, Kazajistán o Lituania
Detenidas cuatro mujeres que habían introducido 100.000 euros de dinero falsificado con un método muy especial
La policía detiene a una veintena de trabajadores por ejercer profesiones cualificadas con diplomas comprados por internet con tal sofisticación que hasta tenían la firma de los rectores y sellos oficiales
Un delincuente de cuello blanco con un alto tren de vida actuó durante años con los papeles robados a un hombre de clase obrera que se parecía mucho a él
El centro Vive Formación de Vigo matriculó a alumnos cuando estaba al borde de la quiebra. Tras pagar hasta 3.000 euros, algunos no llegaron a empezar el curso y otros no lo terminaron o descubrieron que no estaba homologado
El reciente caso de los siete trabajadores de un ‘call center’ asesinados en Jalisco ha desvelado uno de los nuevos tentáculos de la mafia: empresas fantasma emiten documentos falsos y exigen impuestos para pagar propiedades que no existen
La nueva regulación de vivienda recoge que los gastos de agencia debe abonarlos el arrendador, pero muchos usuarios denuncian que las empresas están incumpliendo la norma
Los grupos criminales buscan a los mayores en sus hogares para engañarlos y obtener miles de euros con timos como la venta de enciclopedias, la revisión del gas o compra de camas articuladas
La Audiencia Nacional procesa a siete personas tras concluir la investigación sobre esta supuesta macroestafa piramidal, urdida desde Tenerife y con 32.000 afectados
La SEC acusa a la plataforma de incumplir la legislación del mercado de valores un día después de demandar a Binance
El supervisor bursátil, la SEC, se suma a la ofensiva en los tribunales contra la plataforma por operar ilegalmente en el país vulnerando la ley del mercado de valores
Somos parte de los 463 mexicanos que sufren fraude cibernético cada hora. Nos jodieron. ¿Y los demás? ¿Qué ocurre con quienes les roban la comida de sus hijos o sus ahorros de toda una vida?
La policía catalana recoge medio centenar de denuncias e investiga a dos hombres como los principales sospechosos de la venta fraudulenta a través de redes sociales
Vecinos de diversos barrios de la ciudad expresan su malestar por el alto volumen de los conciertos de la banda británica
EL PAÍS accede a mensajes de WhatsApp que revelan que un ejecutivo de esta corporación que ha anunciado su salida a Bolsa cuestionaba hace un año su solvencia y advertía del riesgo de ser denunciados ante el Ministerio de Economía
La falta de controles y el rechazo a la tarjeta de crédito situaron en 2021 a los taxistas de la capital entre los que menos ingresos declararon de toda Italia, según la investigación de una televisión
El artista destinó a lujos y a su carrera musical parte del dinero que captó engañando a inversores
EL PAÍS accede a un informe “reservado” del organismo, elaborado meses antes de la apertura de la causa judicial contra la compañía y en el que se incidía en que los inversores en criptomonedas podrían quedar atrapados si decidían retirar su dinero
El ministerio público cree que los comisionistas solo perseguían “enriquecerse exageradamente”, con sobreprecios de hasta el 148%. El consistorio fue “con diferencia” el que pagó más caro el material sanitario, según la Fiscalía
La última operación de la policía contra la estructura económica de la banda juvenil constata que estas organizaciones han sofisticado su modo de conseguir dinero para complementar el trapicheo de drogas, los robos y las cuotas
El Alto Tribunal ratifica delitos de apropiación indebida o estafa a Lino Rodríguez y exonera a su esposa
Se hacían con los datos de las tarjetas bancarias de sus víctimas para adquirir productos de valor y revenderlos
El año pasado, el 48% de los delitos se sufrieron en el ámbito de internet y uno de cada cinco se comete a través de las redes. Casi cualquier fraude se pude construir a través de las TIC