“Me juró varias veces que no era estafadora”: los ‘montaviajes’ hacen caja estas vacaciones de Semana Santa
Denuncias de este tipo de fraude se dispararon 217% entre 2021 y 2022, según el Consejo Ciudadano de Ciudad de México
El Supremo ratifica la condena a un abogado que saqueó la cuenta de unos clientes que tuvieron que mendigar
La sentencia confirmada destaca que una de las víctimas sufría una grave discapacidad y la otra tenía un “bajo nivel intelectual”
Detenido un estafador con 600 identidades: “Su vida era totalmente falsa”
El hombre, de 38 años, fue arrestado en Lorca y había conseguido 576 DNI con los que abría cuentas corrientes, compraba y vendía coches, adquiría teléfonos, pedía préstamos y se alojaba en hoteles
El juez propone sentar en el banquillo a Medina y Luceño por la presunta estafa millonaria de las mascarillas
El magistrado Carretero procesa a los comisionistas por embolsarse seis millones de euros tras engañar al Ayuntamiento de Madrid en lo peor de la pandemia
La empresa china Joyvio exige casi 1300 millones de dólares tras la compra de la salmonera chilena Australis
Cuatro años después de la adquisición, la matriz del ‘holding’ Legend inició un arbitraje en la justicia chilena en el que solicita la devolución de los 921 millones de dólares y otros 300 millones más por daños y perjuicios al anterior dueño de la compañía
Cae en Madrid una de las fugitivas más buscadas de Europa tras eludir 10 años la justicia
Andrea Dudla, condenada en Hungría por blanqueo de capitales e investigada por otros delitos, vivía en República Dominicana bajo una identidad falsa
El estafador cansino y otros latrocinios de los ‘cibermalos’
Arrestado un timador que podía mandar 128.000 SMS cada hora en plena campaña de Interior contra un tipo de delito que se ha disparado
La estafa del falso duque criollo y la millonaria herencia en España que nunca existió
Decenas de colombianos prestaron dinero a una madre y un hijo que les hicieron creer que iban a recibir una fortuna millonaria
La inseguridad del seguro
Algunas aseguradoras se han beneficiado del prestigio de esas palabras sin mostrar interés por situarse a su altura
La “estafa del buen empleado” que asume la ‘misión de salvar a la empresa’
La Policía Nacional detecta varios casos en Navarra, en algunos de los cuales se registraron timos por valor de 5.000 euros
Detenido un hombre por falsificar 2.500 botellas de vino Verdejo
La fabricación de la bebida alcohólica y su almacenamiento se llevaba a cabo en tres naves ubicadas en la provincia de Córdoba
Diez detenidos en Girona por estafar a familias fingiendo ser “un hijo en apuros”
La Policía Nacional sospecha que hay decenas de víctimas de esta organización criminal en toda España
Lindsay Lohan, el ‘influencer’ Jake Paul y la actriz porno Kendra Lust, multados por promocionar las criptomonedas de forma engañosa
La Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos señala a ocho celebridades por haber promovido la moneda sin revelar que habían sido pagados por ello
Las aseguradoras detectan el doble de fraudes que hace una década
El principal foco de engaños sigue siendo el seguro del coche, que representa la mitad de los casos
Los expertos advierten: el ‘pin’ no es suficiente para proteger el móvil
Los teléfonos ya no solo se roban para revender el aparato. Con acceso al terminal, se logra suplantar la identidad
Herrero Brigantina usa sin autorización a la aseguradora Generali para avalar una inversión con un 50% de rentabilidad
La firma financiera de León, que ha anunciado su salida a Bolsa, salda el 1% de las deudas de decenas de inversores que denuncian impagos
Antonio Caba, un presunto estafador señalado por las desapariciones y muertes de los empresarios de Ciudad Real
Al detenido en relación con el asesinato de Juan Manuel Isla lo persigue una estela de engaños, deudas y muerte de más de una década
La agresiones sexuales se disparan en plena polémica por la ‘ley del solo sí es sí’
Los delitos contra la libertad sexual, que suben un 28,4%, y la ciberdelincuencia, que lo hace un 72%, sitúan la tasa de criminalidad en su cifra más alta en seis años
El comisionista Luceño maniobró para boicotear la investigación contra él y su socio Luis Medina
Las comunicaciones intervenidas al empresario español apuntan a que se alió con un posible testigo para que declarara a su favor, y a que se barajó el pago de sobornos en Malasia
La fiscalía reclama 16 años y medio de prisión para el cerebro de la mayor estafa inmobiliaria de Baleares
La acusación pública estima que los ocho acusados estafaron 3,3 millones de euros a más de 240 personas que adelantaron dinero para comprar unas viviendas que nunca se construyeron
La Policía concluye que Luceño elaboró los correos de San Chin Choon que le exoneran del ‘caso Mascarillas’
Los agentes encuentran comunicaciones que apuntan a que el comisionista, socio de Luis Medina, está detrás de las notas exculpatorias que el empresario malasio envió al juzgado
Siete jóvenes llevan tres meses en la cárcel por reclamar su dinero a una revendedora de boletos denunciada por fraude
Los padres de las detenidas han denunciado a los policías por abusar sexualmente de sus hijas, que saldrán de prisión con cargos de “privación de libertad”
Los expertos hablan: así podremos estar (casi) a salvo de las estafas en internet
Algunas formas de prevenir el ‘scam’ son no revelar informaciones financieras, no hacerle caso a los contenidos de fuentes dudosas y nunca pinchar en sus enlances
El miedo de una ‘mula bancaria’ hace caer una banda que estafó más de cuatro millones a empresas españolas
Detenidas 64 personas en varias provincias que estaban a las órdenes de una red radicada en Nigeria
La trama del ‘caso Mediador’ no cumplió ni uno solo de los objetivos de los empresarios investigados: “Me has engañado. Tengo que devolver todo”
Los individuos que solicitaron favores a la organización corrupta mostraron su descontento al intermediario
Condenado a casi ocho años el abogado acusado de liderar la mayor estafa inmobiliaria de España
La sentencia considera probado que Francisco Comitre vendió cocaína robada a ‘Tío José', un patriarca de Badalona, y blanqueó dinero del narcotráfico
Nueve meses de sobornos, fiestas con sexo, extorsiones y fiascos
La investigación acredita que cinco empresarios pagaron 83.000 euros al intermediario y 15.000 al exdiputado del PSOE para recibir, sin éxito, tratos de favor
Fuentes Curbelo: “Me comunicaron en 2021 las estafas de Tacoronte y le dije que se buscara un abogado”
“Nadie en su sano juicio posa para una foto cometiendo un delito”, asegura el exparlamentario socialista imputado en el ‘caso Mediador’
El Ministerio de Economía investiga a Herrero Brigantina
La Dirección General de Seguros indaga sobre la compañía financiera por presuntas irregularidades. EL PAÍS reveló que el conglomerado usó fraudulentamente a las aseguradoras AXA y Plus Ultra para colocar productos que ofrecían hasta un 35% de rentabilidad y que un juez pedía investigar una supuesta estafa de 40 millones
Fajos de billetes y un arma de guerra en la casa del general del ‘caso Mediador’
EL PAÍS accede a las fotografías de los indicios contra el alto mando de la Guardia Civil localizados en sus viviendas de Madrid, Sevilla y Punta Umbría
Investigar la corrupción
La reacción del PSOE contra un diputado involucrado en una presunta trama corrupta es el camino contra esa lacra
‘Caso Mediador’: la investigación sitúa cerca de la trama a otros dos altos cargos del Gobierno canario
La Policía sospechaba desde julio que hay “otros cargos políticos” en la trama del exdiputado socialista. Un informe señala que el intermediario confeso ha entregado 128 gigas de archivos sonoros, vídeos y fotografías relacionados con el caso
Cae en Madrid la estafadora que vendió entradas falsas de conciertos de Bad Bunny y Daddy Yankee en Perú
Pamela Cabanillas, de 18 años, está considerada la jefa de la llamada banda del QR y estaba reclamada por las autoridades del país andino
La justicia obliga a Catalana Occidente a pagar por la estafa de una agente de seguros a seis clientes
La sentencia de la Audiencia de Lleida concluye que los afectados por el engaño de Marina B. “confiaban en que contrataban” productos reales con la compañía
La cara oculta del milagro financiero Herrero Brigantina
Decenas de clientes denuncian los retrasos e impagos del grupo financiero y un juzgado pide investigar una posible estafa de 40 millones. EL PAÍS ha tenido acceso a documentos que revelan irregularidades en sus productos de inversión
La Policía desarticula una red de cibercriminales liderada por un menor
El entramado estafó a 200 personas en dos meses con técnicas como el ‘phishing’ y vendió sus herramientas informáticas a otras organizaciones criminales
Atrapado Amador tras años de huida, el estafador del amor que fingía hablar por teléfono con Pablo Casado
El hombre tenía nueve reclamaciones de diferentes juzgados de España por engañar a mujeres con las que contactaba a través de redes sociales para quedarse con su dinero o sus joyas
Un grupo de Facebook acaba con uno de los ciberdelincuentes más activos de España
La Guardia Civil se apoyó en la página creada por sus decenas de víctimas para detener al sospechoso de cometer 250 delitos de estafa y extorsión
Empujones y silencio en el juicio suspendido a Borja Thyssen y Blanca Cuesta por fraude a Hacienda
Los abogados de la pareja presentan a última hora un informe pericial que provoca el aplazamiento de la vista oral en la que la Fiscalía pide tres años de prisión y más de un millón de euros de multa para el matrimonio
Detenidas dos personas en Alicante por estafar 57.000 euros a una mujer a través de Tinder
La víctima, de 35 años, transfirió el dinero en poco más de un año a un hombre al que conoció en la red de contactos y con quien creía tener una relación sentimental
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