La nuevas indagaciones de Hacienda amenazan con reabrir la investigación sobre el rey emérito
La Fiscalía está a la espera de que la Agencia Tributaria concluya sus “comprobaciones administrativas” sobre Juan Carlos I
Rodrigo Rato pide que el exministro Rafael Catalá declare como testigo en su juicio
El exvicepresidente del Gobierno de Aznar denuncia que se ha abierto una “causa general” contra él y cualquier persona con la que haya tenido relación
El trato benévolo de los poderes públicos libró a Juan Carlos I de ser juzgado
Gobernantes, jueces y fiscales salvaron al rey emérito de una acción penal interpretando la ley a su favor
Trump deberá pagar 110.000 dólares para que le sea retirada una orden de desacato
El expresidente recibió en abril una sanción de 10.000 dólares al día por no comparecer ante la fiscal de Nueva York, que investiga irregularidades en sus negocios
Los tres ex máximos directivos de ONO se enfrentan a un embargo de 18 millones por el fraude del IVA
La Audiencia Provincial de Madrid estima parcialmente el recurso de Vodafone contra Castellano, Portela y Sagasta y les condena a pagar parte de la multa de Hacienda
Los abogados de Suiza expedientan al director de la fundación en la que Juan Carlos I ocultó 65 millones
Dante Canonica, el letrado que manejó la fortuna del rey emérito, será investigado por su actuación como intermediario financiero
Belinda intenta reconstruirse en España
Acechada por una deuda de cientos de miles de dólares con el fisco mexicano y tras una archisonada ruptura con Christian Nodal, la cantante busca reinventarse en el país que la vio nacer
Un tribunal británico condena a dos años y medio de prisión al extenista Boris Becker por alzamiento de bienes
Un jurado había declarado ya culpable al tenista que fue número uno del mundo por ocultar gran parte de su fortuna y saltarse las normas del concurso de acreedores
Rosario Robles: “Sigo los pasos jurídicos que me acercan a mi libertad”
La exsecretaria de Desarrollo Social durante el sexenio de Peña Nieto asegura en entrevista con ‘W Radio’ que espera en los próximos días poder seguir su proceso legal fuera de la cárcel
Oligarcas sancionados, millonarios y banqueros: los ‘Papeles de Pandora’ destapan 3.700 sociedades opacas vinculadas a Rusia
Spencer Woodman (ICIJ) / Scilla Alecci (ICIJ) / Daniele Grasso|
Los archivos secretos de 14 firmas de servicios ‘offshore’ arrojan luz sobre los bienes ocultos de magnates cercanos a Putin y de directivos de los principales bancos del país
Raúl Martín del Campo: “El narcotráfico lava dinero a través de remesas, criptomonedas y compras por internet”
El miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU cree que se necesita más transparencia en el sector privado para evitar el blanqueo de capitales
La justicia bronca
Más allá de que siempre será una buena noticia para los ciudadanos el castigo de un presunto corrupto, el hecho es que el caso de El Bronco no abona a una cruzada por la honestidad en las altas esferas
La Fiscalía pide cuatro años de cárcel al ‘magnate del acero’ por un supuesto fraude en la compra de un edificio
El ministerio público atribuye a Aristrain, absuelto en enero en otro juicio, más operaciones irregulares
La justicia española levanta el embargo al millonario ‘magnate del acero’
Los tribunales fijaron para el industrial vasco José María Aristrain una fianza de 750 millones de euros, que queda sin efecto tras ser absuelto de cometer uno de los mayores fraudes fiscales
La mayoría de los partidos considera excesiva la inviolabilidad del Rey
El PSOE, aunque partidario de limitarla, apela a la crisis internacional y a la negativa del PP a los cambios constitucionales para descartar una reforma legal en este momento
Juan Carlos I se salió de un ‘trust’ en Jersey porque si se descubría podría ser “embarazoso” para la Monarquía
La Fiscalía reúne decenas de pruebas de las irregularidades fiscales cometidas por el rey emérito, pero descarta denunciarlo penalmente por los efectos de la prescripción, la inviolabilidad y las regularizaciones fiscales
Del “pedir perdón” del PP al rey “defraudador” de Podemos: las reacciones al archivo de las investigaciones contra Juan Carlos I
Una mayoría de fuerzas parlamentarias se han pronunciado en redes sociales sobre el cierre de las pesquisas contra el rey emérito por la Fiscalía
La fiscalía archiva las investigaciones sobre Juan Carlos I: lea los decretos que dan carpetazo al caso
Los documentos oficiales del ministerio público revelan numerosas irregularidades con Hacienda, pero quedan cerradas
Un juez ordena que Trump y dos de sus hijos testifiquen bajo juramento sobre sus negocios
El fallo también afecta a Ivanka Trump y Donald Trump Jr. Los tres pueden acogerse a la quinta enmienda y no responder a las preguntas de la Fiscalía de Nueva York
La Fiscalía atribuye a Juan Carlos I una fortuna oculta en un paraíso fiscal hasta 2004
El ministerio público propone archivar la investigación al no hallar rastro del padre de Felipe VI en esas cuentas de Jersey en los últimos 17 años, según un borrador de archivo de las diligencias
Laporta vivendi contra Bartomeu operandi
Tras la presentación de la forensic encargada por la nueva junta directiva uno tiene la sensación de que alguien pensó que el Barça lo resiste todo, también el incesante goteo de millones en pagos sin causa
Delito o no delito en el Barça
Aunque la actuación de la Policía provocó opiniones contrapuestas, la sensación fue que el Barçagate acabaría por pasar la factura al expresidente Josep Maria Bartomeu
El Tribunal de Cuentas aparca el caso de los avales para después de las elecciones del 13-F
Pasado el plazo de nueve días para personarse en el caso, la Abogacía del Estado no ha respondido al tribunal y por tanto queda retirada del procedimiento
Dos reveses en un día: Twitter bloquea la cuenta de Salinas Pliego y la justicia condena a Elektra a pagar su deuda
La cadena de electrodomésticos, propiedad del empresario, deberá devolver al SAT más de 2.300 millones de pesos
Interpol pide a Abu Dabi la detención inmediata del mercader de armas que acompaña al rey emérito
La orden tiene lugar después de que EL PAÍS desvelara que el fugado El Assir se esconde en Emiratos Árabes Unidos
La Audiencia de Madrid absuelve al magnate del acero José María Aristrain del supuesto delito de fraude fiscal
El tribunal descarta la tesis de la Fiscalía, que pedía para el empresario 40 años de cárcel
Reyes mentirosos
Juan Carlos I es hoy el principal propagandista de una república. Parece no importarle que lo pague su sucesor
Un mercader de armas huido de España acompaña a Juan Carlos I
Abdul Rahman El Assir, en busca y captura por delito fiscal, se refugia en Abu Dabi
Rodrigo Rato irá a juicio por blanqueo, delitos fiscales y corrupción
La Audiencia de Madrid desestima la petición de la Fiscalía de juzgar al exvicepresidente del Gobierno también por insolvencia punible y falsedad
Juan Carlos I: hechos probados
Las investigaciones de Suiza y España acreditan las irregularidades del rey emérito
Sánchez enfría el regreso del emérito y dice que La Zarzuela no ha consultado al Gobierno si debe volver
El presidente insiste en que don Juan Carlos “tiene que dar explicaciones” por el escándalo
¿En qué situación queda Juan Carlos I? El fiscal Bertossa despeja el periplo procesal del emérito
La situación del ex jefe del Estado queda pendiente de las tres diligencias de investigación en la Fiscalía del Tribunal Supremo
El PSOE pide “respeto absoluto” y el PP celebra el archivo de la investigación en Suiza contra Juan Carlos I
Podemos señala que la Monarquía es una institución que “abona el terreno para la corrupción”
El fiscal suizo archiva la investigación sobre los 100 millones de dólares que Juan Carlos I recibió de Arabia Saudí
Corinna Larsen recibió seis millones de Kuwait y Baréin días después de que el rey emérito visitara ambos países
La fiscal de Nueva York cita a declarar a Donald Trump por presunto fraude fiscal de su emporio
Las pesquisas intentan determinar si el expresidente cometió fraude fiscal al falsificar el valor de propiedades para obtener financiación
Un ministro francés dimite tras ser condenado por mentir en su declaración de patrimonio
Agencias|París|
El tribunal le impuso seis meses de cárcel exentos de cumplimiento y tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos
La directora de Europol: “Los territorios ‘offshore’ son un circuito financiero clandestino”
Kristof Clerix (Revista Knack - ICIJ)|
Catherine De Bolle, directora de Europol, advierte de la importancia de las jurisdicciones opacas para el crimen organizado
Buscador | Acceda a los datos de más de 15.000 sociedades de los ‘Papeles de Pandora’
Parte de la información ‘en bruto’ usada para la investigación se hace pública en el mayor buscador existente de sociedades en paraísos fiscales. Se podrán rastrear compañías y accionistas, pero no documentos concretos.
La Fiscalía prorroga seis meses una parte de la investigación a Juan Carlos I
El ministerio público pospone el archivo a la espera de una información reclamada a Suiza
Corinna Larsen utilizó 12 sociedades en paraísos fiscales durante su relación con Juan Carlos I
La investigación suiza aflora la compleja madeja ‘off shore’ que creó para ocultar más de 70 millones y comprar mansiones
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