Detenido un belga que llevaba 15 millones en un doble fondo de su coche
Las cuentas del crimen organizado en Italia
La congelación parcial de los casos 'Rumasa' y 'Palazón' depende de que una ley sea declarada inconstitucional
El Grupo Popular recurre ante el Tribunal Constitucional la ley contra el fraude fiscal
Fútbol.
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Luigi Lucchini, presidente de los empresarios de Italia, presunto evasor de capitales
53 checoslovacos, condenados por tráfico de divisas
Prisión para Zico.
EFE|
Dos intermediarias en Wall Street, acusadas de 'blanquear' dinero de la Mafia
AFP|
El proyecto de ley sobre 'dinero negro', corregido por la banca, desencadena tensiones en Hacienda y en el PSOE
'El dinero negro' también podrá refugiarse en títulos privados si paga como retención liberatoria el 45% de los intereses
Las actas que levanten los inspectores tendrán presunción de veracidad y el contribuyente tendrá que demostrar su inocencia
El contribuyente requerido por Hacienda tendrá que demostrar que no ha cometido infraccion
La Mafia pasó legalmente el dinero a España mediante transferencias de bancos europeos
Un mafioso italiano relacionado con Badalamenti invirtió más de 300 millones de pesetas en el Levante español
Suiza, un centro clave para 'blanquear' dinero
Duro golpe al tráfico internacional de heroína con la detención del mafioso Badalamenti
La limitación de deducciones fiscales por inversión, instrumento dirigido contra las rentas altas
Súbdito francés detenido cuando intentaba salir de España con 94 millones de pesetas
Israel cambia de moneda para atajar la inflación
Cruyff, presuntamente implicado en un tráfico irregular de divisas
Nuevo escándalo financiero en Suiza
Para que el
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Los ricos
La señora Rabin, acusada por la justicia israelí
Agencias|Tel Aviv|
Las falsificaciones contables de la Schlitz, ascienden a 300 millones de dólares en valores
Se suicida un general de aviación portugués
Agencias|Lisboa|
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