La ‘primera dama’ del ático
Lourdes Cavero es esposa del presidente de la Comunidad y segunda de la patronal madrileña
El abogado de Bárcenas: “Las empresas de mi cliente se acogieron a la amnistía”
El letrado del extesorero y ex senador del PP afirma que se acogió a la amnistía fiscal a través de sociedades La Agencia Tributaria desmiente al abogado y descarta que lo hiciera como persona física
La exnovia de Jordi Pujol ratifica al juez su denuncia de blanqueo sin nuevos datos
Pablo Ruz pregunta a la Fiscalía Anticorrupción si debe seguir investigando Pide al Ministerio Público que indique el curso que deben seguir sus pesquisas La testigo asegura que fue la policía la que se puso en contacto con ella para que declarara El juez rechazó el caso al considerar "insuficiente e inconcreto" su testimonio ante la UDEF
Oltra pide investigar si hubo trato de favor del IVAM a Gao Ping
La diputada de Compromís incide en que fue la directora del museo quien propuso comprar el lote al galerista y supuesto mafioso
El comisario, su hermano y los contratos con el museo
El responsable de la muestra '55 días en Valencia' cobró 12.000 euros por ella y su hermano representó a Gao Ping
Viaje en preferente y 91.000 euros para ir a China
Los diputados Juan Soto y Mònica Oltra expresan su estupor por estos gastos
El PSOE pide explicaciones a Santamaría, Montoro y Cospedal
Los socialistas reprochan a los populares que "hablaran tanto de otras cuentas en Suiza y de otros casos que afectaban a otros partidos", en referencia a las críticas que hicieron a Mas
González admite que ya ha comprado el ático investigado por 770.000 euros
El presidente madrileño reconoce que adquirió la vivienda de lujo el pasado 18 de diciembre El 80% es de su esposa, mientras que él tiene el 20%, que equivale a unos 154.000 euros La venta no pudo formalizarse antes, ha dicho, porque el piso no estaba inscrito en el Registro
El vendedor del ático ganó 20.000 euros sobre el precio que pagó cuatro años antes
La plusvalía era igual a un año del alquiler que hasta noviembre declaraba el presidente madrileño
“No tiene más salida que dimitir”
PSM e IU reclaman la renuncia de González porque "nunca ha dicho la verdad sobre este asunto” Gómez le pide que haga pública su declaración de bienes
Una juez decide investigar el ático de lujo de Ignacio González en Marbella
Solicita al fisco toda la información sobre una empresa de un paraíso fiscal
Tres años por blanqueo al constructor de confianza de Laureano Oubiña
El empresario ocultó el cobro de 217.000 euros por edificar una casa para el capo arousano
Falconetti, caso cerrado
El histórico narco arousano Luis Falcón esquiva definitivamente la cárcel al renunciar la fiscalía a recurrir al Supremo su absolución por blanqueo
Andalucía: del 'boom' del ladrillo a la trama de los ERE
La Costa del Sol acaparao la mayoría de las imputaciones por permitir ilegalidades
La Fiscalía investiga si el ministro francés de Hacienda tuvo una cuenta en Suiza
Según el diario digital Mediapart, Jérôme Cahuzac trasladó el dinero a Singapur en 2010 El político socialista, que llegó a denunciar al medio por difamación, niega las acusaciones
El juez del ‘caso Astapa’ imputa a seis personas más por falsedad y blanqueo
La operación contra la corrupción en Estepona, iniciada en 2008, suma ya 109 encausados
La ‘lavadora’ de Isaac
El jefe en España de la multinacional de evasión fiscal que ha destapado la red de Gao Ping es un melillense de 43 años dueño de una agencia de divisas en Málaga
El juez Ruz censura que la policía no haya verificado dos denuncias contra los Pujol
El juez Ruz critica que la policía no haya verificado dos denuncias contra los Pujol Se inhibe en un juzgado ordinario de Madrid Afirma que los datos de las denuncias son "manifiestamente insuficientes e inconcretos"
La justicia embarga un centenar de bienes del narco huido Pelopincho
Parte del patrimonio está inservible tras varios años fuera de cualquier control judicial
Una de las cabecillas de la red de Gao Ping se querella contra el juez Andreu
El Supremo pregunta al fiscal si debe investigar al juez por prolongar las detenciones La sección tercera le obligó a excarcelar a 20 de los máximos responsables de la red de Gao Ping
El ‘caso Emperador’ destapa una multinacional de la evasión fiscal
Al menos 45 empresarios españoles aparecen como clientes del belga François Leiser, que lleva décadas dedicado a que grandes fortunas no paguen impuestos
Red de blanqueo de capitales y evasión fiscal
Trama belga-suizo-israelí de la operación Emperador
El juez Andreu rechaza volver a encarcelar a Gao Ping y su cúpula
Los fiscales pidieron el regreso a prisión de los imputados por considerar que existe riesgo de fuga y destrucción de pruebas
Los ‘emperadores’ del papel cuché
La policía investiga relaciones de empresarios, nobles y otros famosos con la red de Gao Ping Cree que usaron la trama para traer su dinero de paraísos fiscales
La instrucción del ‘caso Astapa’ se eterniza en Estepona tras casi seis años
El último balance eleva a 103 el número de investigados por este caso de supuesta corrupción
Juicio a Charlín por amañar la venta de una finca embargada en Pontevedra
Su hija sale de la cárcel cuando le quedaban por cumplir 20 años de condenas
Gao Ping: “No conozco a Nacho Vidal, ni siquiera he visto sus películas”
El supuesto cabecilla de la Operación Emperador niega en una entrevista que esté al frente de una red de blanqueo de dinero
El juez de los ERE amplia el secreto para dar con los “verdaderos beneficiarios”
Investigación a no imputados y posibles delitos de asociación ilícita, cohecho y blanqueo
Bloqueados otros 11 millones en más de 1.000 cuentas de imputados en la trama
Las investigaciones por blanqueo se extienden también a otros países como Alemania o Francia
La justicia alemana investiga a uno de los consejeros delegados de Deutsche Bank
La policía recibió la orden esta mañana de detener a cinco empleados y registrar oficinas La entidad está siendo investigada por blanqueo de dinero, encubrimiento y evasión fiscal
Noriega, enfermo y olvidado, cumple un año preso en Panamá
La familia del exgeneral ha solicitado que se le conceda el arresto domiciliario
Montoro justifica la amnistía fiscal porque ha aflorado bases imponibles
El diputado socialista, Pedro Saura, considera que la regularización fiscal "ha destruido la conciencia fiscal" de los españoles
HSBC pagará la mayor multa en EE UU por lavado de dinero
Las autoridades norteamericanas han decidido no presentar cargos criminales
Un perito compara el comportamiento financiero de Pantoja con el narcotráfico
La cantante realizó diez ingresos de menos de 3.000 euros en un solo mes
Archivada la investigación contra el juez Andreu por su error con la trama china
Agencias|Madrid|
La decisión de Fernando Andreu de prorrogar las detenciones de los cabecillas llevó a la puesta en libertad del jefe de la trama
HSBC pagará 1.460 millones a EE UU por lavado ilícito de dinero
El banco británico asume una multa récord para cerrar de una vez la investigación por blanqueo
“La señora de Conde de Orgaz está contentísima con los billetes pequeños”
La investigación judicial sobre la red de Gao Ping revela cómo colaboraban con la trama china decenas de españoles “pudientes” para un masivo fraude fiscal Las conversaciones telefónicas registradas destapan cómo funcionaba la trama y cómo actuaban los intermediarios de la organización con intermediarios de españoles acaudalados
Los supuestos pagos de la mafia china
Madrid|
En el sumario de la Operación Crucero figuran fotografías tomadas por los investigadores, para acreditar que entregaban el dinero en bolsas de plástico.
La red de Gao Ping tiene unos 130 inmuebles y 120 vehículos en toda España
El fiscal Anticorrupción ha pedido el embargo de los bienes de la trama de blanqueo al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu
Un contestador telefónico delata al ministro de Hacienda francés
Cahuzac dijo en un mensaje que tenía una cuenta en Suiza
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