Elpidio José Silva Pacheco: “No me he apartado ni un milímetro de la legalidad” Defiende que no debe ser apartado del caso del expresidente de Caja Madrid "La independencia, en este caso, está fallando de manera destacable", ha criticado
Una testigo protegido manifestó su temor a que el líder de la trama de blanqueo la considerara una “traidora”
María Ilia García de Sáez Borbón admite que su madre recibió dinero de la red de Gao Ping
Las aristócratas imputadas en el 'caso Emperador' no tienen relación con la Casa del Rey
Francisco Rodríguez vuelve a declarar como imputado en la Operación Pokémon junto a su pareja
Se les acusa de usar la red de Gao Ping para eludir a Hacienda con cuentas en Suiza
La trama de la Camorra obtenía 50 millones anuales y operaba en el país desde hace 20 años
El juez pide a Hacienda la misma información sobre el secretario de las infantas
El creador de la web de pago electrónico, capturado en Barajas a petición de Costa Rica A través de Liberty Reserve se hicieron operaciones de 6.000 millones de dólares
Alfonso Portillo ha comparecido por primera vez desde su extradición el pasado viernes ante un juzgado neoyorquino que lo acusa de desviar 80 millones de dólares
El exmandatario está reclamado por un tribunal de Nueva York por usar bancos estadounidenses para blanqueo de dinero
El magistrado incorpora las declaraciones de IRPF de la hija del Rey de los últimos 10 años
El pasado 15 de mayo la titular del Juzgado ordenó registrar la residencia del exalcalde
Las investigaciones sobre lavado de dinero en Argentina involucran a un empresario íntimo amigo del expresidente Néstor Kirchner
La Audiencia Provincial descuenta el IVA de la fianza a Urdangarin y Torres y la deja en seis millones
El ministerio público decidirá sobre la imputación tras oír a la Agencia Tributaria
Asediado por la corrupción, el Gobierno argentino impulsa ahora una amnistía financiera
El juez rechaza un recurso de la Infanta y Urdangarin que creen que atenta contra su intimidad El fiscal Pedro Horrach pide que la Agencia Tributaria emita un informe antes de pronunciarse
La policía sospecha que el matrimonio imputado en el ‘caso Emperador’ y supuestamente huido de la justicia se refugia en Portugal
La pareja logró que el banco les pagara 180.000 euros de un décimo de lotería falso, pero con el número premiado
Wang Zeng y Kay Xu no acudieron el sábado al juzgado de Fernando Andreu, donde debían comparecer a diario
La Audiencia de Sevilla respalda a Alaya sobre la prisión preventiva para los dos empresarios
La policía interviene más de 21 millones de prendas de vestir y siete vehículos de gama alta
Las autoridades helvéticas bloquearán el dinero del extesorero si se prueba que cometió delitos
La cantante se sube al escenario en Benidorm, en un concierto arropado por sus incondicionales fans
El diario parte del caso de la exalcaldesa de La Muela y menciona a Urdangarin, Fabra y Rajoy.
El millonario galerista neoyorquino Hillel Nahmad está envuelto en una mafia de timbas clandestinas que podría tocar a la clase política y que ha lavado millones en cuentas de Chipre El fiscal pide 90 años de cárcel. Su abogado es el mismo que el de Strauss-Kahn
El exasesor de Urbanismo admite que la alcaldía desvió al menos nueve millones de pesetas a una entidad municipal
El capo arousano hizo inversiones en uno de los grandes puertos del país
El Consistorio ha investigado el patrimonio embargable de los acusados
La exalcaldesa sigue la línea de todos los imputados y apunta directamente al regidor fallecido
Los ministros de Economía quieren que la UE identifique los paraísos fiscales Solicitan que Bruselas limite las operaciones de sus bancos en esos territorios
Anticorrupción basará su apelación en una "infracción de ley"
Antonio Villaverde está imputado por blanquear 1,7 millones de la trama 'Gürtel'
El juez atribuye al capo 17 pisos, 27 fincas, cinco locales comerciales tres chalés, tres edificios y tres puntos de amarre en el puerto deportivo de Sanxenxo
La tonadillera considera asimismo que la Audiencia de Málaga erró al apreciar una prueba
Mònia Oltra dice que Consuelo Císcar gestiona "el IVAM a golpe de su voluntad
EL PAÍS entrevista en exclusiva al exempleado del HSBC de Ginebra, y colaborador de la Justicia española
El exalcalde de Marbella ha vuelto a prisión tras ser culpado por blanqueo de capitales
Según la sentencia, con Pantoja a su vera, el alcalde de Marbella ya no tuvo necesidad de adquirir sociedades o acudir a personas interpuestas para blanquear dinero