El juez reduce a delito fiscal el ‘caso Rato’, sin blanqueo ni alzamiento
En el auto, el titular del juzgado de Instrucción número 31 de Madrid rechaza que la Asociación de Abogados Demócratas se persone como acusación particular
El juez de la Audiencia rebaja la fianza impuesta a Rato
Aun no ha determinado el descuento sobre los tres millones impuestos al ex vicepresidente de Gobierno del PP
El primer ministro rumano, acusado de corrupción y blanqueo de capitales
Victor Ponta se enfrenta a varios cargos de su época como abogado
Gao Ping queda libre tras depositar su fianza con 93 cheques
El líder de la trama de blanqueo de capitales deposita los 400.000 euros tras una cuestación entre ciudadanos chinos
El caos de los fondos de inversión de Banco Madrid
15.000 partícipes recuperarán su inversión cuatro meses después de la intervención, pese a que, en teoría, no estaban en el concurso de acreedores
61 detenidos en una redada contra el blanqueo de dinero de la prostitución
Las actuaciones se están desarrollando en seis comunidades: Madrid, Valencia, Cataluña, Murcia, Navarra y País Vasco
El juez rectifica y vuelve a embargar las cuentas de Rodrigo Rato
La fiscalía y la abogacía recurrieron para que no dispusiera de su patrimonio
La Fiscalía y la Abogacía se oponen al desbloqueo de las cuentas a Rato
El juez permitió al exvicepresidente disponer de parte de su patrimonio
El juez cita como imputado a Oleguer Pujol por blanqueo de capitales
El hijo menor del expresidente catalán debe comparecer en la Audiencia el 15 de julio
El fiscal pide interrogar ocho meses después a Oleguer Pujol
El juez Pedraz investiga desde octubre de 2014 al hijo del expresidente catalán
“Hay que seguir con la transparencia para recuperar la credibilidad”
Entrevista con Jordi Cinca, ministro de Finanzas de Andorra
El ministro de Justicia defiende la prohibición de grabar a los detenidos
Catalá niega, ante los fiscales progresistas, que sea un ataque a la libertad de expresión
Justicia anuncia una fórmula para proteger la imagen de los detenidos
El Gobierno defiende que se eviten las imágenes de detenidos y asegura que es una medida dirigida a las Fuerzas de Seguridad no a los medios
Interpol sitúa al exvicepresidente de la FIFA entre los fugitivos más buscados
La policía internacional busca también a cuatro empresarios argentinos
El juez del ‘caso Messi’ envía la causa a Barcelona
El juez entiende que no es competente para actuar por blanqueo de capitales porque este delito se habría cometido en el extranjero
Anticorrupció suavitza el setge judicial a Rodrigo Rato
L'òrgan només persegueix un dels tres delictes que va denunciar la Fiscalia de Madrid
Anticorrupción suaviza el cerco judicial a Rodrigo Rato
Anticorrupción sólo persigue uno de los tres delitos que denunció la Fiscalía de Madrid
La fiscalía acusa a Rato de dar a sus hijos 2,5 millones para evitar la fianza
La Agencia Tributaria sostiene que el exvicepresidente ha sacado todo su patrimonio fuera “de territorio nacional”
Hacienda pidió al fiscal la detención de Rodrigo Rato
La Agencia Tributaria: "Choca que el exvicepresidente tenga relaciones con paraísos fiscales con su actual actividad nacional"
Rato no declaró a Hacienda 2,7 millones en transferencias
La Fiscalia denuncia que el exvicepresidente pretendió eludir el pago de impuestos con esta operativa
La Fiscalia acusa Rato de donar als fills 2,5 milions per evitar la fiança
L'Agència Tributària sosté que l'exvicepresident ha tret tot el seu patrimoni fora “del territori nacional”
Rato solo podrá liberar sus bienes si deposita una fianza de 18 millones
El juez que investiga al exvicepresidente por delitos fiscales y blanqueo decreta el levantamiento de las medidas cautelares bajo fianza
Luz verde al primer permiso penitenciario de Isabel Pantoja
La cantante ingresó en la cárcel hace seis meses y ya ha cumplido un cuarto de su condena de dos años por blanqueo
Rato haurà de dipositar 18 milions perquè li alliberin els comptes
El jutge que investiga l'exvicepresident per delictes fiscals i blanqueig decreta l'aixecament de les mesures cautelars sota fiança
La fiscalía investiga por blanqueo una campaña del PP en Alicante
Anticorrupción asume el caso tras la confesión a EL PAÍS de un publicitario Enrique Ruiz Córcoles relató que le pagaron con billetes de 500 y en b
Anulado un juicio por vulnerar derechos de un acusado de blanqueo
Jonas Falk, antiguo atracador de bancos sueco, abandona la cárcel Modelo
La causa contra Rato por delito fiscal no irá a la Audiencia Nacional
La Audiencia Provincial de Madrid decreta que la instrucción continúe en manos del juez Serrano-Artal, que se inhibió en la Audiencia Nacional
Cae una red que defraudaba en importaciones masivas desde China
La Guardia Civil ha detenido a 32 personas e imputado a otras 47 imputados por blanqueo de capitales, contrabando, pertenencia a organización criminal y falsedad documental
La Audiencia de Madrid debate quién se encarga de la investigación de Rato
Anticorrupción se opone a que el caso se instruya en la Audiencia Nacional
El director de Antifraude se lía en Manhattan
De Alfonso sugirió en una conferencia que un concejal cobró comisiones por la marina de lujo de Barcelona Su oficina dice ahora que solo explicó un caso “hipotético” y “ficticio”
Los Cierco piden al Tesoro de EE UU que retire su acusación sobre BPA
Los accionistas mayoritarios del banco piden que no se sancione a la entidad Defienden que eran auditados desde 2003 y cumplían las normas andorranas
“Prevemos que los salarios suban de media el 1,5% de 2016 a 2018”
El ministro de Economía considera que ya se ha producido el ajuste laboral y que los trabajadores ganarán poder adquisitivo en los próximos años
¿Legitimación de la amnistía fiscal?
Es lícito preguntarse por qué la AEAT actúa ahora cuando sabía desde hace dos años y medio que Rato tenía un patrimonio oculto
Legitimació de l’amnistia fiscal?
És lícit preguntar-se per què l'AEAT actua ara quan sabia des de fa dos anys i mig que Rato tenia un patrimoni ocult
El ‘caso Innova’ explicado pieza a pieza
Los tres años de investigaciones han llevado a la apertura de una decena de procesos
Madrigal dice que en principio no vio necesaria la detención de Rato
La fiscal general asegura que, por los delitos investigados, no creyó pertienente la medida
El Gobierno mantiene en el 30 de abril el tope para entregar el DNI al banco
El BBVA anunció una moratoria hasta el 11 de mayo, pero el Gobierno sostiene que no hay cambios sobre la fecha anunciada
El Govern central manté el 30 d’abril com a límit per lliurar el DNI al banc
El BBVA va anunciar una moratòria fins a l'11 de maig, però l'Executiu va argumentar que no hi ha canvis sobre la data anunciada
El ministre de Justícia planteja multar els mitjans que revelin sumaris
Rafael Catalá veu positiu un "debat" sobre els límits de la informació en casos de corrupció per protegir la presumpció d'innocència i evitar "judicis paral·lels"
El ministro de Justicia plantea multar a medios que revelen sumarios
El ministro de Justicia ve positivo un "debate" sobre los límites de la información en casos de corrupción para proteger la presunción de inocencia y evitar "juicios paralelos"
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Marta Pérez, cada año más sabia, entra en la final de los 1.500
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