Los notarios identifican a los titulares de 2,2 millones de sociedades
La base de datos de los fedatarios públicos recibe 3,5 millones de consultas en sus primeros cinco años
Condena a dos empresarios por lavar el dinero de llamadas a móviles
El tribunal les impone dos años de prisión y multa de cuatro millones por ocultar las ganancias obtenidas en el tráfico de llamadas a través de 23 sociedades de telefonía
El fiscal pide 11 años de cárcel para la mano derecha de Carlos Fabra
Atribuye a Francisco Martínez los delitos de fraude y blanqueo de capitales en proyectos urbanísticos
Los Pujol ganan la ‘batalla de Andorra’ a los banqueros de BPA
La nota de Marta Ferrusola sobre la "madre superiora", aportada por los hermanos Cierco, se ha vuelto contra ellos
Rosell al·lega que no fugirà perquè el coneixen “a tot el planeta”
La defensa demana a la jutgessa que deixi en llibertat l'expresident del Barça
Rosell alega que no huirá porque le conocen “en todo el planeta”
La defensa pide a la juez que deje en libertad al expresidente del Barça
Sandro Rosell, el justiciero preso
Al exdirectivo le perdieron las ganas de empapelar a Laporta y dilapidó su fortuna como el presidente que más apoyo ha recibido en las urnas en el FC Barcelona
Sandro Rosell, expresidente del Barça, a prisión incondicional por blanqueo
El exmandatario culé ha declarado durante más de dos horas en la Audiencia Nacional
La jutgessa decreta presó incondicional per a Sandro Rosell per blanqueig
L'expresident del Barça ha declarat durant més de dues hores a l'Audiència Nacional
Hisenda va multar Rosell per no declarar la venda dels drets d’imatge
L'expresident del Barça defensa l'origen lícit dels 15 milions que investiga la policia
Hacienda multó a Rosell por no declarar la venta de los derechos de imagen
El expresidente del Barça defiende el origen lícito de los 15 millones que investiga la policía
Detenido el expresidente del Barça Sandro Rosell por blanqueo
El exdirectivo está acusado de lavar dinero procedente del cobro de comisiones ilegales de los derechos televisivos de la selección brasileña
Citigroup pacta 100 millones por el caso de blanqueo en su filial Banamex
El grupo financiero estadounidense admite que la división mexicana actuó de una manera negligente al permitir a sus clientes transacciones ilícitas
La juez de Estepona acuerda prorrogar la investigación sobre el ático de Ignacio González
La causa investiga los presuntos delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y cohecho
En libertad el expropietario de Vitaldent tras pagar una fianza de 100.000 euros
Ernesto Colman llevaba 15 meses en prisión preventiva por un presunto fraude de 17,2 millones anuales
La lavadora de oro de los Cascón
La Audiencia Nacional investiga a una familia de Madrid por blanquear "centenares" de millones de euros a través de tiendas de metales preciosos
Un político del PRI ha movido 17 millones de dólares en cuentas en paraísos fiscales
Lara Aréchiga oculta sociedades en Panamá y las Antillas Holandesas
Los comercios vigilarán las compras de extranjeros superiores a 10.000 euros
El Gobierno pretende elevar las sanciones para reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales
De la Mata imputa al expresidente del HSBC Private Bank por blanqueo y organización criminal
El magistrado abre una investigación a la antigua cúpula de la entidad en la investigación derivada de la lista Falciani
El juez archiva el caso sobre el palacete y el patrimonio de Matas
Anticorrupción ha pedido el sobreseimiento de la pieza en la que se investigaba al exministro por blanqueo
Siete directivos y exdirectivos del Santander y tres de BNP, imputados por la lista Falciani
El juez de la Mata investiga los mecanismos bancarios que permitieron a Emilio y Jaime Botín ocultar la titularidad del 8% de Bankinter
Detenido en Mijas un hombre con 345.000 euros en el maletero
El arrestado, con domicilio en Gibraltar, intentó sobornar a dos guardias civiles
Así protegen los notarios 35 millones de datos
Una firma de Barcelona gestiona bajo tierra la información sensible guardada por los fedatarios públicos
Anticorrupción solicitará cárcel para Ignacio González y su principal testaferro
La fiscalía se plantea pedir solo fianza y otras medidas si ambos imputados se arrepienten y colaboran activamente con la investigación
Panamá pide al tribunal de Gürtel datos sobre una transferencia de Bárcenas
El extesorero del PP envió 25.000 euros a la cuenta de una sociedad investigada por un escándalo bancario.
El coste de fotografiar a un alcalde detenido por corrupción
El Poder Judicial da la razón a un exregidor que pide 40.000 euros al Estado por no evitar el juez que la prensa captara su imagen esposado
La venta de autos en Argentina se dispara y apunta una recuperación económica
La reactivación del campo, el blanqueo de capitales y la llegada de vehículos de Brasil por la crisis generan aumentos del 40%
Las pruebas que implican al aliado ruso de Trump con el crimen organizado
Decenas de llamadas del expolítico vinculado al presidente de EE UU revelan su nexo con un clan mafioso en España
El círculo ruso de Trump: la conexión española
Alexander Torshin, vicegobernador del Banco Central de Rusia, investigado en España por blanqueo, se infiltra en el entorno del presidente de Estados Unidos
Caen los ayudantes del Mono Muñoz en España
Crece la presión en México para que las autoridades investiguen los nexos de Muñoz y Los Zetas con el Gobierno de Humberto Moreira
España tramita 4.757 operaciones sospechosas de blanqueo en 2015, un 2,5% más
Agencias|Madrid|
El Sepblac aumentó de vigilancia de las entidades financieras y otros sectores como el del comercio
Desarticulada una trama empresarial per blanquejar diners del narcotràfic
Barcelona|
La xarxa utilitzava una empresa de cosmètica i havia comprat un gimnàs VIP a Barcelona
El botín del descuartizador de Bangkok
El español que se enfrenta a la pena de muerte en Tailandia creó una red de 67 empresas y 7 testaferros para ocultar decenas de viviendas obtenidas con una estafa
Libertad sin fianza para ‘el hombre de los 2.000 tumores’
Paco Sanz está acusado de estafa y blanqueo por recaudar 250.000 euros para tratarse una enfermedad
Francia investiga un posible soborno en la elección de Río como sede olímpica
El diario francés ‘Le Monde’ afirma que un empresario brasileño, amigo del exgobernador de Río Cabral, sobornó al hijo de un miembro del COI
Detenido el oligarca ucraniano Firtash por orden de la justicia española
Un juzgado de Barcelona pidió su extradición por un caso de crimen organizado y blanqueo de capitales
Decomisados 166 kilos de cocaína en el Ensanche de Vallecas
La Guardia Civil detiene a un hombre acusado de tráfico de estupefacientes y de blanqueo de capitales
El juez rechaza archivar la causa del blanqueo del PP de Valencia
El magistrado advierte de que lo que investiga ahora es la presunta procedencia ilícita del dinero lavado
Sentencia íntegra del ‘caso Nóos’
Consulta aquí el fallo y las 744 páginas de la decisión judicial que afecta a Iñaki Urdangarin y a Cristina de Borbón
La cronología del ‘caso Nóos’ desde la creación del instituto de Urdangarin
El proceso comenzará a resolverse el 11 de enero de 2016, la fecha fijada para iniciar el juicio
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