La policía halla pruebas de que el BBVA encargó a Villarejo espiar a jueces
En el sumario figura un correo electrónico entre el socio del comisario y el jefe de seguridad de la entidad sobre un foro de Ausbanc en el que participaban magistrados
Plantaciones de maría enchufadas de Granada a Polonia
76 personas acaban detenidas en una macroperacion contra narcos de la marihuana y el hachís en Andalucía y Valencia
La incautación de 1.400 kilos de cocaína acaba con 11 detenidos
Los Mossos hallan lazos en Holanda de una presunta red de tráfico de drogas a gran escala
El BBVA responsabiliza a Béjar, el directivo al que despidió, de gestionar la relación con Villarejo
El 14 de febrero se inicia el juicio laboral en el que el afectado pide su reingreso en el banco
El exjefe de Seguridad de Iberdrola exculpa a Sánchez Galán en el ‘caso Villarejo’
Asenjo asegura que la cúpula de la eléctrica conocía los informes pero no sabía que tras ellos estaba el comisario jubilado. El exdirectivo asegura también que no se encargó espiar a Florentino Pérez
El juez cree que Villarejo cometió “injerencias contra derechos fundamentales” por encargo del BBVA
La entidad pagó 10,28 millones de euros al comisario jubilado mientras era policía en activo, según el auto por el que magistrado levanta el secreto de sumario
Torres asegura que no hay “ninguna posibilidad” de que le impliquen en el ‘caso BBVA-Villarejo’
El presidente del banco evita apoyar a González, su antecesor, como hizo hace un año
El juez desimputa a los periodistas que publicaron los audios de Villarejo
El magistrado archiva la pieza separada que investigaba al director de 'Moncloa.com' y otros informadores por un presunto delito de extorsión
El Gobierno de Rajoy intercedió por Villarejo, según el exjefe de la Policía
El comisario Pino afirma que el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se quejó en nombre del presidente de mal trato al comisario encarcelado
El ex ‘número dos’ de Fernández Díaz se niega a declarar ante el juez del ‘caso Villarejo’
El comisario García Castaño vuelve a señalar a Francisco Martínez en la trama
El jefe de la Policía con Aznar niega ahora ante el juez la principal coartada de Villarejo
Díaz-Pintado se desdice de la carta en la que respaldó al comisario jubilado, encarcelado desde 2017
El juez imputa al ‘número dos’ de Interior con Fernández Díaz por el espionaje a Bárcenas
Francisco Martínez, primer alto cargo del Gobierno de Rajoy llamado a declarar como investigado por el 'caso Villarejo'
Iberdrola presenta una nueva querella por falsedad contra su exdirector de funciones corporativas
La empresa acusa a José Antonio del Olmo de ser el autor del informe publicado por 'El Confidencial' sobre el espionaje del comisario Villarejo
El juez investiga a Villarejo por “interferir” en el ‘caso de la doctora Pinto’
El magistrado García-Castellón abre una nueva pieza separada, la número 24, en el sumario en el que se investigan las actividades irregulares del comisario
El abogado de Peña Nieto usó una trama de empresas fantasma en México para cobrar dinero en Andorra
Al menos dos de las firmas que pagaron al letrado 4,4 millones de dólares en el antiguo paraíso fiscal recibieron contratos públicos del Estado de México
El juez amplía un mes más el secreto del sumario que investiga la relación del BBVA con Villarejo
La Audiencia Nacional adopta la decisión tras la petición de la Fiscalía para practicar más pesquisas
Torres, presidente del BBVA: primer año y primera crisis abierta
El primer ejercicio del ejecutivo ha estado marcado por las imputaciones a directivos y los problemas causados por el ‘caso Villarejo’
Los países bálticos, la gran ‘lavandería’ de dinero ruso en la Unión Europea
Europol y otras organizaciones señalan la debilidad de las exrepúblicas soviéticas tras un escándalo que ha destapado el blanqueo de más de 200.000 millones de euros solo en Estonia
El BCE pide el informe del BBVA sobre el ‘caso Villarejo’ al juez de la Audiencia
El magistrado no ha enviado hasta el momento ninguna información a Fráncfort ya que el sumario está secreto
La Audiencia Nacional investiga los contratos de Repsol con Villarejo
El juez García-Castellón abre una nueva pieza en la causa, según confirman varias fuentes jurídicas
Villarejo amenaza al juez de la Audiencia Nacional que investiga la trama que supuestamente encabezaba
El comisario encarcelado afirma que existe material intervenido que afecta al magistrado García-Castellón
La Audiencia Nacional confirma la prórroga de la prisión provisional de Villarejo dos años más
Los magistrados alegan riesgo de fuga por las conexiones en el extranjero del comisario
El BBVA declara 14 horas ante el juez por las dudas sobre su relación con Villarejo
El banco se desvincula de cualquier irregularidad en la contratación del comisario encarcelado
Las grandes cuentas pendientes de El Pequeño Nicolás
La Fiscalía ya ha pedido casi 30 años de prisión contra Gómez Iglesias, que vuelve a la actualidad por agredir a un camarero
Deutsche Bank acuerda el pago de 15 millones de multa en un caso de presunto blanqueo de dinero
El pacto pone fin a una investigación por la que la Fiscalía ordenó el registro de seis oficinas de la entidad en 2018
Detenidas más de 200 personas en 31 países en una operación contra las ‘mulas’ financieras
Muchas veces engañados por reclutadores, las 'mulas' realizan operaciones bancarias para blanquear dinero
Los Marios, los narcos gibraltareños que quisieron ser gallegos
Cae una banda de traficantes de hachís que trató de blanquar su negocio con dos náuticas en Pontevedra
El policía que redactó el informe falso sobre Iglesias consigue un puesto de mando en Madrid
El comisario Gómez Gordo, imputado por el espionaje ilegal a Bárcenas, asumirá en los próximos días la jefatura de una comisaría de la capital
Sánchez Galán: “La cúpula de Iberdrola no se dedica a espiar a nadie”
El presidente de la eléctrica española afirma que la investigación que ha encargado la compañía sobre su relación con Villarejo no ha encontrado "nada que no se adapte a la ley"
Villarejo espió al empresario Javier Pérez Dolset desde 2013
El juez abre una pieza separada del 'caso Tandem' para investigar el seguimiento del comisario jubilado al creador de Grupo ZED
40 detenidos en un macrooperativo contra el tráfico de drogas y armas en Badalona
Más de seiscientos agentes de los Mossos d'Esquadra registran simultáneamente 30 domicilios
El BBVA dice que la alta dirección debía de conocer la contratación de Villarejo
Los fiscales del caso interrogan durante horas al representante de la entidad financiera
Iberdrola se persona en la causa abierta contra ‘Moncloa.com’ en la Audiencia Nacional
La eléctrica pretende garantizarse el derecho fundamental a recibir información veraz de la causa
El juez imputa al responsable de seguridad de Iberdrola por los contratos con Villarejo
La Audiencia Nacional investiga a Antonio Asenjo por los delitos de cohecho y revelación de secretos
La familia El Asad usó dos históricos testaferros en la trama de blanqueo en España
El tío del dictador sirio recurrió a dos personajes que también constan en la 'offshore' que provocó la caída de Moix, antiguo fiscal jefe Anticorrupción
La vorágine de Sánchez Galán
El presidente de Iberdrola se ve envuelto en la polémica tras filtrarse una supuesta relación con Villarejo
La riqueza sin fin del hombre que “en Siria era casi Dios”
Las justicias de España y Francia destapan el ingente patrimonio de Rifaat el Asad, tío del actual dictador del país asiático, ahora procesado por organización criminal y blanqueo
El suntuoso imperio del tío del dictador El Asad en la Costa del Sol
Rifaat el Asad ha residido más de tres décadas en Marbella, donde tiene una finca de 33 kilómetros cuadrados, entre sus 500 propiedades
España procesa al tío del dictador sirio El Asad por blanquear 695 millones
Rifaat el Asad, conocido como el 'carnicero de Hama' por la represión en los ochenta en el país árabe, es investigado junto a otras 13 personas de su entorno
Detenido un notario de Cádiz sospechoso de ayudar a unos narcos a blanquear sus beneficios
El fedatario certificó dos compras de inmuebles con dinero en metálico por encima de lo permitido
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