Odebrecht pagó con ‘dinero negro’ en una obra argentina de 3.000 millones
La Policía de Andorra investiga un desembolso de 395.000 euros a una empresa que participó en el soterramiento del tren de Sarmiento
La Policía señala a un directivo de Odebrecht como clave en los pagos en Andorra
Olivio Rodrigues manejó en el banco del Principado más de 200 millones
“La clave en una cartera es reducir el riesgo de pérdidas”
Los sobornos de Odebrecht en Perú, al descubierto
Un informe confidencial de la policía analiza el rastro de 13 millones que la constructora pagó en Andorra a altos funcionarios
El abogado que ocultó 1,5 millones en Andorra se da de baja del PSOE
EL PAÍS reveló que Olcina y su hermano intentaron depositar 5 millones en un banco del Principado
Un exdirigente del PSOE de Marbella ocultó 1,5 millones en un banco de Andorra
Jaime Olcina y su hermano planearon ingresar cinco millones de euros en el Principado
Odebrecht pagó en Andorra a un exdirectivo de Petróleos del Perú
Atala Herrera, nombrado durante el Gobierno de Alán García, ocultó 900.000 dólares en el Principado
Un embajador de México ocultó un millón en un banco de Andorra
El expresidente del Congreso Arroyo Vieyra cobró en el Principado de un despacho de abogados
Odebrecht abrió una cuenta millonaria en Andorra a los padres de un exministro panameño
La familia de Papadimitriu, titular de Presidencia con Martinelli, ocultó 10 millones de dólares en el Principado
“El dinero sin declarar está muerto, no se puede mover”
Miguel Matossian tiene una larga trayectoria en el asesoramiento de grandes fortunas. Lleva 15 años como responsable de este área en Credit Suisse
Los gestores no fueron culpables de la quiebra del Banco Madrid, según el juez
El juzgado afirma que la Fiscalía no ha aportado ninguna prueba contra los dueños y consejeros
Una parte de la banca privada del Citi de Londres vendrá a Madrid
España resulta atractiva porque el impuesto para no residentes permite tributar al 24% en el IRPF y tiene una legislación laboral más flexible que Alemania y Francia
La Policía registra las casas de los hermanos Cierco en Andorra
Los Pujol denunciaron a los banqueros por facilitar información de la familia a España
El banco andorrano BPA demanda a la polícia financiera de EE UU por ocultar datos
La familia propietaria considera que la negativa a dar información constituyó una violación de la ley
En llibertat l’exconseller delegat de BPA i Banc de Madrid
El Constitucional andorrà posa fi a 22 mesos de presó provisional de Joan Pau Miquel
El ex consejero delegado de BPA y Banco de Madrid sale de la cárcel
El Constitucional andorrano pone fin a 22 meses de prisión provisional de Joan Pau Miquel
Absuelto en Venezuela un acusado de blanqueo del Banco Madrid
El Supremo cierra el caso contra Nervis Villalobos, citado en el informe del Sepblac que sirvió de base a la liquidación de la entidad española
“Estamos abiertos a adquisiciones”
El responsable de la entidad de capital andorrano habla del conturbado mercado bancario
Los dueños de BPA denuncian amenazas de la policía para dar datos de Pujol y Mas
Higini Cierco declara ante la juez andorrana que le advirtieron de que si no colaboraba "el banco moriría"
Els amos de BPA denuncien amenaces de la policia per donar dades de Pujol i Mas
Higini Cierco declara davant la jutgessa andorrana que el van advertir que si no col·laborava “el banc moriria”
Los tipos negativos afectarán más a la banca española que a la de la zona euro
La entidad explica que se debe al mayor peso de la financiación minorista y los préstamo a tipo variable
“Hay clientes que nos piden que les busquemos alternativas a las sicav”
Andorra vende al fondo JC Flowers el negocio financiero de BPA
El traspaso de clientes al 'banco bueno' se realizará en cuestión de "semanas"
La entidad andorrana BPA ayudó a los Pujol a eludir impuestos
Jordi Pujol Ferrusola, en la Audiencia nacional, aseguró que el consejero delegado le propuso crear una estructura opaca en Panamá
Un empresario arrepentido: “Yo era el cajero automático del banco BPA”
Rafael Pallardó detalló a la justicia cómo enviaba dinero a China con un sistema de “compensaciones en efectivo” que le propusieron los directivos del BPA
Un empresari penedit: “Jo era el caixer automàtic del banc BPA”
Rafael Pallardó va detallar a la justícia com enviava diners a la Xina amb un sistema de “compensacions en efectiu” que li van proposar els directius del BPA
Cómo EE UU y el Sepblac acabaron con Banco Madrid
La precipitada reacción de las autoridades hizo caer una de las entidades más solventes por unas acusaciones que siguen sin demostrarse un año después
La guerra por BPA se recrudece un año después
Los accionistas del banco andorrano se defienden de las acusaciones de blanqueo, mientras que las autoridades dicen que la entidad tenía un millar de clientes sospechosos
La guerra per la Banca Privada Andorrana empitjora un any després
Els accionistes del banc andorrà es defensen de les acusacions de blanqueig, mentre que les autoritats diuen que l’entitat tenia un miler de clients sospitosos
Inversores de BPA demandan a Andorra para recuperar 366 millones
Los afectados creen que no se han protegido sus intereses, el secreto bancario ni garantizado su seguridad jurídica
Andorra troba més de 900 clients sospitosos de blanqueig a BPA
Els comptes suposen el 19% del volum de negoci de l'entitat intervinguda
Andorra halla más de 900 clientes sospechosos de blanqueo en BPA
Las cuentas suponen el 19% del volumen de negocio de la entidad intervenida
Los Cierco exigen al juez de EE UU que justifique la intervención de BPA
Los antiguos accionistas mayoritarios insisten en que el departamento del Tesoro causó un "daño irreversible"
Los accionistas de BPA exigen que se pare la venta del banco
Ramon Cierco cree que el banco intervenido fue “cabeza de turco” de una disputa entre Andorra y EE UU
Els EUA retiren l’acusació de blanqueig a BPA per la intervenció d’Andorra
Les autoritats del país encaren el final de la venda de l’entitat després de la nota del Tresor
EE UU retira la acusación de blanqueo a BPA por la intervención de Andorra
Las autoridades del país encaran el final de la venta de la entidad tras la nota del Tesoro
Agapito, el rey de la ‘lista negra’ de Hacienda
El ciudadano que más adeuda al fisco (26,8 millones) es un empresario arruinado El origen de la pelota financiera es la venta de un negocio de construcción en 1989
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El Banco Sabadell despega en México
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La CNMV multa a La Caixa, Santander y Pescanova por infracciones graves
El supervisor bursátil impone tres multas por un importe total de siete millones de euros a La Caixa por irregularidades con las preferentes
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