Els EUA retiren l’acusació de blanqueig a BPA per la intervenció d’Andorra

El Departament Antifrau (FinCen) del Tresor dels Estats Units va retirar aquest divendres la consideració de Banca Privada d’Andorra (BPA) com a “preocupació de primer ordre” en matèria de blanqueig de capitals perquè considera que amb la intervenció de les autoritats d’Andorra el “sistema financer dels Estats Units” queda “prou protegit” dels riscos de blanqueig de capitals que s’associaven a aquesta entitat. El FinCen havia aplicat el març de l’any passat la secció 311 de la Patriot Act, la qual cosa va deixar l’entitat aïllada i va provocar el concurs de creditors de la seva filial Banco Madrid.

L’acusació d’Antifrau va portar Andorra a una situació inèdita. Després que els bancs internacionals vagin congelar totes les operacions amb BPA, el Govern d’Andorra va decidir intervenir l’entitat, apartar del consell d’administració els propietaris —els germans Cierco— i aplicar un control de capitals sobre els clients. A continuació, va començar un procés per separar els actius sans dels que presumptament procedien del crim organitzat. En concret, sobre BPA pesava una acusació de blanqueig de capitals de les màfies russa i xinesa a Espanya, el càrtel mexicà de Sinaloa i una presumpta trama corrupta de Veneçuela.

“Més a prop del final”

La nota d’ahir del FinCen retira aquesta acusació, ja que recorda que les autoritats andorranes van assumir el control del banc, en van arrestar el conseller delegat Joan Pau Miquel i estan en la fase final del pla de resolució de l’entitat. El ministre de Finances d’Andorra, Jordi Cinca, va assegurar ahir que si bé la crisi no se solucionarà “fins que tots els clients” de BPA recuperin els diners, la nota del FinCen sí que deixa el país “més a prop d’aquell dia”.

El darrer pas per concloure la crisi ha de ser la venda del banc amb actius sans —anomenat Vall Banc—, prevista el mes de març vinent. A la subhasta s’han presentat els quatre bancs andorrans i quatre d’estrangers. Segons Cinca, la nota del FinCen no accelera aquest procés però sí que el reforça, perquè aclareix qualsevol dubte que hi pogués haver sobre l’entitat.

Els antics accionistes majoritaris de BPA, Ramon i Higini Cierco, van emetre una nota en què van considerar que la retirada de les acusacions posa de manifest “la manca d’arguments” de l’agència del Tresor.