En llibertat l’exconseller delegat de BPA i Banc de Madrid

L’exconseller delegat de Banca Privada d’Andorra (BPA) i la seva filial espanyola, Banc de Madrid, Joan Pau Miquel, ha estat alliberat aquest dilluns del centre penitenciari de la Comella (Andorra) després de 22 mesos de presó preventiva pel cas de presumpte blanqueig de capitals procedent del crim organitzat entorn de l’entitat del país pirinenc i ha decretat el seu arrest domiciliari. Segons informa Diari d’Andorra, el Tribunal Constitucional ha anul·lat la pròrroga de la seva reclusió, dictada a l’octubre de l’any passat, en considerar que es tracta d’“un abús de la presó preventiva sense motiu constitucional suficient i proporcional a la seva excepcionalitat”.

El cas BPA va esclatar el març del 2015, quan el Departament Antifrau dels Estats Units (FinCen) va assenyalar l’entitat andorrana com l’epicentre d’una suposada trama de blanqueig de capitals vinculats a les màfies russa i xinesa a Espanya, a Petrolis de Veneçuela i al càrtel mexicà de Sinaloa. Això va provocar el col·lapse del banc i un corralito de facto que va abocar el país a la seva crisi financera més gran. Després de la intervenció del banc i la destitució de tot el Consell d’administració, es va procedir a la detenció de Joan Pau Miquel una vegada van arrencar les investigacions de la fiscalia i la Unitat d’Intel·ligència Financera del país.

Joan Pau Miquel està acusat d’un presumpte delicte de blanqueig de capitals o valors organitzat i el Ministeri Fiscal sol·licita una pena de presó de vuit anys, 70 milions d’euros de multa i deu anys d’inhabilitació. La pròrroga decretada per la jutgessa es va justificar pel risc de fugida, alarma social i destrucció de proves.

Avui BPA ja no existeix com a tal. Després de deixar tots els actius tòxics (sospitosos de tenir un origen il·lícit), es van traspassar els fons sans a una altra entitat anomenada Vall Banc, que avui és propietat del fons JC Flowers després d’un procés de subhasta.