Sale en libertad el exalto cargo del CNI acusado de filtrar información secreta a EE UU
El antiguo jefe del área de Rusia en el centro de inteligencia ha pasado 14 meses en prisión preventiva
Tres empresarios movieron 138 millones del saqueo de Petróleos de Venezuela
Los hermanos de Caracas Oberto Anselmi recurrieron a un entramado en Suiza, Curazao, Panamá y Antigua y Barbuda para canalizar los fondos del mayor latrocinio de Latinoamérica
Ábalos retrata a Aldama como un “impostor” que falsifica documentos para acusar al Gobierno de corrupción
EL PAÍS accede a las pruebas y a los argumentos que el exministro de Transportes traslada hoy al Supremo para intentar rebatir los numerosos indicios de cohecho que pesan sobre él tras su relación con la trama delictiva
Ábalos: “No tengo ni dinero, ni nada en el extranjero. Tampoco a través de terceras personas”
El exministro denuncia que la Guardia Civil incautó dispositivos a la trama corrupta donde había información personal suya: “Me han reventado la intimidad”
Koldo García: “La Guardia Civil me trató como a un terrorista”
El que fuera asesor principal del exministro José Luis Ábalos denuncia la “desproporción” de su arresto en su casa de Alicante
El testaferro del abogado de Peña Nieto manejó un patrimonio de 15 millones de dólares
Documentos internos de un banco andorrano elevan la fortuna del letrado del expresidente priista a 400 millones
Las tretas del cerebro de la estafa de Herrero Brigantina para blindar su fortuna en Colombia
Juan González, ideólogo del fraude de 70 millones perpetrado por el grupo financiero leonés, compró dos propiedades de lujo en el país latinoamericano y traspasó su patrimonio a su mujer tras sospechar que le investigaban
Koldo García: “Socialmente ya estoy muerto”
El que fuera asesor principal del exministro José Luis Ábalos, investigado en el ‘caso Delorme’, se presenta como alguien que ayuda a empresas sin recibir nada a cambio. Asegura a EL PAÍS que puede justificar el incremento patrimonial que la Guardia Civil vincula a la corrupción
México pide personarse como perjudicado en la causa de Andorra contra el abogado de Peña Nieto
El país solicita “restituir los daños” del presunto blanqueo que el letrado Juan Ramón Collado cometió en el principado, donde movió 120 millones de dólares
Andorra acredita que FCC pagó 6,5 millones en sobornos para conseguir obras en Latinoamérica
La multinacional española canalizó el dinero a través de un ‘conseguidor’ investigado por actuar de intermediario entre contratistas y mandatarios corruptos
Andorra investiga al fundador de la constructora Odebrecht por sobornos de 237 millones a 145 dirigentes de Latinoamérica
Una jueza señala al empresario por pertenecer a una trama corrupta que compró voluntades en Ecuador, Perú, Panamá, Chile, Uruguay, Brasil y Argentina
El cerebro de una estafa de 70 millones usa el logo de Hacienda para promocionar su nueva empresa
El fundador del grupo Herrero Brigantina es administrador de una firma que recurre en su web a la imagen de la Tesorería de la Seguridad Social
El fundador de Herrero Brigantina movió 25 millones en sus cuentas bancarias personales
El entramado mercantil pilotado por el economista Juan González, presunto cerebro de una macro estafa piramidal, cobró 490 millones en cinco años
Petróleos de Venezuela: un colosal robo de 4.200 millones
Radiografía de cómo un grupo de exjerarcas chavistas y empresarios saquearon una de las principales compañías públicas de Latinoamérica
Anatomía del tinglado financiero en Andorra de un exdiputado del PRI por Sinaloa
EL PAÍS accede a las cuentas ocultas que movieron 51 millones de dólares del dirigente fallecido Óscar Lara Aréchiga, de sus herederos y del exgobernador Juan Millán Lizárraga
La familia de un exdiputado del PRI por Sinaloa no aclara si renuncia a su fortuna embargada en Andorra
La viuda del dirigente Lara Aréchiga declara a la juez que desconoce tener a su nombre cuatro cuentas millonarias en el principado
Andorra investiga la fortuna de los dueños del principal grupo naval privado de España
Los propietarios de Astilleros Armón acumularon 85,5 millones en Suiza y Luxemburgo hasta 2012 y después transfirieron sus fondos al Principado pirenaico
La Audiencia Nacional imputa por estafa a la cúpula de Herrero Brigantina
El juez Santiago Pedraz investiga al fundador y a diez ejecutivos de esta corporación cuyo presunto fraude de 70 millones destapó EL PAÍS
La red que saqueó PDVSA pagó 350.000 dólares a un hermano del exministro venezolano Rafael Ramírez
El testaferro de la trama abonó presuntamente los fondos para el familiar del dirigente en un banco de Panamá
Golpe policial a la “macroestafa” de Herrero Brigantina: un fraude de 70 millones
Los agentes detienen a nueve empleados de esta empresa que prometía rentabilidades de hasta el 50% y cuyo caso destapó EL PAÍS
Andorra investiga un nuevo caso de blanqueo que salpica al abogado de Peña Nieto y a un sobrino del expresidente Salinas
Una jueza del país pirenaico indaga el envío de 450.000 dólares que el letrado Juan Ramón Collado ordenó en 2008 a Juan José Salinas Pasalagua
La agenda secreta del espía del CNI investigado por traición
El que fuera jefe del área de Rusia del organismo de Defensa se ha codeado durante décadas con la élite de la inteligencia y la diplomacia mundial
El emporio en Latinoamérica del conseguidor de las constructoras españolas
El abogado Mauricio Cort se hizo con un lujoso imperio inmobiliario en Panamá tras cobrar presuntamente millonarios sobornos a firmas que aspiraban a adjudicaciones como FCC
Odebrecht utilizó a dos arquitectos españoles para canalizar 22 millones de euros en sobornos
La justicia de Andorra y España investiga a un estudio madrileño por blanquear presuntamente capitales para la mayor trama corrupta de América
La trama que saqueó PDVSA pagó 19 millones de dólares al abogado de la compañía
El exletrado de la energética y su esposa movieron 25 millones a través de un entramado en Panamá, Suiza y Andorra y compraron cuatro lujosas viviendas en Madrid y Caracas
Los millonarios sueldos de la cúpula de Herrero Brigantina
El fundador de la compañía financiera investigada por estafa percibió 3,7 millones de euros entre 2016 y 2020, según documentos internos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Un primo del ejecutivo, soldador de profesión, se embolsó casi 700.000 euros en dos años
Andorra mantiene más de 100 millones de euros embargados al abogado de Peña Nieto
Una juez del país pirenaico imputa al presunto testaferro del letrado Juan Ramón Collado y pide investigar nuevas sociedades usadas presuntamente para blanquear la opaca fortuna del defensor de los poderosos mexicanos
El mando del CNI captado por la CIA reconoce que se llevó datos sobre el despliegue del espionaje español en el extranjero
Los investigadores indagan si los dos agentes imputados gestionaron la compra de sendas propiedades en Brasil
Arabia Saudí desmanteló una red de financiación yihadista con tres españoles
Las autoridades de Riad hallaron el pasado año en casa de los arrestados grandes sumas de fondos y conectan la operación con la trama a la que pertenece el principal representante del islam en España
Un empresario procesado por el expolio de PDVSA tiene siete pisos de lujo en Madrid
Omar Farías invirtió 30 millones de dólares en un avión privado, un barco, dos viviendas en el Caribe y un caballo. Su emporio inmobiliario en España se fraguó durante el saqueo de la energética pública entre 2007 y 2012
El empresario de la trama del ‘caso Koldo’ contrató con la Guardia Civil y el Ejército por valor de cuatro millones
La matriz del grupo empresarial de Juan Carlos Cueto tiene ocho trabajadores y unos activos de 47 millones de euros
Vidal-Quadras rememora su ataque en Madrid: “El disparo sonó como un estruendo, pensé en el régimen iraní y vi que estaba vivo”
El expolítico popular y fundador de Vox relata el día de su atentado y acusa al régimen de Teherán
Los agujeros negros de Herrero Brigantina
El grupo financiero ocultó los ingresos de su cúpula directiva, negó información al supervisor y diseñó un esquema mercantil imposible de descifrar, según el Ministerio de Economía
La obsesión por el lujo de la red que saqueó 2.000 millones de dólares de Petróleos de Venezuela
El grupo de dirigentes chavistas que expolió la energética se permitió un alto tren de vida. Nuevos documentos desvelan exóticos gastos en decoración (7 millones de dólares), hoteles (1,8 millones) y cursos de cocina (430.690)
La Fiscalía pide 15 años de cárcel para el exjefe antidroga de la Policía en Alicante
Los 69 miembros de la red a la que perteneció el inspector Javier Méndez se enfrentan a una solicitud del ministerio público de 749 años de cárcel y una multa de 435 millones por integrar una organización que movió 4.000 kilos de cocaína
La Audiencia Nacional rechaza investigar al asesino de Arturo Ruiz
El tribunal deniega activar la maquinaria para arrestar al fugitivo que perpetró uno de los crímenes más simbólicos de la Transición y que fue localizado en Buenos Aires por EL PAÍS
La Policía sitúa al principal representante del islam en España como “máximo responsable” de una red yihadista
Aiman Adlbi “engañó” desde 2018 a sus fieles para que no supieran que sus donaciones nutrían a grupos ligados a Al Qaeda en Siria, según los investigadores
Servini exige a España que le informe sobre si persiguió a los asesinos de la ultraderecha durante la Transición
La jueza argentina investiga al pistolero que mató a Arturo Ruiz y pide información sobre los crímenes entre 1976 y 1978
La Policía Nacional detiene por estafa al fundador del grupo financiero Herrero Brigantina
Los agentes arrestan al directivo nueve meses después de que EL PAÍS destapara las irregularidades en este conglomerado empresarial que ofrecía inversiones con un 50% de rentabilidad en diez años
Los dispendios de la red que saqueó PDVSA: un helicóptero, 22 coches blindados y 5 millones en abogados
La trama de exviceministros chavistas planeó comprar un Ferrari de 350.000 dólares, se gastó 120.000 en un ‘coach’ y 123.900 en platería y vajillas
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