Detenido un empresario que utilizó a su sobrina con discapacidad como testaferro
La Policía Nacional desmantela en Asturias 16 tramas societarias que fueron utilizadas para defraudar 7,5 millones de euros a la Seguridad Social
Diccionario urgente de timos financieros
La tipología de las estafas se multiplica gracias al uso de las nuevas tecnologías por parte de los delincuentes
Las escuchas del ‘caso iDental’: “Hay que venderles la moto”
Las investigaciones policiales concluyen que la trama nunca quiso reflotar las sociedades
122.000 empresas pantalla bajo la lupa de los investigadores
El nuevo registro de titularidades reales permite conocer quién controla las sociedades para luchar contra el blanqueo
Libertad provisional para los siete detenidos por la gestión del agua de Sagunto
Un juzgado abrió en 2016 una investigación de la etapa en que Alfredo Castelló era alcalde de la localidad
Detenidos los gestores de iDental por tratar de montar otra macroestafa
Los arrestados desviaron los fondos destinados a implantar una nueva red de clínicas dentales
Sobres con dinero, cenas en Nueva York y chófer para ir al peluquero en la causa contra la exdirectora del IVAM
La policía ahonda en la turbia relación de Consuelo Císcar con los proveedores del museo
El PSOE abandona el gobierno de Arroyomolinos
Los tres partidos firmaron un acuerdo de gobierno en junio de 2015 un compromiso que “obliga a separar de inmediato de cualquier cargo a imputados por corrupción política
Detenido el exalcalde socialista de Puertollano por corrupción
Arrestadas otras ocho personas, entre exconcejales y técnicos del Ayuntamiento, por supuesta especulación inmobiliaria al inflar los precios del suelo
Prisión para el empresario del caso Gürtel detenido por la trama de los semáforos
José Luis Ulibarri, arrestado el martes en la Operación Enredadera, es acusado de ser el conseguidor de la red de corrupción que operaba en 44 ayuntamientos
Cae una red corrupta que actuaba en 44 Ayuntamientos
La Policía destapa una trama para la instalación de semaforos y cámaras de control de tráfico a precio hinchado
Ciudadanos suspende de militancia a sus tres cargos detenidos en la macrorredada
Se trata de Carlos Ruipérez, alcalde de Arroyomolinos (Madrid), el asesor Sadat Maraña y el diputado Juan Carlos Fernández, ambos de la Diputación de León
Libertad con cargos para el presidente de la Diputación de Valencia y los cinco detenidos por corrupción
El PSPV-PSOE suspende de sus funciones al alcalde de Ontinyent, y propone a Toni Gaspar como sustituto
Dos milions en ajudes al desenvolupament es van desviar a persones afins a CDC
La policia deté 29 persones, entre elles l'expresident de la Diputació de Barcelona
Dos millones en ayudas al desarrollo se desviaron a personas afines a CDC
La policía detiene a 29 personas, entre ellas el expresidente de la Diputación de Barcelona
Investigación de la presunta trama
Detenidos 29 cargos públicos catalanes e investigadas 20 empresas y fundaciones de cooperación
Macrooperació a Catalunya pel desviament d’ajudes a la cooperació
Hi ha 29 detinguts, entre els quals, l'expresident de la Diputació Salvador Esteve i l'alcalde de Tordera, Joan Carles Cañizares
Un informe de la UDEF contradice la explicación de PSPV-PSOE y Bloc sobre su financiación
La policía casó servicios prestados por la agencia Crespo Gomar a ambos partidos, correos y facturas
Quique Pina: mucho fútbol para tapar el fraude
La detención del agente y empresario murciano desvela una estructura empresarial internacional que usaba los clubes para evadir los impuestos de la Hacienda española
La trama empresarial de Quique Pina
El exjugador y agente de futbolistas está en prisión por presunto blanqueo de capitales derivado de traspasos de jugadores
Así falseaba Quique Pina traspasos de futbolistas para defraudar hasta 200 millones
Si un jugador costaba 6,5 millones, las simulaciones del agente, detenido el miércoles, hacían que el equipo pagara a Hacienda por 650.000 euros
“Solo el 15% de los casi 200 implicados en Gürtel eran políticos”
José Luis Olivera, exjefe de la UDEF y actual director del CITCO, limita a "lucros personales" la trama de corrupción y desvincula al PP como partido
El policía que destapó Gürtel acusa al PP de haber intentado “desestabilizar la investigación”
El inspector jefe de la UDEF admite "presiones" ante la comisión del Congreso que investiga las cuentas del partido conservador
37 estudios ‘indies’ firman un manifiesto por el futuro del videojuego español
La dimisión de Ignacio Dolset como presidente del principal sindicato ha sido el detonante de este documento
Zoido elige nuevo jefe anticorrupción de la Policía a un comisario al que rechazó en diciembre
Fernando Moré, hasta ahora jefe de la comisaría del aeropuerto de Barajas, ocupará el puesto de máximo responsable de la UDEF, que llevaba 17 meses vacante
El dueño de la empresa Zed, en libertad tras depositar una fianza de 60.000 euros
Javier Pérez Dolset, detenido en la operación Hanta, ingresó en prisión el 30 de junio
Un pívot y dos sindicatos fantasmas para defraudar a la Seguridad Social
La UDEF desmantela una trama en la que participaba un exjugador de baloncesto y que presentaba denuncias falsas de despido para cobrar del Fogasa
El dueño de la empresa Zed acusa a un directivo de Planeta de incriminarle con documentos falsos
Javier Pérez Dolset declara por primera vez ante el juez Manuel García-Castellón tras su detención a finales de junio
Pujol Ferrusola ganó en secreto 5,5 millones con un vertedero ilegal
El hijo del expresidente catalán se ocultó tras una sociedad de la Isla de Man para entrar en el negocio
Jordi Pujol Ferrusola era el soci que va guanyar en secret 5,5 milions a Vacamorta
El fill de l'expresident català es va ocultar darrere d'una societat de l'Illa de Man per entrar al negoci
Ignacio Pérez Dolset dimite como presidente del DEV
El imputado en la 'Operación Hanta' cesa en su cargo al frente del principal sindicato del videojuego español
Interior convoca la plaza de jefe anticorrupción de la Policía tras 16 meses vacante
La Dirección General de la Policía publica la resolución por la que inicia un procedimiento de libre designación para elegir al nuevo jefe de la UDEF
El ‘Pixar español’ investigado en la Operación Hanta
Ilion Studios, el Centro Universitario UTAD y la compañía de videojuegos Pyro entre las 16 entidades del entramado
El dueño de Zed acusa a Casals de amenazarle con usar Antena 3 y La Sexta en su contra
Asegura que el presidente de La Razón “tenía la función de mantener las relaciones con las instituciones públicas para lograr ayudas”
Mauricio Casals, alto directivo de ‘La Razón’ y ‘La Sexta’, imputado por el desvío de ayudas públicas
La operación, coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional, investiga las irregularidades en la concesión de créditos a la empresa Zed
Detenidos el jefe de la Policía Local de Santa Pola y un exedil por corrupción
Los arrestados han quedado en libertad provisional tras prestar declaración ante la UDEF
La policía investiga el desvío a Portugal y España de dinero de Petróleos de Venezuela
Agencias|Madrid|
La UDEF ha efectuado varios registros en Madrid en el marco de una operación de la justicia portuguesa
El vídeo de la declaración que llevó a Jordi Pujol Ferrusola a la cárcel
El primogénito del expresidente de la Generalitar aseguró al juez que “900.000 euros en billetes de 500 ocupan poco”
La UDEF sortea el ‘pendrive’ del ‘caso Pujol’ con documentación intervenida al asesor fiscal del clan
El último informe policial da relevancia a la información intervenida en el bufete de Sánchez Carreté
La policia esquiva el ‘pendrive’ del ‘cas Pujol’ amb documentació intervinguda a l'assessor fiscal del clan
L'últim informe policial dona rellevància a la informació intervinguda en el bufet de Sánchez Carreté
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