La Guardia Civil detiene a 13 personas e investiga a otras tres en una operación en la que se han realizado 40 registros, gran parte en el polígono madrileño de Cobo Calleja (Fuenlabrada)
La Audiencia Nacional ha dado luz verde al macrojuicio contra la red, con 102 acusados
Anticorrupción acusa por su implicación en la trama a otras 106 personas, entre ellos el actor porno Nacho Vidal
Las grabaciones del 'caso Kitchen’ revelan el interés del policía por quitar de este órgano a fiscales que consideraba hostiles
El magistrado considera que la entidad captó ganancias de grupos criminales radicados en España
Un nuevo informe de la AEAT determina lo defraudado entre 2010 y 2012 por 16 empresas del 'caso Emperador'
Los agentes, casi todos del área de extranjería, afrontaban penas de entre uno y nueve años de prisión
La Sala de lo Penal rechaza el recurso del cabecilla de la trama de blanqueo de capitales
Rafael Pallardó detalló a la justicia cómo enviaba dinero a China con un sistema de “compensaciones en efectivo” que le propusieron los directivos del BPA
Rafael Pallardó va detallar a la justícia com enviava diners a la Xina amb un sistema de “compensacions en efectiu” que li van proposar els directius del BPA
Anticorrupción pide sentar en el banquillo a ocho agentes que hicieron favores a la trama a cambio de jamones, vino o entradas de fútbol
Los agentes están acusados de realizar gestiones a favor de la red mafiosa
El líder de la trama de blanqueo de capitales deposita los 400.000 euros tras una cuestación entre ciudadanos chinos
El juez valora que el empresario chino cumpliese sus obligaciones cuando estuvo libre
Un grupo fascista monta un ‘hogar social’ solo para españoles en Tetuán
Una herencia millonaria enfrenta a los descendientes de Juan Banús dueño de la inmobilaria más poderosa del franquismo
Admiten consultas a bases de datos por orden de sus superiores pero niegan saber para qué Una cuarta agente niega haber acelerado expedientes para conceder tarjetas de residencia
El jefe del grupo especializado en la comunidad china niega haber recibido regalos
Los abogados de la trama de blanqueo acusan a la fiscalía de manipular los informes para implicar a los agentes
El magistrado les acusa de prevaricación, cohecho y revelación de secretos
La demanda revela un intento de desprestigiar a los fiscales anticorrupción que investigan el caso
El juez Fernando Andreu se inhibe para no actuar contra un comisario amigo suyo
Dos periodistas recorren Europa estudiando los métodos de las redes de delitos económicos El imperio levantado por inmigrantes asiáticos se sustenta muchas veces sobre pilares oscuros
La cocinera Samantha Vallejo-Nágera llamó a una de las jefas de la red de fraude fiscal y blanqueo ligada a la mafia china y su esposo se reunió con ella La juez de popular concurso de TVE-1 asegura que se limitó a negociar el presupuesto de un catering para una fiesta judía
Una testigo protegido manifestó su temor a que el líder de la trama de blanqueo la considerara una “traidora”
María Ilia García de Sáez Borbón admite que su madre recibió dinero de la red de Gao Ping
Las aristócratas imputadas en el 'caso Emperador' no tienen relación con la Casa del Rey
Se les acusa de usar la red de Gao Ping para eludir a Hacienda con cuentas en Suiza
La policía sospecha que el matrimonio imputado en el ‘caso Emperador’ y supuestamente huido de la justicia se refugia en Portugal
Wang Zeng y Kay Xu no acudieron el sábado al juzgado de Fernando Andreu, donde debían comparecer a diario
Mònia Oltra dice que Consuelo Císcar gestiona "el IVAM a golpe de su voluntad
La Audiencia excarceló al cerebro de la trama de blanqueo al excederse en el tiempo de arresto Andreu ha decretado también cárcel para la esposa del empresario chino
Català responderá a preguntas sobre la relación del IVAM con el supuesto cabecilla de la red
Los jueces creen que el magistrado de la Audiencia no rebasó el plazo de 72 horas de detención
Hay 11 detenidos en Barcelona, Alicante y Valencia La investigación ha detectado un fraude fiscal estimado en 20 millones de euros
María Margarita de Borbón Dos Sicilias, su hermana María Inmaculada y la hija de esta están relacionadas con la trama delictiva de la organización de blanqueo
La comunidad china suspende sus festejos en Madrid para recibir el Año de la Serpiente La crisis y la "persecución social" que sufren tras la Operación Emperador son los detonantes
Gao Ping, acusado de liderar una gran trama de blanqueo de dinero, salía así de la prisión. Qué difícil resulta encarcelar a los delincuentes de corbata. Siempre hay algún defecto de forma.
La diputada de Compromís incide en que fue la directora del museo quien propuso comprar el lote al galerista y supuesto mafioso
El PSPV y Compromís acceden a la documentación sobre la adquisición de 61 fotografías Se compraron por 440.280 euros al presunto cabecilla de la mafia china