El bufete marbellí tenía doble contabilidad detallada de la supuesta red de blanqueo
Las más de 1.000 sociedades de la trama delictiva están domiciliadas en España, Gibraltar, Andorra, Isla de Mann, Estados Unidos, Luxemburgo, Reino Unido y Holanda
Chaves afirma que el descontrol urbanístico en Marbella ha propiciado la llegada de mafias
Los populares acusan a Interior de alarmista y de dañar la imagen de la Costa del Sol
El cerdito del ladrillo
Joven y riguroso
El juez ordena el ingreso en prisión de cuatro detenidos
Al menos 22 personas han sido puestas en libertad, todas con cargos por blanqueo
Jueces de siete países investigan la trama de la Costa del Sol
El juez ordena encarcelar a cuatro detenidos por blanqueo de dinero
Jueces y fiscales de siete países investigan las conexiones de la red de blanqueo de Marbella
Dos expertos en delitos tecnológicos analizarán 22 discos duros requisados en los registros
Especialista en delitos urbanísticos
Un abogado chileno afincado en la Costa del Sol
Ballena blanca
La red de blanqueo de dinero desarticulada en Marbella utilizaba más de mil sociedades
Un coche de lujo por 3.000 euros
La concentración de vehículos de alta gama en la Costa del Sol la convierte en una de las zonas con más robos
Yukos niega su relación con la trama de blanqueo
La petrolera fue acusada hace dos años de multimillonarias evasiones de impuestos
El juez acusa a los tres notarios detenidos de cooperación en el lavado de capitales
El fiscal antimafia de Málaga asegura que "lo peor" del caso "está por llegar"
La policía destapa en Marbella la mayor red de blanqueo en Europa
La policía sospecha que la red desarticulada en Marbella blanqueó dinero de la petrolera Yukos
Madrid|
Incautados en la operación un barco, dos aeronaves y 42 vehículos de lujo
Desarticulada una banda de rumanos que se dedicaba a captar mujeres para prostituirlas
40 detenidos en Marbella acusados de blanquear 250 millones del crimen organizado
Un entramado de sociedades
La fiscalía calcula que la trama de blanqueo en Marbella asciende a 250 millones de euros
El dinero procede de grupos de delincuencia organizada relacionados con el narcotráfico
Indignación por el despliegue y por la detención de tres notarios
Mafiosos con placa
Dos policías de Nueva York, procesados por servir durante años al crimen organizado
Desmantelada una red que robó coches de lujo en 40 garajes comunitarios
Los turismos eran desguazados, y sus piezas, vendidas por separado
La actividad de las mafias eleva un 40% los homicidios en Alicante
Colombia extradita a una jefa de las FARC
Una discreción mafiosa
La mafia italiana ve en Cataluña un refugio ideal para huir de la justicia
La mafia rusa, sospechosa del asesinato de un banquero francés
Edouard Stern fue hallado muerto de varios disparos en Ginebra
Las mafias abandonan La Vega Baja para instalarse en Las Marinas
Según la AUGC, el déficit policial ha creado un efecto llamada para el crimen organizado
Desarticulada una banda de butroneros que robó por valor de dos millones
Los detenidos tenían 103 plantas de marihuana en Galapagar
El Congreso propone crear una policía especial contra las mafias
Detenido en Barcelona el jefe de uno de los clanes de la Camorra
Los Mossos d'Esquadra recibieron un chivatazo sobre Amato
Desarticulada una banda que traficaba con drogas en Las Barranquillas
Detenidos 18 integrantes de una banda organizada de robo, estafa y falsificación
Desarticulada una violenta banda que cometió 13 atracos en la zona noroeste
Detenidos cuatro miembros de una red que extorsionaba a inmigrantes
Los agentes les acusan de detención ilegal, amenazas y torturas
"Málaga es una prioridad por las mafias"
Las esclavas del Este
Las compran y las venden como esclavas del sexo. Miles de mujeres y niños de países del Este de Europa son captados por la amplia red internacional de traficantes de prostitución, uno de los negocios del crimen organizado más lucrativos.
La caza de los delincuentes más buscados
La policía detiene a una banda que asaltaba chalés con sus moradores dentro
Detenidos en Marbella seis posibles miembros de la Camorra
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