Bravo, condenado por fraude, pierde su condición de funcionario
La Diputación aplica la sentencia firme que estableció para él varias penas de inhabilitación
El 30% de los productos etiquetados como ibéricos no tienen certificación
El sector del cerdo de bellota libra una batalla contra el fraude y la publicidad engañosa
El PP certificó el despido de Mouriño tras aprobar en pleno la baja voluntaria
La acreditación falsa de la destitución la firma la teniente de alcalde de Celanova.
Imputado un exconsejero del PSOE por un fraude con las limpiezas de Marivent
La empresa encargada fingió el número de trabajadores de la plantilla estipulada Moragues era responsable de la concesión y control de la contrata
Griñán se sitúa en la rampa de salida
Los socialistas creen que el presidente de la Junta dimitirá antes de que se agote la legislatura El caso de los ERE condiciona el calendario
El expresidente de Pescanova declarará como imputado a mediados de octubre
Agencias|Madrid|
El juez Ruz cita también ese día a un consejero, tres directivos y a la sociedad Holding Limited
La Zona Franca mantendrá en el cargo a su director imputado
El PSOE cree que se debe destituir a Fedriani porque, de seguir en el cargo, tendrá acceso a documentación sensible sobre el caso
El presidente de Pescanova dimite y el consejo convoca junta de accionistas
El hijo del fundador de la pesquera, imputado por la Audiencia Nacional, abandona su puesto La investigación de KPMG confirmó las irregularidades contables cometidas durante años
Procesados 14 directivos de Afinsa por idear un fraude “piramidal”
El auto les condena a devolver 1.928 millones que sustrajeron a casi 200.000 clientes Demuestra que la actividad filatélica era solo una tapadera para el negocio financiero ilícito
La ex diputada de Empleo sostiene que alertó de irregularidades en el ‘caso Bahía’
María José Valencia afirma que siguió los criterios de los técnicos
Tres detenidos en Valdemoro por simular un robo en un taller mecánico
Uno de los responsables afirmó que cuatro personas entraron en el local con armas de fuego
19 detenidos por fraude a la Seguridad Social y contratos falsos a inmigrantes
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Los implicados, de Alicante y Murcia, simulaban altas laborales para cobrar prestaciones El dinero defraudado alcanza los 600.000 euros
Inspección de Trabajo regularizó 1.980 empleos “ocultos” en Euskadi
La administración recuperó cotizaciones a la Seguridad Social por 57 millones en 2012
Los jueces obligan a las financieras a ceder al fisco los datos de grandes clientes
Las entidades deben informar de gastos anuales con tarjeta desde 30.000 euros y movimientos que sumen tres millones
Las estrellas instan a la directiva de la SGAE a que pare sus rivalidades
Unos 200 autores reprenden a la Junta de la SGAE por sus luchas de poder
La economía sumergida se estabiliza en el 20% del PIB
La Fundación de Estudios Financieros recomienda poner en marcha los minijobs para rebajar el fraude
Manual para esconder una quiebra
Pescanova acordó pagar a testaferros con dinero negro para ocultar su agujero La dirección daba órdenes sobre cómo maquillar las deudas o emitir facturas falsas
“Las irregularidades detectadas son solo errores y tienen explicación”
El presidente de Pescanova, Fernández de Sousa, defiende que actuó de buena fe
Los correos del maquillaje contable en Pescanova
La dirección de Pescanova intercambiaba 'mails' con consejos para mejorar la apariencia contable
Fraude organizado
El informe sobre Pescanova deshace la hipótesis del error y justifica la destitución del presidente
Damm: “Sousa está ya amortizado, no se entiende que aún no haya dimitido”
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El accionista de Pescanova confirma su apoyo a la administración concursal, la auditora Deloitte
Sousa dice que los bancos conocían los créditos documentados de Pescanova
La defensa de Manuel Fernández de Sousa presenta un escrito a la Audiencia Nacional Arremete contra la CNMV por abrir expedientes al ejecutivo para "auto-exculparse"
Fraude a gran escala en Pescanova
KPMG desvela que la empresa está en quiebra técnica, con un agujero de 927 millones y una deuda de 3.281 millones. Su investigación señala que la dirección maquinó el engaño
58 detenidos por defraudar un millón a la Seguridad Social con contratos falsos
El epicentro de la primera trama era una empresa de construcción sin actividad
Bruselas prepara un plan para luchar contra el empleo sumergido
La Comisión creará a final de año una plataforma para coordinar inspecciones e intercambiar datos La crisis ha incrementado el trabajo ‘en negro’
Cultura marca distancia con Bildu por la sospecha de fraude en San Sebastián 2016
La consejería de Cristina Uriarte propone anular el procesode elección del director si se demuestra que no ha sido limpio
48 falsos empleados detenidos por un fraude a la Seguridad Social en Castellón
El montante defraudado supera el millón de euros Una empresaria responsable de una mercantil también ha sido arrestada
Dos imputados por estafar 8.900 euros con recetas de pacientes fallecidos
Los encargados de un geriátrico de Níjar se servían de la identidad de 19 personas difuntas El fraude se ha realizado a través del utilizo de tarjetas sanitarias electrónicas
Louis Vuitton, condenado a una multa de ocho millones por el ‘caso Hermès’
La firma de lujo LVMH, sancionada por haber entrado en el capital de Hermès a escondidas
Desarticulada en Lleida una red de venta de contratos falsos de trabajo
Los documentos permitían renovar los permisos de trabajo, cotizar el tiempo mínimo y cobrar prestaciones por desempleo
La juez imputa a la heredera de los Godia, a su marido y a su primo por fraude
Agencias|Barcelona|
La Fiscalía acusa a la familia de 14 delitos y de defraudar 5,7 millones de euros en el pago de impuestos
Los bancos tendrán que informar a los clientes sobre gastos poco habituales
La propuesta de Código Mercantil delimita responsabilidades en robos o fraudes
Detenido un prelado del Vaticano por presunto lavado de dinero
A Nunzio Scarano se le conocía como “monseñor 500” por su afición a los billetes de color púrpura
La Xunta defiende al director de As Fragas tras ser imputado por un fraude
Medio Rural afirma que el alto cargo ofreció "aclaraciones pertinentes" sobre su implicación en un presunto desvío de subvenciones
Tapie: “No he costado un euro al contribuyente”
El polémico empresario francés contraataca con la publicación de un libro en el que alega que le engañaron y que es víctima de un inmenso robo
La policía acorrala a Tapie
Tras declarar cuatro días seguidos, los jueces sospechan que el empresario francés maniobró ante Sarkozy y Lagarde para recibir un pago de 403 millones
La juez del ‘caso Bahía’ deja en libertad con cargos a cuatro de los ocho detenidos
Entre los detenidos destaca Joaquín de Arespacochaga, hijo de un exalcalde de Madrid
EH Bildu acusa de “fraude” a cargos del PNV en la consulta del PaP en Zizurkil
La formación 'abertzale' sostiene que se falsificaron votos delegados
Detenidas en Almería 37 personas por fraude a la Seguridad Social
Entre los arrestados hay administradores de empresas ficticias de construcción y limpieza
La “inmaculada” Canadá, enfangada en el escándalo tras la detención en Montreal
El país norteamericano, de los menos corruptos del mundo, se encuentra atrapado en una serie de polémicas
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