Bankman-Fried enfrenta una pena máxima de 110 años de cárcel como responsable de un agujero de 10.000 millones de dólares en la bolsa de criptodivisas, que provocó su quiebra hace un año
El hijo mayor del expresidente de EE UU inaugura el desfile de vástagos del exmandatario ante el juez. Le seguirán sus hermanos Eric e Ivanka, a la espera de que el magnate testifique de nuevo la semana próxima
La trama, en el que estarían implicados algunos trabajadores de la Junta de Castilla y León, estafó un millón de euros comunitarios en “connivencia” con miembros de la consejería de Agricultura
Un análisis sugiere que algunas editoriales académicas han multiplicado sus ingresos gracias a la aceptación masiva de estudios triviales en números especiales
La presidenta de la Cámara tiene 30 días para informar de las medidas que ha adoptado
Los alquileres de renta antigua, los narcopisos y los negocios ilegales son los principales encargos de las agencias
El congresista por Nueva York que se inventó su currículum, imputado ya por fraude y blanqueo de dinero, no ha renunciado a su escaño y contempla presentarse a la reelección
El exmagnate de las criptomonedas está siendo juzgado en Nueva York acusado de nueve cargos que pueden costarle hasta 20 años de cárcel
La aerolínea afirma que el ‘hackeo’ está controlado y que no ha detectado ningún fraude por el momento
La ministra de Justicia Llop asegura que el Ejecutivo no puede conceder la medida de gracia al estar en funciones
Al tratarse de uno de los delitos más comunes en el país, varios organismos buscan advertir a los usuarios sobre los engaños más frecuentes
Los ingresos en España por esta actividad apenas representan un tercio de la media europea. Un estudio cifra en casi 100 millones el impacto total, sumando los efectos fiscales y el sector privado
El expresidente de Colombia se precipita hacia el banquillo de los acusados
El ingeniero Rubén González Crespo, uno de los investigadores más citados del mundo, y sus colegas de la universidad privada UNIR aseguran que han sido víctimas de un profesor indio. Juntos suman 16 trabajos retractados
Los procesados presentaron al Ministerio de Educación colombiano equivalencias de cursos que nunca hicieron y dejaron desfiguradas a muchas mujeres que pasaron por sus quirófanos
La cantante y su esposo contaban con una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera desde septiembre de 2021
Bankman-Fried enfrenta una posible condena de 20 años de cárcel si es declarado culpable. Tres antiguos socios de la firma declararán contra él
Documentos de la Fiscalía, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, muestran cómo un fraude descubierto en Segalmex se replicó en más instituciones públicas: pensiones de trabajadores, cuotas del seguro social, fondos de una universidad y recursos de una fiscalía también se invirtieron en un negocio con trampa
Que tantos estadounidenses fueran y sigan siendo engañados por el expresidente debe llevar a un examen de conciencia nacional
El magistrado, el primero en rechazar un cambio de sexo registral, critica que el desarrollo técnico de la regulación les dificulta combatir los engaños: “Esta era una ley necesaria”
El productor declara ante el juez por haber usado supuestamente intermediarios para contratar con RTVE cuando no podía por sus deudas con Hacienda
Se trata de un caso civil, que será juzgado la semana próxima y que se suma a las cuatro grandes imputaciones que pesan sobre el candidato republicano a la reelección en 2024
Griñán ya retiró su petición de medida cautelar, al permitírsele seguir en libertad por razones de salud
Mientras algunas inmobiliarias siguen cobrando ilegalmente la comisión al arrendatario, otras abandonan el negocio por la merma de ingresos
Las imágenes o vídeos falsos saltan del porno, que acapara el 96% de las creaciones, a sofisticadas formas de fraude y manipulación
El responsable de la cartera de sanidad de Giorgia Meloni, el prolífico médico Orazio Schillaci, firmó entre 2018 y 2022 al menos ocho trabajos sobre cáncer con imágenes manipuladas
Unas mejores prácticas contra la corrupción evitarían escándalos contables que a la postre generan desconfianza en los mercados
Los títulos retrocedieron un 56% este martes y han pasado de los casi 30 euros a 3,9 euros por acción
El exalcalde de Nueva York y abogado personal de Donald Trump es uno de los 18 acusados de delitos electorales durante las elecciones de 2020
Tras las quejas de los usuarios por fraude y clonación de boletos, la plataforma implementó esta medida de seguridad que ya ha sido utilizada en Estados Unidos desde años atrás
El banco vendió títulos respaldados por hipotecas a sabiendas de que habían perdido valor. El Departamento de Justicia ha impuesto sanciones por 36.000 millones por los abusos financieros en la crisis de 2008
Las acusaciones cruzadas por los cheques falsificados y las facturas ideológicamente falsas encontradas en la cartera de Primus Capital, el segundo ‘factoring’ no bancario de Chile, mantiene expectantes a los actores de esta industria
Sam Bankman-Fried, que había salido de prisión en diciembre tras pagar 250 millones de dólares de fianza, filtró a la prensa documentos del caso para desacreditarlos
El multimillonario británico Joe Lewis daba consejos de inversión a sus amantes, amigos y pilotos privados, según la Fiscalía de Nueva York
Algunos de los consejos incluyen no abrir correos sospechosos y verificar el origen de los enlaces enviados por supuestas instituciones bancarias
El empresario portugués Armando Pereira, que emigró a Francia con 14 años, ha construido su fortuna en el sector de las telecomunicaciones. La Fiscalía sospecha que ocultó beneficios a su empresa en varias ventas inmobiliarias
Las pesquisas arrancan cinco meses después de que EL PAÍS revelara irregularidades en el conglomerado empresarial leonés
El Tribunal Supremo condena a un empresario a más de seis años de cárcel por crear una falsa cooperativa para engañar a camioneros en paro
Francis Puig está imputado por fraude tras una querella del PP por ayudas concedidas entre 2015 y 2018
La empresa Cartel.es diseña un programa para tramitar automáticamente miles de demandas