Detenido en Madrid un menor que se hacía pasar por médico de emergencias
El joven asistía a enfermos en sus viviendas y llegó a contratar un servicio de ambulancias con el que acudía a los avisos domiciliarios
El empresario supuestamente estafado por El Pequeño Nicolás, durante el juicio: “Hay genios precoces”
La Fiscalía mantiene que Gómez Iglesias persuadió a De la Hidalga para intentar arrebatarle medio millón de euros, pero este declara que no se sintió “engañado”
Tres testigos clave no se presentan al juicio del Pequeño Nicolás y el tribunal ordena localizarlos
Gómez Iglesias, de 28 años, afronta desde este martes una nueva petición de la Fiscalía de seis años de cárcel por estafar presuntamente a un empresario
La CNMV estrecha el cerco sobre los falsos prescriptores que dan consejos de inversión en las redes sociales
El supervisor bursátil contactará con las personas identificadas como “expertos” para solicitar aclaraciones sobre su actividad
El Pequeño Nicolás vuelve al banquillo: “Yo no soy el más malo del mundo”
Gómez Iglesias, que coquetea ahora con el mundo de las criptomonedas, conversa con EL PAÍS sobre sus dos juicios pendientes. Uno de ellos empieza mañana martes
“Me hicieron un cargo al mes sin darme cuenta”: así son las estafas virtuales a las tarjetas de los mexicanos
Al menos 12% de los mexicanos ha sufrido un ataque en línea a sus tarjetas de crédito o débito
¿Cuántos huesos se dejaría romper por seis millones de dólares? La familia de EE UU que se hería para estafar a su seguro
Álex Maroño Porto|Nueva York|
William Mize y su clan pasaron años falseando accidentes de coche en los que las heridas sufridas por los propios miembros de la familia eran reales, y provocadas por órdenes del patriarca, antes de colisionar los vehículos.
Empleo como mulero bancario: lo que pueden esconder las supuestas ofertas de trabajo que llegan por mensajes de Twitter
Un buen número de usuarios de la plataforma está recibiendo ofertas de un trabajo a tiempo parcial o en remoto. La verdadera tarea podría consistir en hacer transferencias bancarias fraudulentas
¿De baja laboral y de juerga? Ojo, un detective podría chivarse a su jefe
Cada vez más empresas recurren a los servicios de investigadores privados para desenmascarar engaños con las enfermedades
Un informe de la UE revela violaciones de derechos y devoluciones en caliente de Frontex en el Egeo
La Oficina Europea Contra el Fraude documenta casos de “intimidación” y “humillación” entre los trabajadores de la agencia de protección de fronteras exteriores de la UE
La Policía, la Inspección de Trabajo y la Comunidad de Madrid recibieron denuncias de la explotación de los socorristas y las falsificaciones de títulos
Las autoridades confirman que están investigando las irregularidades pero se escudan en que las pesquisas no han concluido
Videoanálisis | Hans Niemann, ¿tramposo en el ajedrez o víctima de una campaña de desprestigio?
Leontxo García explica la trama que se esconde detrás de las acusaciones contra el campeón de ajedrez, que van desde la denuncia a los intereses económicos
Google cede ante la presión de la CNMV y verificará a los anunciantes financieros
“Nuestro objetivo es crear una nueva capa de seguridad contra el fraude”, asegura el buscador
De Perú a la piscina de su comunidad: la estafa que contrata en España socorristas que ni saben nadar
El testimonio de un grupo de peruanos, que denuncia fraudes, certificados de capacitación falsos y explotación laboral, revela las sombras del negocio en España. “No hay ningún tipo de control”, señala la Federación
El timo del pequeño restaurante desconocido que llegó a valer 100 millones en Bolsa
El supervisor bursátil de Estados Unidos acusa de fraude a tres personas por inflar la cotización de una empresa con mínimos ingresos
Multas de 2.000 millones a los bancos de Wall Street por el uso ilegal de WhatsApp por sus empleados
Los banqueros se saltaron con sus mensajes privados la norma de registrar sus comunicaciones
Por un estatuto en defensa del becario
La figura del becado busca completar la formación académica y mejorar la inserción laboral. Una normativa pretende desterrar los casos abusivos
Ojo con la estafa del piso sexi: anuncios de alquileres que luego no existen para conseguir tus datos y robarte
En los últimos meses han crecido los anuncios de viviendas atractivas con los que las mafias consiguen usurpar la identidad de decenas de inquilinos
Las economías ilícitas producen un quinto del PIB de Venezuela
Extorsión en puertos, narcotráfico y contrabando de gasolina y oro generan rentas de al menos 9.400 millones de dólares al año, según Transparencia
Detenida la dueña de un bar de Carabanchel por provocar una explosión para cobrar el seguro
La mujer pidió presuntamente a una amiga y al novio de esta que destrozaran su local y la joven acabó muerta y su pareja, herido
La Agencia Valenciana Antifraude advierte de la falta de personal en la Administración pública
Agencias|Valencia|
La Generalitat y sus ofertas de empleo público no reponen ni las jubilaciones, asegura Joan Llinares
“Soy ingeniero y también me han timado en internet. Nadie está a salvo”
Javier Sedano, adjunto al director del Instituto Tecnológico de Castilla y León, puso a la venta una resistencia eléctrica en la página de compraventa MilAnuncios por solo 80 euros. En menos de 1 hora le habían cobrado cerca de 1.000 euros con una estrategia sofisticada
El Defensor del Pueblo indaga si el evento Mundo Crypto cuenta con los permisos necesarios tras las quejas de una asociación
El acto, previsto para este sábado en el WiZink Center de Madrid, espera reunir 7.000 personas
La CNMV alerta sobre el macroevento de criptomonedas de este sábado en Madrid
Algunos patrocinadores del encuentro, que presentará Cristina Pedroche y cuenta con economistas como Lacalle o Rallo, no tienen autorización para captar fondos
El exdirector financiero de la Organización Trump se declara culpable de fraude fiscal
Allen Weisselberg alcanza un acuerdo con la fiscalía a cambio de una reducción de condena, pero puede ser llamado a declarar en octubre contra su jefe
Giuliani, exabogado de Trump, declara como investigado ante un tribunal por el intento de fraude electoral en Georgia
El exalcalde de Nueva York propagó en diciembre de 2020 bulos sobre la supuesta victoria en las urnas del republicano y el ‘robo’ de la misma por los demócratas
Donald Trump se acoge a su derecho de no declarar ante la fiscal general de Nueva York que lo investiga por fraude fiscal
La comparecencia del expresidente había sido postergada durante meses. El magnate, cuya casa de Florida fue registrada por el FBI dos días antes, afronta varias causas
Las grandes constructoras se lanzan a impugnar las cláusulas anticorrupción de las licitaciones públicas
Las empresas se han rebelado contra estas condiciones tras la multa millonaria impuesta por la CNMC por repartirse los contratos durante 25 años
Cristina Kirchner, acusada de encabezar una matriz de corrupción “extraordinaria”
La Fiscalía considera acreditado que la expresidenta y hoy vicepresidenta de Argentina encabezó una trama ilícita para defraudar al Estado a través de obras públicas en la provincia de Santa Cruz
Decálogo del buen usuario para evitar ser víctima de fraude bancario en el celular
Un 12% de los usuarios de celulares en México no usan ningún tipo de contraseña para bloquear su teléfono, lo que les hace más vulnerables
‘Caso de los ERE’: Justos y pecadores en el fondo de reptiles
Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo, gestionó las ayudas fraudulentas y favoreció a su entorno
“Hemos perdido 50.000 euros entre varios amigos”. El “increíble” fraude del cannabis afecta a decenas de miles de españoles
La empresa JuicyFields prometía retornos del 50% en tres meses a quienes financiaran plantas de marihuana. Cumplió durante un tiempo, luego desapareció
Las sofisticadas estrategias de los estafadores bancarios para robar el dinero de los mexicanos
Los fraudes por medio de las aplicaciones bancarias han crecido 52% de acuerdo con datos de la Condusef
Los tres alcaldes madrileños que dispararon las ‘mordidas’ de la trama Púnica
Las exigencias de dos regidores del PP y uno del PSOE obligó a la red de corrupción a pagar elevadas comisiones ilegales para amañar contratos municipales, según el escrito de acusación de la Fiscalía. El dinero salía siempre de las arcas públicas
El Supremo confirma las penas de Griñán y Chaves por el fraude de los ERE
La sentencia sale adelante con el voto de tres de los cinco magistrados. Dos juezas defendían absolver a Griñán de malversación, lo que evitaba su entrada en prisión
La Fiscalía alienta la confesión en la corrupción al pedir penas bajas para Marjaliza, el primer gran arrepentido
Anticorrupción destaca en su primera acusación contra el cabecilla del ‘caso Púnica’ su “colaboración proactiva” y solicita aplicarle la atenuante muy cualificada de confesión
La Fiscalía pedirá prisión y una elevada inhabilitación para Laura Borràs pero excluye la malversación y el fraude
La presidenta del Parlament será acusada esta semana de prevaricación y falsedad documental
De reina de las criptomonedas a cabeza de “los más buscados”
Ruja Ignatova, la empresaria que consiguió captar inversiones por más de 4.000 millones de dólares a través de OneCoin, está en busca y captura por fraude y lavado de dinero
Shakira cambia de estrategia para evitar el juicio por fraude fiscal tras separarse de Gerard Piqué
La cantante colombiana encarga a sus abogados que exploren un pacto con la Fiscalía y con Hacienda para asumir los hechos, pagar una multa millonaria y evitar así la cárcel
Los jueces se ponen de parte de las víctimas de ‘phishing’ bancario
La única forma que tienen las entidades de eludir su responsabilidad es demostrar que el fraude fue fruto de una negligencia grave del cliente
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La exconcejal del PP de Navalmoral de la Mata que denunció al alcalde: “Ni se adoptaron medidas ni se ofrecieron soluciones”
Ca7riel y Paco Amoroso anuncian un parón en su carrera el mismo día en que iba a salir su nuevo disco: “Nos dejamos llevar por un nivel de éxito que no supimos manejar. Pedimos perdón”
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