Al final de Gescartera
La sentencia impone condenas rigurosas, pero no aclara el papel de la CNMV en el fraude
Los inversores de Gescartera cobrarán
Penas entre 3 y 11 años por apropiación y falsedad para 8 de los 14 procesados - La Caixa y Caja Madrid, condenados solidariamente como responsables civiles
Camacho y otros cuatro condenados ingresan en prisión tras la sentencia
El fiscal reclamó la medida cautelar por existir un "elevado riesgo de fuga"
La sentencia de Gescartera se leerá hoy en la Audiencia
Descontrol fiscal en la Eurocámara
El Parlamento de Estrasburgo investiga irregularidades y posibles fraudes en los pagos con que los eurodiputados retribuyen a sus asistentes
En libertad el 'broker' que estuvo a punto de hundir a SocGen
París|
Kerviel llevaba cinco semanas en prisión acusado de hacer perder al banco 4.900 millones en operaciones de bolsa no autorizadas.- Ahora quedará bajo un estricto control judicial
Blanqueo y megayate
Detenido por fraude fiscal el dueño de un barco de 40 metros de eslora
Apertura de juicio contra 16 acusados por la trama de Hacienda en Cataluña
La fiscalía acusa a los inspectores de corrupción y connivencia con empresarios
Detenido un segundo operador de Société Générale por el fraude de 4.900 millones
París|
El arrestado es un compañero y amigo del 'broker' Jerôme Kerviel, en prisión por el multimillonario agujero desde enero
El FBI investiga si hubo fraude en las hipotecas de Countrywide
Hacienda advierte contra un nuevo fraude 'online' que usa su imagen
Madrid|
La Agencia localiza un envío de correos electrónicos fraudulentos en los que se apela a un inexistente cambio de ley para reclamar datos bancarios
Alemania insta a la UE a acabar con el secreto bancario de Liechtenstein
Berlín / Bruselas|
El Principado acepta reformas y Francia cifra en 1.000 millones el capital evadido por sus nacionales
Los inspectores avisan de que los paraísos fiscales ocultan rentas delictivas
El escándalo fiscal de los 1.000 ricos alemanes alcanza a España
La Agencia Tributaria investiga a ciudadanos con cuentas en Liechtenstein
El escándalo por la evasión de impuestos vía Liechtenstein ya afecta a España
Ginebra|
La Agencia Tributaria investiga a un número indeterminado de sospechosos españoles por posible evasión y fraude fiscal
Londres compra datos de cuentas de británicos en Liechtenstein
Londres|
La información que contiene el DVD ha costado al Gobierno británico 132.000 euros, mientras que el alemán pagó 4,2 millones
El DVD que acorraló a mil millonarios
El robo de un disco destapa el mayor escándalo fiscal de la historia de Alemania
A la caza del evasor
Alemania pagó por información sobre sus defraudadores fiscales; es dinero bien pagado
El Constitucional libra a 'los Albertos' de la cárcel
Les concede el amparo al considerar prescrita la estafa del 'caso Urbanor'
Alemania urge a Liechtenstein a atajar el fraude fiscal
Merkel amenaza con vetar la entrada del país en Schengen
Una investigación interna en SG no detectó el fraude de Kerviel
Agencias|París|
Pons dará créditos al 0% a los inversores filatélicos
El candidato se reúne con afectados de Afinsa y Fórum
Liechtenstein acusa a Berlín de atacar su soberanía
Berlín|
El príncipe Alois arremete contra el Gobierno de Merkel a raíz de las investigaciones por fraude fiscal
Alemania registra por fraude fiscal las casas de 1.000 ricos
El servicio secreto pagó cinco millones a un confidente por un DVD con datos
Mutua Universal pudo estafar hasta 219 millones
Alemania prepara redadas contra el fraude fiscal
El fraude tiene color morado
Escándalo social en Alemania por el fraude fiscal de los ricos
El Gobierno alemán pagó cinco millones al confidente
Alemania destapa una gran red de fraude fiscal
Los sospechosos son millonarios que desviaban fondos a Liechtenstein
Dimite el presidente de Deutsche Post acusado de defraudar 10 millones al fisco alemán
Berlín|
El Gobierno revela que se investiga a un "número muy elevado de pilares empresariales de la sociedad" por fraude
Investigado por evasión fiscal el presidente de Deutsche Post
Denuncia de un fraude inmobiliario de 40 millones
Interrogan al presidente de Correos alemán por defraudar 10 millones al fisco
Berlín|
La Policía ha registrado la oficina del directivo en la sede central de Deutsche Post
El 70% de las operaciones con billetes de 500 son sospechosas de fraude
Hacienda acelera la investigación para evitar que los casos de 2003 prescriban
Detectada una trama de certificados falsos de bodas canónicas en Alicante
Madrid|
La policía ha detenido a un indio y busca a otros cuatro compatriotas
Hacienda y la Seguridad Social se alían contra la economía sumergida
El plan conjunto permitirá intercambiar datos de impuestos y cotizaciones
Una red vendió como adelgazantes más de 39.000 botes de hormonas
La Guardia Civil imputa a siete responsables de los productos Nutra Life
'Oro negro' en la joyería de Córdoba
Tres arrestados por defraudar 33 millones de euros en el IVA de importación
El fondo contra el sida investiga un fraude millonario
El organismo revisa pagos a nombre de personas y ONG inexistentes
La Policía destapa una red implicada en un fraude de 33 millones de euros en la venta de oro
Madrid|
Los tres detenidos en Córdoba crearon supuestamente sociedades interpuestas para defraudar al erario público
_
Últimas noticias
Lo más visto
- Diez juristas analizan el juicio al fiscal general. ¿Hay pruebas o indicios suficientes para condenarlo?
- Tellado, tras las palabras de Ayuso sobre los inmigrantes: “Hay un millón de puestos que no se cubren, España necesita mano de obra”
- Los 50 mejores libros españoles del último medio siglo
- La policía investiga la muerte de la cantante y actriz Encarnita Polo tras ser estrangulada por un compañero de residencia
- Andy ya canta solo y no volverá a hacerlo con Lucas: “Ni muerto, antes abro un restaurante”
newsletter
Recibe la mejor información en tu bandeja de entrada
_