La Eurocámara muestra su hartazgo ante la proliferación de escándalos en paraísos fiscales
Casi todos los grupos parlamentarios exigen a los Gobiernos que actúen contra la evasión
Mauricio Pochettino, opacidad para “ordenar” la herencia
IVÁN RUIZ, MARIEL FITZ PATRICK Y SANDRA CRUCIANELLI (INFOBAE) / HUGO ALCONADA MON Y MAIA JASTREBLANSKY (LA NACIÓN) / EMILIA DELFINO (ELDIARIOAR)|Buenos Aires|
El entrenador del PSG operó una sociedad en Islas Vírgenes durante su paso por el Espanyol. El excapitán de la selección argentina las disolvió tras acordar una condena por evasión en España
La sociedad opaca del hijo de Julio Grondona, el padrino del fútbol argentino, suma pruebas al ‘FIFA Gate’
HUGO ALCONADA MON Y MAIA JASTREBLANSKY (LA NACIÓN) / IVÁN RUIZ, MARIEL FITZ PATRICK Y SANDRA CRUCIANELLI (INFOBAE) / EMILIA DELFINO (ELDIARIOAR)|
Humberto Grondona creó una estructura en Belice seis meses después de la muerte del presidente de la AFA y vicepresidente de la FIFA
Las riquezas ocultas en paraísos fiscales de los contratistas de Pemex
Los dueños de al menos cuatro grandes proveedores de la petrolera mexicana figuran en los ‘Papeles de Pandora’ con estructuras opacas utilizadas para comprar yates, resguardar sus ahorros o invertir en bienes raíces
Corinna Larsen y el empresario mexicano Sanginés-Krause compartieron una sociedad en Seychelles
La consultora alemana emitió una factura de 30.000 euros a una de las sociedades del amigo del rey emérito investigado por la Fiscalía del Supremo
Del Rey del Carbón al hombre que engañó a Wall Street: los españoles de los ‘Papeles de Pandora’ perseguidos por la justicia
Los despachos en los que se centra la investigación crearon sociedades integradas por abogados, empresarios e intermediarios financieros con cuentas pendientes en los tribunales españoles
El Congreso de Brasil convoca al ministro de Economía y al presidente del Banco Central por su implicación en los ‘Pandora Papers’
Paulo Guedes, al frente de la cartera económica, es accionista de una sociedad ‘offshore’, mientras que Roberto Neto Campos es propietario de cuatro empresas, según la investigación
Luis Miguel, Germán Larrea y Julio Scherer: la lista de los mexicanos en los ‘Papeles de Pandora’
Más de 3.000 personas en el país están involucradas en la mayor filtración de documentos financieros confidenciales publicada hasta la fecha
El mayor bufete de EE UU canaliza la riqueza global hacia paraísos fiscales
Sydney P. Freedberg / Agustín Armendáriz / Jesús Escudero|
Baker McKenzie ha sido pionero en la evasión fiscal empresarial. Ahora representa a destacados magnates, fabricantes de armas y regímenes autoritarios que manejan la economía en la sombra
Vargas Llosa: “Di instrucciones de declarar todos mis ingresos sin ninguna excepción”
El Premio Nobel afirma que “siempre” ha cumplido con la ley después de que los ‘Papeles de Pandora’ lo vinculen con una sociedad en un paraíso fiscal
Lo que se sabe hasta ahora de los ‘Papeles de Pandora’, en un vistazo
Las revelaciones más importantes de la investigación que EL PAÍS y La Sexta publican con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)
Jaime Durán Barba, el “gurú” de Macri, operó dos cuentas ‘offshore’ en Islas Vírgenes Británicas
Los ingresos del consultor ecuatoriano siempre fueron un misterio en Argentina
‘Sky’, el yate que Luis Miguel escondió tras una empresa de las Islas Vírgenes Británicas
Los ‘Papeles de Pandora’ destapan que el cantante, con un amplio historial de problemas financieros y legales, usó una compañía fantasma para registrar su embarcación en el territorio caribeño
Desde Alejandra Guzmán hasta Chayanne: la lista de los famosos latinoamericanos en los ‘Papeles de Pandora’
En los documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación figuran residencias de lujo, embarcaciones y empresas opacas asociadas a celebridades
Arabia Saudí impuso las empresas que dirigieron el fondo hispano-saudí que fichó a Corinna Larsen
El Ministerio de Comercio intentó sacar a concurso la elección de los gestores, pero los saudíes se negaron. Compañías españolas se comprometieron a aportar 200 millones, pero la crisis lo frustró
AFSI, el pequeño bufete andorrano que gestionó la cuenta de Guardiola y cientos de sociedades opacas a la sombra de Andbank
Una pequeña gestoría desconocida es la responsable de las estructuras de clientes como el entrenador del Manchester City. Sus documentos internos revelan la falta de control sobre compañías involucradas en casos de lavado de dinero
Paraísos podridos
La persistencia de la evasión fiscal que revelan los ‘Papeles de Pandora’ exige más acción global y nuevas normas en España
Los ‘Papeles de Pandora’ desatan una tormenta política en América Latina
Las revelaciones sobre expresidentes y ex jefes de Estado y sus negocios opacos golpean en Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Argentina
Sebastián Piñera sobre las revelaciones de los ‘Papeles de Pandora’: “Ser presidente me ha traído más perjuicios que beneficios”
El presidente de Chile dice que los documentos que lo vinculan a una operación por 152 millones de dólares en Islas Vírgenes Británicas es “información ya conocida” y no suponen un conflicto de intereses
Vargas Llosa figuró en 2015 como titular de una sociedad en un paraíso fiscal
Un banco de inversión usó brevemente la compañía para gestionar su patrimonio. El escritor declaró a Hacienda los activos cuando trasladó su residencia fiscal a España
Wallbox debuta en la Bolsa de Nueva York valorada en 1.263 millones de euros
La firma española de puntos de recarga para vehículos eléctricos recibe una inyección de 217 millones tras su estreno en el parqué, algo menos de lo anunciado
Los Legionarios de Cristo han invertido 4 millones de euros en el capital riesgo español con un fideicomiso de Nueva Zelanda
Dos gestores vinculados a la Legión de Cristo aportaron al menos 4,3 millones de euros a entidades como Seaya Ventures, en cuya cartera figuran Glovo o Cabify
Exploración petrolera, inteligencia artificial y suplementos alimenticios: los exóticos negocios vinculados a los Legionarios de Cristo en México
Miembros de la congregación religiosa han erigido una estructura ‘offshore’ que invirtió al menos 383 millones de pesos en una amplia cartera en todo el país
Las finanzas del cielo: la millonaria red de los Legionarios de Cristo en un paraíso fiscal
La congregación creó una estructura ‘offshore’ con 295 millones de dólares en activos mientras el Vaticano investigaba la opacidad de sus cuentas. Los ‘Papeles de Pandora’ contradicen a la entidad religiosa, que había asegurado que ya no contaba con ese tipo de arquitectura financiera
Horacio Cartes manejó una ‘offshore’ sin declarar cuando era presidente de Paraguay
ABC COLOR|Asunción|
El exmandatario (2013-2018) reportó la sociedad ante el órgano regulador de su país recién el pasado jueves
El Parlamento Europeo estudia debatir este miércoles sobre los ‘Papeles de Pandora’
La mayoría de los implicados en la investigación defienden que actuaron de forma correcta, mientras el Kremlin cuestiona la veracidad de los documentos
Documentos de las Islas Vírgenes Británicas arrojan luz sobre las sociedades de Piñera y su familia en paraísos fiscales
Los Papeles de Pandora prueban que los activos declarados por los hijos del presidente de Chile para abrir dos cuentas ‘offshore’ son producto de adelantos de herencia
Los Papeles de Pandora revelan otro capítulo de la sofisticada “ruta del dinero” de Daniel Muñoz, el exsecretario de los Kirchner en Argentina
Hugo Alconada Mon y Maia Jastreblansky (La Nación) / Iván Ruiz, Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli (Infobae) / Emilia Delfino (elDiarioAR)|Buenos Aires|
Los documentos a los que ha accedido el ICIJrevelan dos nuevas empresas ‘offshore’ utilizadas para blanquear dinero de origen ilícito
Mariano Macri, hermano del expresidente argentino Mauricio Macri, controló una ‘offshore’ en Belice
Hugo Alconada Mon y Maia Jastreblansky (La Nación) / Mariel Fitz Patrick, Iván Ruiz y Sandra Crucianelli (Infobae) / Emilia Delfino (elDiarioAR)|Buenos Aires|
Se trata de TNB Investments Limited, una firma que se creó durante los primeros días de 2016, cuando el entonces jefe del Estado llevaba apenas cuatro semanas en la Casa Rosada
El Gobierno mexicano promete investigar las responsabilidades de los implicados en los ‘Papeles de Pandora’
La Unidad de Inteligencia Financiera asegura que ha abierto una carpeta del caso en línea con “el compromiso” contra la corrupción de López Obrador. El presidente aún no se ha pronunciado sobre la filtración, en la que figuran nombres vinculados al Gobierno y a la oposición
La investigación agita las aguas en los Gobiernos de Chile, Brasil, Ecuador y México
Las revelaciones de la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) han tenido respuestas políticas en el continente
Los ‘Papeles de Pandora’ revelan un canal opaco entre Venezuela y Andorra construido en Panamá
Valentina Lares Martiz (Armando.info)|
El bufete Alcogal creó y legalizó por lo menos 51 de las 78 sociedades que sirvieron de vehículo para el blanqueo de hasta 2.000 millones de dólares originados en la BPA
La Agencia Tributaria investigará las responsabilidades fiscales y penales de los implicados en España por los ‘Papeles de Pandora’
Hacienda señala que el fraude fiscal requiere de una “respuesta contundente” para evitar la pérdida de recaudación
El rey Abdalá de Jordania desvió 100 millones de dólares para comprar casas de lujo en Estados Unidos y el Reino Unido
Will Fitzgibbon (ICIJ)|Washington|
Los ‘Papeles de Pandora’ muestran que los asesores patrimoniales de Suiza y el Caribe intentaron proteger la identidad de un cliente al que se referían como “ya sabes quién”
Un misterio en Montecarlo, dinero oculto e inmuebles lujosos vinculados a Putin
Paul Sonne / Greg Miller|Mónaco|
La documentación analizada apunta a una mujer que supuestamente mantuvo una relación secreta de años con el presidente ruso y la propiedad de un lujoso apartamento en Mónaco
Los paraísos fiscales agrietan el Estado del bienestar
El desvío de beneficios por parte de empresas y la ocultación de grandes fortunas generan agujeros millonarios en los ingresos públicos de los Estados
Miguel Bosé ha sido accionista de una sociedad en Panamá vinculada a un banco suizo
Los ‘Papeles de Pandora’ incluyen documentación sobre el cantante, que nació en Panamá y vive en México. En España, acumula problemas con la Agencia Tributaria
Corinna Larsen planeó legar a Juan Carlos I el 30% de los ingresos provenientes de un fondo hispano-saudí
Los ‘Papeles de Pandora’ desvelan que la amiga del rey emérito pretendía que él cobrara parte de un fideicomiso llamado Peregrine en caso de que ella muriera
Los ‘Papeles de Pandora’, en directo | Albiol dice que nunca hizo uso del poder mercantil en una sociedad en Belice
El alcalde de Badalona compartió la compañía con su ‘número dos’ en el PP | El partido pide “prudencia” antes de atacar al regidor
Pastrana y Gaviria, dos de los cinco expresidentes vivos de Colombia, en los ‘Papeles de Pandora’
Los dos exmandatarios tocaron a las puertas de la opacidad financiera cuando ya habían dejado la Casa de Nariño
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Baró d’Evel despliega de nuevo en el Lliure toda su imaginación y su sentido de la maravilla
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